Dolandırıcılıktan hüküm giyen ve başka bir karar bekleyen eski bankacı Maxim Serkin, kolonide faaliyetlerini doğrudan gözaltından yönettiği büyük bir mali piramit düzenledi. Kommersant, İktisadi Bilimler Doktoru Profesör Serkin tarafından kontrol edilen kredi ve tüketici kooperatiflerinin (CPC), Rusya'nın 17 bölgesinde dört yıl boyunca faaliyet gösterdiğini ve bu süre zarfında mevduat sahiplerinden 6 milyar rubleden fazla çaldığını yazıyor.

Soruşturma sırasında, 2013 yılından bu yana Merkez Bankası'ndan ruhsat alan Rusya genelinde faaliyet gösteren 22 KPC'nin emlak objeleri - apartmanlar ve iş merkezleri - inşaatı için yatırımcılardan para çektiği tespit edildi. Müşteriler, yılda% 16-20'ye ulaşan artan temettü ödemeleri ile cezbedilirken, bankalar mevduat sahiplerine% 10'dan fazla teklif vermedi. Bir mali piramit ilkesiyle hareket eden kooperatif, ödemeleri münhasıran yeni yatırımcılar pahasına yaptı.

Kolluk kuvvetlerine göre, sloganı “Biriktirelim ve artıralım” olan piramit kesinlikle yasal olarak hareket etti: vatandaşlarla yapılan tüm sözleşmeler uygun şekilde yapıldı. Aynı zamanda, ÇKP müşterileri, sözde yapım aşamasında olan şantiyelere bile götürüldü ve ofislerde proje sunumları düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, mevduat sahipleri arasında, her biri dolandırıcılığın organizatörlerine 30 bin ila 400 bin ruble veren epeyce emekli olduğunu belirtiyor. Ve parasını kaybeden 25.000 kişiden birkaç yüz kişi ÇKP'ye onlarca ila yüz milyonlarca ruble arasında yatırım yaptı. Toplamda, dört yıldan fazla bir süredir kooperatifler 6 milyardan fazla ruble topladı.

Piramit, bu yılın yazında, 22 CPC'nin neredeyse tamamının faiz ödemeyi durdurmakla kalmayıp, genel olarak mevduat sahiplerine yatırdıkları parayı iade etmeyi reddettiği zaman çökmeye başladı. Sonuç olarak, aldatılan vatandaşlar paralarının iadesini talep ederek ÇKP ofislerini kuşatmaya başladı ve kısa süre sonra kolluk kuvvetlerine dolandırıcılık iddiaları yağmaya başladı.

GUEBiPK çalışanları, hissedarlardan alınan paranın kredi sözleşmeleri kapsamında Moskova, St. Petersburg ve Habarovsk Bölgesi'ndeki 300'den fazla karşı tarafın hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Hiçbiri herhangi bir mali ve ekonomik faaliyette bulunmadı.

Operatörler, finansal piramidi Uzak Doğu'daki tanınmış iş adamı ve hayırsever Maxim Serkin'in organize ettiğini tespit etti. Bir zamanlar Vostokcreditbank'ın yönetim kurulu başkanıydı (Kasım 2010'da lisansından mahrum bırakıldı ve Şubat 2011'de iflas ilan edildi) ve aynı anda Habarovsk Bölgesi'nde beş yetimhanenin mütevelli heyetiydi. Bankanın iflasından sonra Grant'i elinde tutan Habarovsk inşaatına başkanlık etti.

Polise göre Serkin, mali piramidi doğrudan koloniden kız kardeşi Ekaterina Druzhinina (yine tutuklandı) aracılığıyla anlık mesajlaşma programları kullanarak yönetti ve burada Habarovsk Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla 2015 yazında sona erdi. Serkin, 2009-2010 yıllarında çeşitli dolandırıcılık suçlarından suçlu bulundu. yasa dışı tazminat KDV. Suçunu tamamen kabul eden sanık, devletten on milyonlarca rubleyi zimmete geçirmekten üç yıl hapis ve 500.000 ruble para cezası aldı.

Cezasının üçte ikisini çeken Serkin, şartlı tahliye için dilekçe verdi ve geçen gün kelimenin tam anlamıyla tahliye olmayı umuyordu. Şimdi, görünüşe göre, bunu unutmak zorunda kalacak. Şimdi, Sanat uyarınca bir ceza davası. Vostokcreditbank'ın kasıtlı iflasına ilişkin Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 196'sı. Serkin de dahil olmak üzere çok sayıda yönetim kurulu üyesi, Şubat-Kasım 2013 arasında bankadan 1,3 milyar rubleden fazla varlık çekmekle suçlanıyor. Sanık Serkin hakkında soruşturması yeni başlayan suç örgütü örgütlemek suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Khabarovsk Krai Today haber ajansının haberine göre, dolandırıcılıktan hüküm giyen ve başka bir karar bekleyen Uzak Doğu'nun tanınmış eski bankacısı Maxim Serkin, cezaevindeyken faaliyetlerini doğrudan gözaltından yönettiği büyük bir mali piramit örgütledi. Kommersant.

Ekonomi Doktoru Prof.

Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü uzun zamandır bu kadar büyük çaplı bir etkinlik düzenlememişti. 30 ve 31 Ekim olmak üzere sadece iki gün içinde, bölgesel organlar GUEBiPK İçişleri Bakanlığı çalışanları Moskova, St. Petersburg, Saratov Bölgesi, Krasnodar Bölgesi'nde 180 adreste arama yaptı. Novosibirsk bölgesi, Bashkortostan, Tataristan, Primorsky Krai ve diğer dokuz bölge Rusya Federasyonu.

Soruşturma ve operasyonel tedbirler sırasında, mali belgeler, 200'den fazla hayali firmanın mührü ve hatta imzaları taklit etmek için çok nadir bulunan özel bir cihaz ele geçirildi.

Başkent ve St. Petersburg'un yanı sıra Habarovsk ve Primorsky Bölgelerinde davanın sekiz ana sanığı gözaltına alındı. Madde uyarınca bir ceza davası açan İçişleri Bakanlığı Soruşturma Dairesi'nin talebi üzerine. 210 ve Sanatın 2. kısmı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 172.2'si (para toplamak için bir suç topluluğu örgütü), hepsi mahkeme tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında, 2013 yılından bu yana Merkez Bankası'ndan lisans alan ve Rusya genelinde faaliyet gösteren 22 tüketici kredisi kooperatifinin (CCC) gayrimenkul nesnelerinin - apartmanların ve iş merkezlerinin inşası için yatırımcılardan para çektiği tespit edildi. Müşteriler, yılda yüzde 16-20'ye ulaşan artan temettü ödemeleriyle cezbedilirken, bankalar mevduat sahiplerine 10'dan fazla olmamak üzere teklifte bulundu. yeni mevduat sahipleri pahasına.

Kolluk kuvvetlerine göre, sloganı “Biriktirelim ve artıralım” olan piramit kesinlikle yasal olarak hareket etti: vatandaşlarla yapılan tüm sözleşmeler uygun şekilde yapıldı.

Aynı zamanda, MKT müşterileri, inşaat halinde olduğu iddia edilen tesislere bile götürüldü ve ofislerde proje sunumları düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, mevduat sahipleri arasında, her biri dolandırıcılığın organizatörlerine 30 ila 400 bin ruble veren epeyce emekli olduğunu belirtiyor. Ve parasını kaybeden 25.000 kişiden birkaç yüz kişi, CPC'ye onlarca ila yüz milyonlarca ruble arasında yatırım yaptı. Toplamda, dört yıldan fazla bir süredir kooperatifler 6 milyardan fazla ruble topladı.

Piramit, bu yılın yazında, 22 CPC'nin neredeyse tamamının faiz ödemeyi durdurmakla kalmayıp, genel olarak mevduat sahiplerine yatırdıkları parayı iade etmeyi reddettiği zaman çökmeye başladı. Anlaşıldığı üzere, kooperatifler yalnızca yeni yatırımcıları çekerek temettü ödedi. Sonuç olarak, aldatılan vatandaşlar paralarının iadesini talep ederek ÇKP ofislerini kuşatmaya başladı ve kısa süre sonra kolluk kuvvetlerine dolandırıcılık iddiaları yağmaya başladı.

GUEBiPK çalışanları, hissedarlardan alınan paranın kredi sözleşmeleri kapsamında Moskova, St. Petersburg ve Habarovsk Bölgesi'ndeki 300'den fazla karşı tarafın hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Hiçbiri herhangi bir mali ve ekonomik faaliyette bulunmadı.

Operatörler, finansal piramidi Uzak Doğu'daki tanınmış iş adamı ve hayırsever Maxim Serkin'in organize ettiğini tespit etti. Bir zamanlar Vostokcreditbank'ın yönetim kurulu başkanıydı (Kasım 2010'da lisansından mahrum bırakıldı ve Şubat 2011'de iflas ilan edildi) ve aynı anda Habarovsk Bölgesi'nde beş yetimhanenin mütevelli heyetiydi. Bankanın iflasından sonra Grant'i elinde tutan Habarovsk inşaatına başkanlık etti.

Polise göre Maxim Serkin, mali piramidi doğrudan koloniden kız kardeşi Ekaterina Druzhinina (ayrıca tutuklandı) aracılığıyla anlık haberciler kullanarak yönetti ve burada Habarovsk Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla 2015 yazında sona erdi.

Maxim Serkin, 2009-2010 yıllarında yasa dışı KDV iadeleriyle ilgili çeşitli dolandırıcılık olaylarından suçlu bulundu. Suçunu tamamen kabul eden sanık, devletten on milyonlarca rubleyi zimmete geçirmekten üç yıl hapis ve 500.000 ruble para cezası aldı. Dikkat edin, savcılık bu cezayı çok ağır bularak temyize götürdü. Ancak, temyiz mahkemesi bölge mahkemesinin kararını onadı.

Cezasının üçte ikisini çektikten sonra, eski bankacı şartlı tahliye için dilekçe verdi ve geçen gün kelimenin tam anlamıyla serbest bırakılmayı umuyordu.

Ancak şu anda, Blagoveshchensk şehir mahkemesinde Maxim Serkin aleyhine Vostokcreditbank'ın kasıtlı iflasına ilişkin bir dava görülmeye başlandı. Eski yönetim kurulu başkanı ve birkaç üyesi, Şubat'tan Kasım 2013'e kadar bankadan 1,3 milyar ruble değerindeki varlıkları çekmekle suçlanıyor. Bu suçtan altı yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Şimdi, soruşturması yeni başlayan suç örgütü örgütlemek suçundan sanık Serkin'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ajansın zaten Habarovsk ÇKP'lerinden birindeki durum hakkında konuştuğunu hatırlayın.

UPD: Durumun gelişimi hakkında bilgi edinin.

Kommersant'ın bildiği gibi, dolandırıcılıktan hüküm giymiş ve başka bir karar bekleyen eski bankacı Maxim Serkin, kolonide faaliyetlerini doğrudan gözaltından yönettiği büyük bir mali piramit düzenledi. İktisadi Bilimler Doktoru Profesör Serkin'in kontrolü altında, kredi ve tüketici kooperatifleri, Rusya'nın 17 kurucu kuruluşunda dört yıl boyunca faaliyet gösterdi ve bu süre zarfında mevduat sahiplerinden 6 milyar rubleden fazla çaldı.

Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü uzun zamandır bu kadar büyük çaplı bir etkinlik düzenlememişti. GUEBiPK görevlileri, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde sadece iki gün içinde İçişleri Bakanlığı'nın bölgesel organlarıyla birlikte Moskova, St.'de 180 adreste arama yaptı. Soruşturma ve operasyonel tedbirler sırasında, mali belgeler, 200'den fazla hayali firmanın mührü ve hatta imzaları taklit etmek için çok nadir bulunan özel bir cihaz ele geçirildi. Başkent ve St. Petersburg'un yanı sıra Habarovsk ve Primorsky Bölgelerinde davanın sekiz ana sanığı gözaltına alındı. Madde uyarınca bir ceza davası açan İçişleri Bakanlığı Soruşturma Dairesi'nin talebi üzerine. 210 ve Sanatın 2. kısmı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 172.2'si (para toplamak için bir suç topluluğu örgütü), hepsi mahkeme tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında, 2013 yılından bu yana Merkez Bankası'ndan lisans alan ve Rusya genelinde faaliyet gösteren 22 tüketici kredisi kooperatifinin (CCC) gayrimenkul nesnelerinin - apartmanların ve iş merkezlerinin inşası için yatırımcılardan para çektiği tespit edildi. Müşteriler, yılda% 16-20'ye ulaşan artan temettü ödemesi ile cezbedilirken, bankalar mevduat sahiplerine% 10'dan fazla teklif vermedi. Bir mali piramit ilkesiyle hareket eden kooperatif, ödemeleri münhasıran yeni yatırımcılar pahasına yaptı.

Kolluk kuvvetlerine göre, sloganı “Biriktirelim ve artıralım” olan piramit kesinlikle yasal olarak hareket etti: vatandaşlarla yapılan tüm sözleşmeler uygun şekilde yapıldı. Aynı zamanda, ÇKP müşterileri, sözde yapım aşamasında olan şantiyelere bile götürüldü ve ofislerde proje sunumları düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, mevduat sahipleri arasında, her biri dolandırıcılığın organizatörlerine 30 bin ila 400 bin ruble veren epeyce emekli olduğunu belirtiyor. Ve parasını kaybeden 25.000 kişiden birkaç yüz kişi ÇKP'ye onlarca ila yüz milyonlarca ruble arasında yatırım yaptı. Toplamda, dört yıldan fazla bir süredir kooperatifler 6 milyardan fazla ruble topladı.

Piramit, bu yılın yazında, 22 CPC'nin neredeyse tamamının faiz ödemeyi durdurmakla kalmayıp, genel olarak mevduat sahiplerine yatırdıkları parayı iade etmeyi reddettiği zaman çökmeye başladı. Anlaşıldığı üzere, kooperatifler yalnızca yeni yatırımcılar pahasına temettü ödedi. Sonuç olarak, aldatılan vatandaşlar paralarının iadesini talep ederek ÇKP ofislerini kuşatmaya başladı ve kısa süre sonra kolluk kuvvetlerine dolandırıcılık iddiaları yağmaya başladı.

GUEBiPK çalışanları, hissedarlardan alınan paranın kredi sözleşmeleri kapsamında Moskova, St. Petersburg ve Habarovsk Bölgesi'ndeki 300'den fazla karşı tarafın hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Hiçbiri herhangi bir mali ve ekonomik faaliyette bulunmadı.

Operatörler, finansal piramidi Uzak Doğu'daki tanınmış iş adamı ve hayırsever Maxim Serkin'in organize ettiğini tespit etti. Bir zamanlar Vostokcreditbank'ın yönetim kurulu başkanıydı (Kasım 2010'da lisansından mahrum bırakıldı ve Şubat 2011'de iflas ilan edildi) ve aynı anda Habarovsk Bölgesi'nde beş yetimhanenin mütevelli heyetiydi. Bankanın iflasından sonra Grant'i elinde tutan Habarovsk inşaatına başkanlık etti.

Polise göre Maxim Serkin, mali piramidi doğrudan koloniden kız kardeşi Ekaterina Druzhinina (ayrıca tutuklandı) aracılığıyla anlık haberciler kullanarak yönetti ve burada Habarovsk Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla 2015 yazında sona erdi. Maxim Serkin, 2009-2010 yıllarında yasa dışı KDV iadeleriyle ilgili çeşitli dolandırıcılık olaylarından suçlu bulundu. Suçunu tamamen kabul eden sanık, devletten on milyonlarca rubleyi zimmete geçirmekten üç yıl hapis ve 500.000 ruble para cezası aldı. Dikkat edin, savcılık bu cezayı çok ağır bularak temyize götürdü. Ancak, temyiz mahkemesi bölge mahkemesinin kararını onadı.

Maxim Serkin, cezasının üçte ikisini çektikten sonra şartlı tahliye için dilekçe verdi ve kelimenin tam anlamıyla geçen gün serbest bırakılmayı umuyordu. Şimdi, görünüşe göre, bunu unutmak zorunda kalacak. Şimdi, Sanat uyarınca bir ceza davası. Vostokcreditbank'ın kasıtlı iflasına ilişkin Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 196'sı. Maxim Serkin de dahil olmak üzere birkaç yönetim kurulu üyesi, Şubat-Kasım 2013 arasında bankadan 1,3 milyar rubleden fazla varlık çekmekle suçlanıyor. Sanık Serkin hakkında soruşturması yeni başlayan suç örgütü örgütlemek suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Suç topluluğu açığa çıkar, Maxim'in organize ettiği Kolonide Serkin.

Dolandırıcılıktan hüküm giyen ve başka bir karar bekleyen eski bankacı Maxim Serkin, kolonide faaliyetlerini doğrudan gözaltından yönettiği büyük bir mali piramit düzenledi. İktisadi Bilimler Doktoru Profesör Serkin'in kontrolü altında, kredi ve tüketici kooperatifleri, Rusya'nın 17 kurucu kuruluşunda dört yıl boyunca faaliyet gösterdi ve bu süre zarfında mevduat sahiplerinden 6 milyar rubleden fazla çaldı.

Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü uzun zamandır bu kadar büyük çaplı bir etkinlik düzenlememişti. GUEBiPK görevlileri, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde sadece iki gün içinde İçişleri Bakanlığı'nın bölgesel organlarıyla birlikte Moskova, St.'de 180 adreste arama yaptı. Soruşturma ve operasyonel tedbirler sırasında, mali belgeler, 200'den fazla hayali firmanın mührü ve hatta imzaları taklit etmek için çok nadir bulunan özel bir cihaz ele geçirildi. Başkent ve St. Petersburg'un yanı sıra Habarovsk ve Primorsky Bölgelerinde davanın sekiz ana sanığı gözaltına alındı. Madde uyarınca bir ceza davası açan İçişleri Bakanlığı Soruşturma Dairesi'nin talebi üzerine. 210 ve Sanatın 2. kısmı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 172.2'si (para toplamak için bir suç topluluğu örgütü), hepsi mahkeme tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında, 2013 yılından bu yana Merkez Bankası'ndan lisans alan ve Rusya genelinde faaliyet gösteren 22 tüketici kredisi kooperatifinin (CCC) gayrimenkul nesnelerinin - apartmanların ve iş merkezlerinin inşası için yatırımcılardan para çektiği tespit edildi. Müşteriler, yılda% 16-20'ye ulaşan artan temettü ödemeleri ile cezbedilirken, bankalar mevduat sahiplerine% 10'dan fazla teklif vermedi. Bir mali piramit ilkesiyle hareket eden kooperatif, ödemeleri münhasıran yeni yatırımcılar pahasına yaptı.

Kolluk kuvvetlerine göre, sloganı “Biriktirelim ve artıralım” olan piramit kesinlikle yasal olarak hareket etti: vatandaşlarla yapılan tüm sözleşmeler uygun şekilde yapıldı. Aynı zamanda, ÇKP müşterileri, sözde yapım aşamasında olan şantiyelere bile götürüldü ve ofislerde proje sunumları düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, mevduat sahipleri arasında, her biri dolandırıcılığın organizatörlerine 30 bin ila 400 bin ruble veren epeyce emekli olduğunu belirtiyor. Ve parasını kaybeden 25.000 kişiden birkaç yüz kişi ÇKP'ye onlarca ila yüz milyonlarca ruble arasında yatırım yaptı. Toplamda, dört yıldan fazla bir süredir kooperatifler 6 milyardan fazla ruble topladı.

Piramit, bu yılın yazında, 22 CPC'nin neredeyse tamamının faiz ödemeyi durdurmakla kalmayıp, genel olarak mevduat sahiplerine yatırdıkları parayı iade etmeyi reddettiği zaman çökmeye başladı. Anlaşıldığı üzere, kooperatifler yalnızca yeni yatırımcılar pahasına temettü ödedi. Sonuç olarak, aldatılan vatandaşlar paralarının iadesini talep ederek ÇKP ofislerini kuşatmaya başladı ve kısa süre sonra kolluk kuvvetlerine dolandırıcılık iddiaları yağmaya başladı.

GUEBiPK çalışanları, hissedarlardan alınan paranın kredi sözleşmeleri kapsamında Moskova, St. Petersburg ve Habarovsk Bölgesi'ndeki 300'den fazla karşı tarafın hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Hiçbiri herhangi bir mali ve ekonomik faaliyette bulunmadı.

Operatörler, finansal piramidi Uzak Doğu'daki tanınmış iş adamı ve hayırsever Maxim Serkin'in organize ettiğini tespit etti. Bir zamanlar Vostokcreditbank'ın yönetim kurulu başkanıydı (Kasım 2010'da lisansından mahrum bırakıldı ve Şubat 2011'de iflas ilan edildi) ve aynı anda Habarovsk Bölgesi'nde beş yetimhanenin mütevelli heyetiydi. Bankanın iflasından sonra Grant'i elinde tutan Habarovsk inşaatına başkanlık etti.

Polise göre Maxim Serkin, mali piramidi doğrudan koloniden kız kardeşi Ekaterina Druzhinina (ayrıca tutuklandı) aracılığıyla anlık haberciler kullanarak yönetti ve burada Habarovsk Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla 2015 yazında sona erdi. Maxim Serkin, 2009-2010 yıllarında yasa dışı KDV iadeleriyle ilgili çeşitli dolandırıcılık olaylarından suçlu bulundu. Suçunu tamamen kabul eden sanık, devletten on milyonlarca rubleyi zimmete geçirmekten üç yıl hapis ve 500.000 ruble para cezası aldı. Dikkat edin, savcılık bu cezayı çok ağır bularak temyize götürdü. Ancak, temyiz mahkemesi bölge mahkemesinin kararını onadı.

Maxim Serkin, cezasının üçte ikisini çektikten sonra şartlı tahliye için dilekçe verdi ve kelimenin tam anlamıyla geçen gün serbest bırakılmayı umuyordu. Şimdi, görünüşe göre, bunu unutmak zorunda kalacak. Şimdi, Sanat uyarınca bir ceza davası. Vostokcreditbank'ın kasıtlı iflasına ilişkin Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 196'sı. Maxim Serkin de dahil olmak üzere birkaç yönetim kurulu üyesi, Şubat-Kasım 2013 arasında bankadan 1,3 milyar rubleden fazla varlık çekmekle suçlanıyor. Sanık Serkin hakkında soruşturması yeni başlayan suç örgütü örgütlemek suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yazar kasayı, ranzadaki parayı veya parmaklıklar ardında hüküm giymiş bir bankacının mali maceralarını bırakmadan demire vurun. Maxim Serkin, bir finansal piramit oluşturmayı ve kolay zenginleştirme sevenlerden altı milyar ruble almayı başardı. Doğrudan şu sözden: "Dünyaya kaç kez söylediler ..." Ve hala kandırılmak isteyenler var.

Her şey gerçekten görünüyordu - kusur bulamayın. Riskleri düşündüler, ama görünüşe göre onlar hakkında hiç değil. Belgeler, sertifikalar... 2014 yılında Vladimir Khokhlov 100.000 ruble yatırım yaptı. İlgi ve katkı aldı. Daha sonra 500 bin ruble yatırım yaptı. Üç yıl içinde bir milyon 200 almayı bekliyordum.

“Bir şüphe bile yoktu. Ne de olsa dört yıl çalıştılar, her şey yolundaydı, insanlara para verildi. Ve başka neden bankalar gibi çalışıyorlarsa üç yıl çalışmamaları gerektiğini düşünüyorum. Belgelerin hepsi burada," diyor yaralı bir yatırımcı olan Vladimir Khokhlov.

Tarih onbinlerden biridir. Ve her şey bir plan gibidir. Sayıların farklı olması dışında. Elena da katkıda bulunuyor ve yüzünü göstermemesini istiyor.

“20 milyon koyduk, en azından 23-25 ​​civarında bir yere gelmeyi bekliyorduk, tüm lisanslarımız, sertifikalarımız, sertifikalarımız vardı. Hiç şüphe yoktu. Gayrimenkule yatırım yaptılar” diyor kadın.

Gelecekte katkıda bulunanlara sunumlar gösterildi ve yapım aşamasında olduğu varsayılan nesnelerin - konut binaları, iş merkezleri - etrafından gezdirildi. Müşteriler,% 22'ye varan yüksek temettülerle cezbedildi. Oysa bankalar üç kat daha az teklif verdi. Aslında, müfettişler, evlerin inşa edilmediğinin - bir piramidin - ortaya çıktığını söylüyor. Parasal. Yalnızca yeni mevduat sahipleri nedeniyle yüksek ödemeler.

"Nerede peşin hissedarlar, kredi sözleşmeleri kapsamında 300'den fazla kontrol edilen kuruluşun takas hesaplarına aktarıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Irina Volk, 25 binden fazla kişinin zarar gördüğünü söyledi.

Kuruldu: ortak bir kontrol merkezi ile çalışan toplam 22 kredi-tüketici kooperatifi. En ilginç şey: Müfettişlere göre bu kontrol merkezi çok uzak olmayan yerlerdeydi - dolandırıcılıktan hapis yatan Maxim Serkin piramidin başındaydı. Uzak Doğu'da bankacıydı. İflastan sonra bir inşaat holdinginin başına geçti.

İki yıl önce mahkum edildi. Bunun gibi: bankacı oturuyor ve sadece zaman değil, para da tükeniyor. Her şeyi haberci aracılığıyla yönetti, kız kardeşi Ekaterina'ya mesajlar gönderdi. Bütün bu sistem dört yıl boyunca gelişti. Daha fazla yatırımcı vardı. Tıpkı taleplerin kulağa giderek daha sık geldiği gibi - para ödemek için.

"Ofise geldik ve ofiste kimse yoktu." Igor Lupeev ve eşi, 2016 yazında bir buçuk milyon ruble yatırım yaptı. Bir yıl sonra hem depozitoyu hem de faizi iade edeceklerine de söz verildi. Ancak bunun ne tür bir mali plan olduğunu anladılar, kendilerini zaten aynı yatırımcılardan 80'den fazla kişinin olduğu boş bir ofiste bulmuşlardı.

“Para, sözde LLC adlı bazı paravan şirketler aracılığıyla çekildi. Bu bilgiyi internetten bulduk. Yaralı yatırımcı Igor Lupeev, prensipte bu paranın artık bize iade edilemeyeceğini anladık ”diyor.

180'den fazla arama. Ofislerde, dairelerde. 17 bölgede! Mali belgeler, bilgisayarlar. 200'den fazla hayali kuruluşun baskıları: aslında basın tüm şirket olduğunda. Kesin rehberlik altında dikenli tellerin arkasından altı milyardan fazla ruble toplandığı hesaplandı.

“Geri ödemenin yapılacağı durumlar mümkündür, ancak ceza davasının bitiminden sonra. Ancak pek çok faktör bunu etkiliyor, aslında tahmin etmek için çok az şey vatandaşlara bağlı, ”diye açıkladı avukat Maria Sviridova.

Olayla ilgili şu anda eski bankacının yakınlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Maxim Serkin'in eski dönemi sona eriyor, ancak görünüşe göre sonuncusu değil. 20 yıla kadar hapis cezası anlamına gelen “suç topluluğu örgütü” de dahil olmak üzere çok sayıda ceza davası açıldı.