El este suspectat de deturnare de sume de la 200 la 700 de milioane de ruble

Moscova. 1 septembrie. website - În cadrul unui dosar penal privind furtul de fonduri de la Ministerul rus al Apărării alocate pentru un program de achiziție de echipamente cu dublă utilizare critice pentru nevoile militare, directorul aeroclubului Aerograd Kolomna, Roman Lednev, a fost reținut. săptămâna aceasta, a relatat vineri ziarul Izvestia.

„El este suspectat de delapidare în temeiul contractelor încheiate cu Întreprinderea Unitară Federală de Stat „Institutul Central de Cercetare Științifică de Chimie și Mecanică” (TsNIIHM) Până acum vorbim de aproape 200 de milioane de ruble, dar ulterior această sumă ar putea crește la 700 de milioane de ruble. După cum a spus el pentru Izvestia „o sursă familiarizată cu situația, în 2015-2016, Aeromag LLC (regiunea Moscova, districtul Kolomensky, satul Korobcheevo) a încheiat o serie de contracte pentru furnizarea de echipamente cu dublă utilizare cu Întreprinderea Unitară de Stat Federală. TsNIIHM, care se află în subordinea departamentală Serviciul federal privind controlul tehnic și la export. Suma totală a contractelor s-a ridicat la aproximativ 700 de milioane de ruble. Dar dosarul penal de până acum implică contracte pentru 186 de milioane de ruble”, se arată în publicație.

Articolul Izvestia mai relatează că fondurile primite de la Întreprinderea Unitară Federală de Stat TsNIIHM bani gheata Aeromag LLC a achiziționat imediat cambii de la Yugra Bank, care au fost ulterior folosite pentru a plăti în baza unor acorduri fictive cu mai multe companii-figură care nu desfășurau afaceri reale. activitate economică. Aceste facturi au fost apoi transferate către compania Invest Project, unde au fost încasate și apoi transferate în conturi din străinătate, scrie ziarul.

Un accident a ajutat la descoperirea acestei scheme, notează Izvestia.

„Roman Lednev a decis să primească o rambursare de TVA în valoare de aproximativ 50 de milioane de ruble în cadrul unuia dintre contractele prin care a transferat fonduri de la FSUE TsNIIHM Dar pentru inspectoratul fiscal din Kolomna această sumă părea foarte semnificativă, așa că a fost organizat un audit amănunțit. care a scos la iveală caracterul fictiv al contractelor depuse Inspectoratul Fiscal Kolomna a întocmit un act prin care se precizează că cererea de rambursare a TVA este ilegală și toate tranzacțiile au fost recunoscute ca inexistente, și a transmis și o declarație la poliția locală un dosar penal din cauza eliminării încălcării - Roman Lednev și-a retras cererea de despăgubire pentru TVA, cu toate acestea, unul dintre polițiști a decis în mod proactiv să transfere toate documentele despre acest caz către agențiile de aplicare a legii din Moscova, unde au devenit interesați. ei și au început să efectueze acțiuni de investigație”, relatează materialul.

Oamenii legii au dezvăluit o schemă de furt de fonduri de la Ministerul Apărării alocate pentru un program de achiziție de echipamente cu dublă utilizare necesare pentru nevoile militare. În cadrul unui dosar penal, fondatorul și directorul clubului de zbor Aerograd Kolomna, Roman Lednev, a fost reținut în această săptămână. El este suspectat de furt în baza unor contracte încheiate cu Întreprinderea Unitară de Stat Federală „Institutul Central de Cercetare Științifică de Chimie și Mecanică” (TSNIIHM). Până acum vorbim de aproape 200 de milioane de ruble, dar ulterior această sumă poate crește la 700 de milioane de ruble.

După cum a declarat pentru Izvestia o sursă familiarizată cu situația, în 2015–2016 Aeromag LLC (regiunea Moscova, districtul Kolomensky, satul Korobcheevo) a încheiat o serie de contracte pentru furnizarea de echipamente cu dublă utilizare cu Întreprinderea Unitară de Stat Federală TsNIIHM, care este subordonat departamental Serviciului Federal de control tehnic și de export . Suma totală a acordurilor s-a ridicat la aproximativ 700 de milioane de ruble. Dar dosarul penal de până acum implică contracte pentru 186 de milioane de ruble.

Contracte semnate în numele Aeromag SRL în baza unei împuterniciri eliberate acestuia director general compania Nikolay Sukharnikov, Roman Lednev, director al Clubului de Aviație și Sport Tehnic Aerograd Kolomna al DOSAAF Rusia, situat pe aerodromul Korobcheevo de lângă Kolomna.

Aeromag LLC este în esență un club de zbor pentru iubitorii de sărituri cu parașuta și un hotel pe teritoriul aerodromului Korobcheevo. Prin definiție, clubul de zbor nu avea competențe sau capacități de a organiza furnizarea de echipamente complexe de înaltă tehnologie. Astfel, echipamentul necesar Ministerului Apărării nu a fost furnizat.

MAI MULTE PE TEMA

Folosind fondurile primite de la Întreprinderea Unitară Federală de Stat TsNIIHM, Aeromag LLC a achiziționat imediat cambii de la Banca Yugra, care au fost ulterior folosite pentru a plăti în baza unor acorduri fictive cu mai multe companii de o zi care nu desfășurau activități comerciale reale. Aceste facturi au fost apoi transferate către compania Invest Project, unde au fost încasate și apoi transferate în conturi străine.

Accidentul și lăcomia umană au ajutat la descoperirea acestei scheme. Roman Lednev a decis să primească o rambursare de TVA în valoare de aproximativ 50 de milioane de ruble în cadrul unuia dintre contractele prin care a transferat fonduri de la FSUE TsNIIHM. Însă pentru inspectoratul fiscal Kolomna această sumă părea foarte semnificativă, așa că a fost organizat un audit amănunțit, care a scos la iveală caracterul fictiv al contractelor prezentate.

Inspectoratul Fiscal Kolomna a întocmit un proces-verbal în care afirmă că cererea de rambursare a TVA este ilegală și toate tranzacțiile sunt recunoscute ca inexistente și a transmis și o declarație la poliția locală. Dar deschiderea unui dosar penal acolo a fost refuzată din cauza eliminării încălcării - Roman Lednev și-a retras cererea de rambursare a TVA. Cu toate acestea, unul dintre ofițerii de poliție a decis în mod proactiv să transfere toate documentele despre acest caz către agențiile de aplicare a legii din Moscova, unde s-au interesat de acestea și au început să desfășoare acțiuni de investigație.

Un dosar penal a fost inițiat de către Departamentul 4 al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei la sfârșitul lunii august a acestui an împotriva lui Roman Lednev și a altor persoane neidentificate pe motivul unei infracțiuni în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse, adică fraudă comisă grup organizat sau la scară deosebit de mare (pedeapsa maximă - 10 ani închisoare).

Fostul director general al Aeromag SRL Nikolai Suharnikov a murit într-un accident pe 16 decembrie 2016. A fost de două ori campion mondial și de trei ori campion european la parașutism, campion al Jocurilor Mondiale Aeriene și deținător multiplu de recorduri pentru construirea de formații mari. Potrivit sursei Izvestiei, Roman Lednev În ultima vreme a făcut încercări active de transfer la defunctul său partener de afaceriîntreaga responsabilitate pentru furtul fondurilor de la Ministerul Apărării alocate de către Întreprinderea Unitară de Stat Federală TsNIIHM pentru achiziționarea de echipamente speciale.

Roman Lednev nu cooperează încă cu ancheta și refuză să depună mărturie. În viitorul foarte apropiat, instanța va decide asupra măsurii preventive împotriva sa. Dmitri Ștukaturov, partener la Biroul de avocați și afaceri, consideră că dimensiunea furtului este mare pentru industria militară.

Aceasta este o pagubă majoră. Dar nu pot să-l numesc cel mai mare, deoarece au existat o serie de cazuri în care prejudiciul a fost mai mare. În special, toată lumea își amintește de cazul recent despre alocarea a peste 1 miliard de ruble pentru construirea unei fabrici de producție de cartușe în Venezuela, care nu a fost niciodată construită, iar fondurile au dispărut, a remarcat Dmitri Shtukaturov.

Centrul de presă al clubului Aerograd Kolomna a refuzat să confirme Izvestiei faptul că Roman Lednev a fost reținut, sugerând că și-ar fi putut lua o zi liberă și, prin urmare, nu a mers la muncă joi.

Vineri, Izvestia a raportat arestarea șefului clubului de parașutiști Aerograd Kolomna, Roman Lednev, în legătură cu o anchetă privind furtul de fonduri publice de la Ministerul rus al Apărării.

Anchetatorii au reușit să identifice participanții la o schemă frauduloasă care a permis furtul de fonduri de la Ministerul Apărării pentru achiziționarea de echipamente cu dublă utilizare, care este vitală pentru departamentele militare. Roman Lednev, care a fondat aeroclubul Aerograd Kolomna și a lucrat ca director al acestuia, a fost reținut în această săptămână în legătură cu schema de corupție menționată mai sus. Oamenii legii îl suspectează pe Lednev de deturnare de fonduri alocate în baza acordurilor încheiate cu Întreprinderea Unitară de Stat Federală „Institutul Central de Cercetare de Chimie și Mecanică” sau TsNIIHM. Acum, proprietarul clubului de zbor poate fi acuzat de furt în valoare de 200 de milioane de ruble, dar în timpul anchetei valoarea prejudiciului poate crește la 700 de milioane.

Publicația rusă citează o sursă apropiată subiectului, care a declarat reporterilor că anul trecut și cu un an înainte, Aeromag SRL, cu sediul în satul Korobcheevo, districtul Kolomna, regiunea Moscova, a semnat mai multe acorduri cu Întreprinderea Unitară de Stat Federală TsNIIHM. Acordurile vizau furnizarea de echipamente cu dublă utilizare. FSUE TsNIIHM este subordonată Serviciului Federal de Control Tehnic și Export. Potrivit acestor documente, suma totală a contractelor s-a ridicat la aproximativ 700 de milioane de ruble. Până acum, materialele carcasei vorbesc despre 186 de milioane.

Din partea Aeromag LLC, acordurile trebuiau semnate de directorul general al companiei Nikolai Sukharnikov, dar în schimb au fost semnate de Roman Lednev prin împuternicire. Tehnic aviatic Club sportiv DOSAAF al Rusiei, condus de Lednev, este situat în aceeași zonă pe aerodromul Korobcheevo.

Întrucât compania organizează sărituri pentru parașutiști amatori și întreține un hotel pe teritoriul aerodromului, nu se poate vorbi despre capacități tehnice pentru furnizarea de echipamente pentru echipamente militare. În consecință, Ministerul Apărării nu a primit nimic.

După transferul de fonduri, FSUE TsNIIHM, Aeromag a achiziționat cambii de la Yugra Bank pentru a plăti apoi cu ele în baza unor acorduri care existau doar pe hârtie cu companii fictive. Aceste companii au rescris cambiile unei anumite companii „Proiectul de investiții”, care era angajată în încasarea și trimiterea de bani către conturi din străinătate.

Ancheta

Roman Lednev s-a dovedit a fi un informator reticent: după ce a decis să ramburseze TVA pentru 50 de milioane de ruble, folosind unul dintre acordurile de tranzacție pentru bani de la FSUE TsNIIHM, Lednev a mers la oficiu fiscal Kolomna. Cu toate acestea, departamentul a considerat astfel de returnări ca fiind prea mari, așa că a început o verificare amănunțită a documentelor, datorită căreia a fost dezvăluită schema frauduloasă.

Inspectoratul Fiscal Kolomna a declarat ilegale rambursările de TVA din lipsă temeiuri legislative a încheiat tranzacții și a scris o declarație către agențiile locale de aplicare a legii. Nu a fost deschis un dosar penal pentru că Lednev și-a retras pur și simplu cererea de rambursare a TVA. Cu toate acestea, unul dintre angajați, din proprie inițiativă, a trimis materialele cazului rece la Moscova, unde acestea au stârnit interes real și au devenit motivul demarării măsurilor de anchetă.

La sfârșitul lunii trecute, Direcția a 4-a a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a deschis un dosar penal împotriva lui Roman Lednev, precum și a unui grup neidentificat de persoane în temeiul părții 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse: „ fraudă comisă de un grup organizat sau la scară deosebit de mare.” Pedeapsa maximă prevăzută de acest articol este închisoarea pe o perioadă de 10 ani.

Dezvoltarea ulterioară a cazului

Nikolai Sukharnikov, de două ori campion mondial și de trei ori campion european la parașutism, precum și campion al Jocurilor Mondiale Aeriene și deținător al recordului pentru construirea de formații mari, care în 2016 a încetat să mai fie director general al Aeromag LLC, a murit în un accident de mașină pe 16 decembrie anul trecut. O sursă din publicația Izvestia a declarat reporterilor că Lednev a încercat de mai multe ori să facă responsabil decedatul pentru furtul din bugetul Ministerului Apărării a fondurilor care au fost alocate Întreprinderii Unitare de Stat Federal TsNIIHM pentru achiziționarea de echipamente cu dublă utilizare.

Avocatul Dmitri Shtukaturov, care este partener în Biroul Avocați și Afaceri, a comentat despre mărimea fondurilor furate: „Aceasta este o pierdere majoră. Dar nu pot să-l numesc cel mai mare, deoarece au existat o serie de cazuri în care prejudiciul a fost mai mare. În special, toată lumea își amintește de cazul recent al alocării a peste 1 miliard de ruble pentru construirea unei fabrici de producție de cartușe în Venezuela, care nu a fost niciodată construită, iar fondurile au dispărut.” Cu toate acestea, Shtukaturov observă că pentru industria militară aceasta este o sumă foarte semnificativă.

Joi, publicația rusă nu a putut obține confirmarea reținerii lui Lednev la centrul de presă al aeroclubului, unde este director. Izvestiei i s-a spus că Lednev s-ar putea să nu fi plecat la muncă pentru că a decis să-și ia o zi liberă.