Serviciul „Tax ru: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”

La administrare activitate antreprenorială există numeroase riscuri asociate necinstei contrapărților (, clienților), cu care antreprenorii intră în relații contractuale. Puteți reduce riscurile de afaceri căi diferite: încheie contracte în condiții care reduc riscurile, prevăd măsuri provizorii (penalități, garanții bancare, contracte de fidejusiune), prescriu penalități în contracte. Dar toate aceste acțiuni s-ar putea să nu fie suficient de eficiente în cazul încheierii unui acord cu o persoană fără scrupule (o companie de o zi; o companie în proces de lichidare). Pentru a vă proteja de aceste riscuri, înainte de a încheia un acord, trebuie să verificați contrapartea. Serviciul Fiscal a dezvoltat un serviciu special în acest scop pe Nalog ru: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea. În acest articol, vom analiza cum să lucrați cu serviciul Nalog ru: verificați-vă pe dvs. și contrapartea. Și ce oportunități oferă.

Vezi și cum să fii gratuit în doar câteva minute.

Verificați contrapartea după TIN, PSRN, nume și locație.

Asa de,accesați secțiunea „Servicii electronice”.pe site " este unul dintre serviciile din această secțiune.După ce ați intrat în această secțiune, veți vedea că vi se oferă posibilitatea de a verifica contrapartea în direcții diferite. Cum să faci asta, vezi următorul tutorial video.

În primul rând, veți putea vedea informații actualizate despre contraparte care sunt conținute în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice de la data cererii dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți codul TIN sau PSRN al organizației contrapartidei sau numele entității juridice și regiunea în care se află locația acesteia.

Dacă întreprinzătorul individual sau ferma țărănească este verificată, atunci în acest caz este posibilă verificarea contrapartidei prin TIN sau OGRN IP sau numele complet și regiunea de reședință a antreprenorului.

Prin introducerea datelor corecte, veți vedea informații despre data înregistrării, TIN, PSRN, locație, data efectuării unei înregistrări privind încetarea activităților contrapărții și, de asemenea, veți avea ocazia să vă familiarizați cu un extras din statul unificat. Registrul persoanelor juridice sau EGRIP.

Astfel, veți putea analiza termenii activităților contrapărții, tipurile de activități, datele despre șeful persoanei juridice, disponibilitatea licențelor necesare și vă veți putea face o idee despre experiența acestuia și despre disponibilitatea drepturilor. a desfasura activitati.

Tax Ru: verificați contrapartea pentru bună-credință.

În plus, în serviciunalog.ruVerifică-te pe tine și pe contraparte „sunt și alții caracteristici suplimentare pentru a verifica contrapartea. În primul rând, aceasta este o secțiune suplimentară care vă permite să verificați adresa la care se află contrapartea pentru „caracterul de masă”.

Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați fila „Adrese specificate în timpul înregistrare de stat ca locație a mai multor persoane juridice” și introduceți informații despre adresa juridică la care este înregistrată contrapartea. După aceea, serviciul va verifica adresa pentru „personaj de masă”. Dacă adresa specificată se găsește în lista de adrese în masă, este logic ca întreprinzătorul să efectueze o verificare suplimentară a contrapartidei (pentru a obține informații despre contractele încheiate și executate de contraparte, pentru a găsi practica judiciară cu participarea contraparte).

În sine, înregistrarea la aceste adrese nu indică încă rea-credința contrapărții, dar, în același timp, o astfel de contrapartidă se poate dovedi a fi necinstă. În acest caz, la încheierea unui acord cu o astfel de contraparte, pur și simplu riști să nu-l găsești la adresa specificată. În plus, autoritățile fiscale luptă împotriva înregistrării firmelor la astfel de adrese până la.

O altă subsecțiune suplimentară a serviciului „Verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea” - „Informații despre entitati legale ah, comunicare cu care la adresa (locația) indicată de aceștia, incluse în Unificat Registrul de stat persoane juridice, este absent. La fel ca și cu adresa de înregistrare în masă, dacă există informații despre contraparte în această secțiune, riscați să nu găsiți această contraparte la adresa și informațiile de contact indicate de acesta la un moment dat.

Taxa Ru: verificați contrapartea pentru descalificare.

Descalificare - privarea de dreptul de a se angaja în anumite activități sau de a ocupa anumite funcții pentru o anumită perioadă. Informațiile despre descalificare sunt disponibile și pe site-ul Nalog Ru.

Verificați contrapartea pentru descalificare: trebuie să mergeți la subsecțiunea „Căutare informații în registrul persoanelor descalificate”, introduceți informații despre persoana care este verificată, de exemplu, numele complet, după care serviciul va căuta în registrul persoanelor descalificate. persoane. Dacă astfel de informații sunt disponibile în registru, veți vedea informații despre persoana descalificată, sub ce articol a fost descalificată și pentru cât timp.

Tax Ru: verificați contrapartea pentru lichidare.

Dacă contrapartea se află în proces de lichidare, atunci la încheierea unui acord cu o astfel de contraparte, există riscul încetării anticipate a obligațiilor din cauza lichidării acesteia. Serviciul Tax Ru face posibilă verificarea contrapărții pentru lichidare. Pentru a face acest lucru, accesați subsecțiunea „Mesaje ale persoanelor juridice publicate în jurnal« Buletinul de înregistrare de stat» .

În plus, verificarea contrapărții pentru lichidare se poate face folosind informațiile disponibile pe site-ul web al Băncii Centrale a Federației Ruse. Urmând link-ul, puteți accesa site-ul web al Băncii Rusiei și puteți descărca lista persoanelor juridice care au fost lichidate sau sunt în proces de lichidare.” Acolo gasesti si o lista cu persoane juridice, cu care nu exista contact la adresa indicata de acestea. De asemenea, vă recomand să vă familiarizați cu explicațiile Băncii Rusiei privind interacțiunea cu contrapărțile de pe lista de lichidare.

Deci, după cum puteți vedea, folosind serviciul „Tax ru: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea” puteți colecta o mulțime de informații utile despre contraparte. Dacă aveți întrebări despre verificare, vă rugăm să întrebați. Vă recomandăm să utilizați și posibilitățile altor servicii de Internet.

În special, serviciul My Business, care vă va ajuta nu numai să verificați fiabilitatea contrapărții, ci oferă și multe alte funcții utile. Serviciul oferă dreptul de utilizare temporară gratuită pentru a vă familiariza cu acestea.

Un alt serviciu de verificare a unei contrapartide este Kontur.Focus. Puteți verifica chiar acum completând informațiile din bara de căutare.

Și încă un bonus în concluzie. Materialul de mai jos conține o prezentare generală a tuturor serviciilor interactive ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei. Cu siguranță vei găsi ceva util pentru tine.

Contrapartea este o firmă de o zi. Ce să fac?

Pauza de cafea: test de mindfulness

Puteți lăsa răspunsurile dvs. în comentariile de mai jos. Fii atent, nu este atât de ușor.

Iluzii optice: cum să mănânci ciocolată ca să nu se termine

Verificarea unei contrapartide este de fapt o condiție prealabilă pentru a conduce o afacere de succes și fără riscuri. Cum să vă verificați pe dumneavoastră și pe contraparte cât mai complet posibil, eficient și, cel mai important, gratuit?

1 Verificarea contrapartidei pe site-ul „taxă”

Ce poate fi găsit în FTS?

• Informații despre directorul general;
• Informatii despre capitalul autorizatși structura acesteia;
• Date despre fondatori și cotele lor în capital;
• Informații despre licențele contrapărții;
• Adresa juridică a companiei;
• Activitățile companiei;
• Data înregistrării inițiale și înregistrării persoanelor juridice. persoane fizice sau antreprenori individuali;
• Datele modificării documentelor constitutive;
• Modul de formare a jur. chipuri;
• Informații despre titularul registrului acționarilor;
• Informații despre modificările aduse carții.

Pentru obtinerea informatii generale despre juridic o persoană sau un antreprenor individual pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal, este suficient să introduceți TIN-ul sau PSRN. Puteți căuta și după nume juridic. chipuri. Informațiile sunt disponibile și pentru antreprenorii individuali. O căutare în baza de date FTS în rândul întreprinzătorilor individuali se efectuează prin TIN / OGRNIP sau prin numele, numele și patronimul antreprenorului.

2 Verificarea contrapartidei pentru lichidare sau faliment

Informații despre lichidare, reorganizare, reducere capitalul autorizat sau decizia de excludere a contrapartidei din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (faliment) se regaseste in Buletinul Inregistrarii de Stat.

3 Verificarea adresei contrapartidei

Nu este un secret pentru nimeni că firmele de o zi sau oamenii de afaceri nesiguri sunt adesea înregistrate la o singură adresă.

• Fiscul asigură serviciu gratuit verificarea adresei contrapărții pentru înregistrarea în masă (mai mult de 10) a firmelor pe aceasta - https://service.nalog.ru/addrfind.do.
• În plus, este posibilă verificarea conformității adresa realăși adresa specificată în actele constitutive - https://service.nalog.ru/baddr.do. Pentru a căuta în baza de date a Serviciului Fiscal Federal, în ambele cazuri, puteți utiliza OGRN, TIN și numele persoanei juridice. chipuri.

4 Verificarea șefului și fondatorilor

• Puteți verifica dacă șeful sau fondatorii au dreptul de a se angaja în activitățile lor aici - https://service.nalog.ru/svl.do. Registrul conține informații despre persoanele în privința cărora există o decizie judecătorească de interzicere a unor astfel de activități.
• Suspect poate fi faptul că șeful sau fondatorii sunt participanți sau dețin mai multe firme. Astfel de informații sunt conținute aici - https://service.nalog.ru/mru.do.
• În același timp, va fi util să se verifice dacă aceleași persoane nu sunt descalificate. Căutarea se efectuează după numele complet - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
• Puteți verifica dacă o persoană descalificată este membru al organelor executive ale contrapărții aici - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Verificarea datoriei contrapartidei

• Puteți verifica cât de regulat plătește taxele potențialul dvs. partener de afaceri și dacă are datorii aici - https://service.nalog.ru/zd.do. Acolo poti gasi si acele persoane care nu au depus declaratii fiscale de mai mult de un an.
• Informații despre alte datorii restante ale contrapărții pot fi găsite pe site-ul executorilor judecătorești. Toate datele privind procedurile de executare inițiate împotriva persoanelor fizice, juridice sau întreprinzătorilor individuali sunt stocate acolo.

6 Verificarea „înghețarii” conturilor bancare ale contrapărții

Cunoscând TIN-ul și BIC-ul băncii contrapartidei, puteți afla dacă operațiunile bancare ale acesteia au fost suspendate. Adresa serviciului -

Pentru a exercita diligența necesară și pentru a vă proteja afacerea de pierderi, vă va permite o verificare gratuită a contrapărții pe site-ul fiscal. În acest scop, inspectoratul fiscal a dezvoltat și lansat servicii speciale de verificare a taxelor ru.

Verificarea online a contrapărții în Serviciul Fiscal Federal vă permite să certificați următoarele date:

• Valabilitatea înregistrării de stat a subiectului - verificarea contrapartidei conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice;
• Confirmarea sau respingerea descalificării;
• Determinarea adresei de înregistrare în masă;
• Puterile fondatorilor și directorilor.

Prin servicii de verificare, Serviciul Fiscal Federal al Rusiei oferă să se verifice pe sine și contrapartea pe nalog ru cu un minim de date.

Ce trebuie să verificați pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei?

Tax Russia se oferă să obțină informații despre contraparte dacă cunoașteți următoarele date.

• Organizații (LE): TIN/OGRN, numele și regiunea de înregistrare.
• Antreprenorii și ferme ţărăneşti(IP și KFH): OGRNIP sau numele complet plus numele regiunii.

Verificarea contrapărților pe site-ul Serviciului Federal de Taxe este anonimă - înregistrarea nu este necesară.

Verificarea pas cu pas a contrapartidei prin TIN pe nalog ru

Verificăm datele de înregistrare ale contrapărții. Mergem la pagina principală oficiu fiscal- nalog.ru și în partea stângă căutăm un banner portocaliu cu inscripția „TOATE SERVICIILE”.

Faceți clic pe el și ajungeți la pagina cu lista completa servicii fiscale electronice pentru verificarea site-ului oficial al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

În prima coloană a listei, a doua din blocul de sus " Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea". El este ceea ce avem nevoie. Faceți clic pe nume și mergeți la pagina actuală cu „ Informații privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și fermelor țărănești».

Verificarea contrapartidei în baza de date FTS vă permite să obțineți informații despre un număr nelimitat de subiecte.

Alegem o contraparte - o persoană juridică, un antreprenor individual sau o fermă țărănească. În continuare, determinăm criteriile de verificare - prin PSRN (OGRNIP) și TIN, nume sau nume complet. În exemplu, formularul este completat pentru a verifica contrapartea reală conform bazei de date FTS - Real Windows LLC. Numele este introdus manual, iar regiunea contrapărții este selectată din director. Apoi, introduceți codul de verificare din imagine și apăsați pe „ GĂUȚI”.

Formularul conține câmpul Căutați după numele potrivirii exacte». Vă sfătuim să nu bifați această casetă! Verificarea denumirii contrapartidei necesită acuratețe - o greșeală minoră sau neconcordanță de cel puțin un caracter introdus cu datele înregistrate în baza de date a serviciului fiscal va duce la un rezultat zero. Dacă acest câmp este ignorat, tabelul cu rezultatele verificării va include toate contrapărțile ale căror nume includ cel puțin unul dintre cuvintele introduse în căutare. Organizația dorită este listată prima în ea. În exemplul nostru, lista contrapărților verificate a fost obținută de la 57 de persoane juridice, dar cea dorită este în primul rând.

Tabelul afișat pe ecran conține informații de înregistrare despre numele, adresa, PSRN, TIN și KPP, indicând data înregistrării contrapărții.

Serviciul Federal de Taxe nu are date despre radiere, ceea ce înseamnă că întreprinderea funcționează. Detaliile sunt prezentate în Informații despre persoana juridică din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice". Le puteți obține pur și simplu făcând clic pe pictograma roșie PDF situată în fața numelui companiei. O declarație fiscală completă va fi descărcată imediat pe computer și este disponibilă pentru examinare.

Verificarea gratuită a contrapărților în Serviciul Fiscal Federal pentru descalificare

În partea de jos a paginii serviciului fiscal „Informații privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și fermelor țărănești” există o secțiune „”.

Conține 9 opțiuni pentru verificarea unei contrapărți în serviciile Serviciului Federal de Taxe, plus un link către site-ul FSSP pentru analiza instantanee a datoriei subiectului pe baza serviciului executorului judecătoresc.

Cele mai populare și informative servicii sunt controale online pentru descalificare, adresa curata si datorie fiscala.

Verificarea pe lista persoanelor descalificate

Scopul auditului este de a se asigura că nu există persoane descalificate printre fondatorii și managerii contrapărții.

Selectați al patrulea element din secțiunea " VERIFICAȚI DACA AFACEREA DVS. ESTE ÎN RISC?". Căutarea se efectuează după numele complet, data nașterii, numele și TIN-ul organizației. După introducerea datelor, este obligatoriu introdus un cod de control digital. Faceți clic pe „Găsește”. Dacă rezultatul este zero, se afișează linia: „Informații din 06.08.2018. În total, în registrul fiscal sunt 9.599 de înscrieri. Rezultatul este 0. Baza de date FTS este actualizată în mod regulat.

În lipsa informațiilor, la cerere, se afișează un tabel complet pentru 9.599 de persoane descalificate înregistrate de Serviciul Fiscal Federal.

Serviciul Serviciului Fiscal Federal pentru verificarea contrapartidei la adresa

Serviciul Fiscal Federal al Rusiei oferă să verifice adresa contrapărții pe site-ul fiscal. Adică să afli dacă doar firma care te interesează este înregistrată la adresa specificată, sau dacă nu este singură acolo. Verificarea poate fi efectuată gratuit pe site-ul oficial al biroului fiscal.

Revenim la secțiunea " VERIFICAȚI DACA AFACEREA DVS. ESTE ÎN RISC?"și selectați a șasea linie -" Adresele indicate la înregistrarea de stat... de mai multe persoane juridice". Faceți clic și accesați pagina:

Selectăm toate detaliile din directorul FTS. Atenție la câmpul albastru din dreapta! Pentru verificare, nu este necesar să se cunoască adresa exactă a contrapărții. Puteți introduce doar numele regiunii și puteți vedea câte adrese murdare sunt înregistrate în baza de date fiscale. De exemplu, la Moscova.

Înainte de tabelul cu rezultatele verificării, există o inscripție cu numărul de înregistrări în registru pentru această solicitare și în special pentru Moscova - 50. Pentru fiecare dintre adresele din coloana din dreapta, numărul de persoane juridice înregistrate căci este indicat. Aici puteți descărca și întregul tabel cu rezultatele verificării în format xls. În lipsa detaliilor, după introducerea cifrelor de verificare, este afișată întreaga listă de adrese „de cauciuc” disponibile în baza de date a Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

Cum se verifică contrapartea pentru datoria la buget?

Fără a părăsi site-ul, puteți verifica contrapartea prin TIN pe nalog ru pentru datorii la buget. Revenim la secțiune VERIFICAȚI DACA AFACEREA DVS. ESTE ÎN RISC?" și faceți clic pe a 8-a linie - " Informații despre persoanele juridice care au datorii...».

Serviciul FTS informează despre contrapărțile cu datorii fiscale restante de peste 1000 de ruble. cu condiția ca recuperarea acestuia să fie încredințată FSSP.

Dacă cunoașteți TIN-ul contrapărții și doriți să obțineți informații despre acesta Informații suplimentare, atunci este suficient să utilizați site-ul oficial al Serviciului Federal de Taxe - nalog.ru. Această resursă oferă o mulțime de informații despre indivizii cât şi cele legale.

Cum să verificați contrapartea pe site-ul Serviciului Fiscal Federal și ce anume poate fi găsit pe site-ul Serviciului Fiscal Federal - vom spune în acest articol.

Necesitatea verificării contrapartidei

Atunci când alegeți partenerii de afaceri, este important să vă gândiți. Deși acesta este mai mult un drept decât o obligație a unui antreprenor. Cu toate acestea, la verificarea informațiilor despre o contraparte prin portalul nalog.ru, nu există nicio îndoială cu privire la fiabilitatea informațiilor primite, deoarece acestea au fost obținute dintr-o sursă de informare sigură.

Site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal face posibilă obținerea următoarelor date:

• faceți cunoștință cu informațiile despre contraparte și trageți o concluzie despre solvabilitatea acesteia (inclusiv plăți obligatorii către trezorerie);
• contrapartea poate fi clasificată ca de o zi;
• aflați prenumele, numele și patronimul șefului organizației;
• afla adresa legala a firmei.

Rezultă din aceasta că verificarea contrapărților pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal nu oferă întreaga cantitate de informații pentru a determina gradul de fiabilitate al unui antreprenor.

1. Selectați opțiunea „Persoană juridică” și specificați-o:

• OGRN;
• sau TIN.

2. Sau introduceți numele companiei sau organizației și (opțional) subiectul Federației Ruse ca locație.

Pentru a căuta un antreprenor individual sau o fermă țărănească, ar trebui să:

1. Selectați opțiunea „Întreprinzător individual / fermă țărănească” și specificați-o:

• OGRNIP;
• sau TIN.

2. Sau introduceți numele dvs. complet. și subiectul Federației Ruse în care locuiește antreprenorul individual (KFH).

Vă rugăm să rețineți că Serviciul Fiscal Federal actualizează zilnic datele despre contrapărți.

Informații suplimentare despre contraparte pe site-ul Serviciului Fiscal Federal

Folosind serviciul nalog.ru de către TIN-ul contrapărții, puteți obține următoarele informații:

• despre numele organizației (firmei);
• despre adresa juridică a organizației (firmei);
• la data înregistrării de stat;
• OGRN;
• încetarea activităților (inclusiv data);
• la declararea invalidă a înregistrării (cu data).

Rețineți că serviciul de pe site-ul Serviciului Federal de Taxe are posibilitatea nu numai de a descărca, ci și de a tipări un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice, care conține o listă mai largă de date despre contrapartea care vă interesează. În special, aceste informații:

• despre fondatori și (sau) participanți;
• asupra mărimii capitalului autorizat al organizației;
• pe tipuri de activitate (conform OKVED);
• despre persoanele care pot acționa fără împuternicire în numele unei organizații sau al unei firme.

Serviciul Fiscal Federal pune bazele sale deschise lista plina informații despre întreprinzători individuali și organizații. Este dat în ordinul Ministerului de Finanțe al Rusiei din 05 decembrie 2013 nr. 115n.

Cum să aflați istoricul corporativ al unei contrapărți?

În plus față de toate informațiile de mai sus, puteți afla, de asemenea, istoricul corporativ al contrapărții folosind Buletinul de înregistrare de stat al Serviciului Fiscal al Rusiei. Acesta poate fi găsit făcând clic pe link - http://www. vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Din Buletinul de înregistrare de stat, puteți obține următoarele informații despre companiile care, pe baza legislației actuale a Federației Ruse, sunt obligate să posteze mesaje publice:

• despre închidere și reorganizare;
• privind reducerea capitalului autorizat;
• la cumpărarea SRL 20% din capitalul autorizat al altei companii și alte date.

Lista organizațiilor cu care este imposibil să contactați la adresa legală declarată de acestea în timpul înregistrării de stat este actualizată zilnic de către Serviciul Fiscal Federal. Puteți verifica contrapartea prin TIN la următorul link - https://service.nalog.ru/baddr.do

Cum să afli despre datoriile fiscale de la o contraparte?

Pentru a afla dacă contrapartea are datorii fiscale, trebuie să urmați următorul link - https://service.nalog.ru/zd.do

Vă rugăm să rețineți că serviciul va oferi posibilitatea de a obține informații despre organizație în următoarele situații:

• societatea nu depune declarații fiscale mai mult de un an;
• dacă, începând cu 01 aprilie 2017, datoria fiscală față de buget este mai mare de 1.000 de ruble și a fost inițiată procedura de executare a acestei datorii.

În concluzie, adăugăm că acest serviciu se află în prezent în faza de testare, însă actualizările, conform asigurărilor autorităților fiscale, vor avea loc cel puțin o dată pe lună.

Atunci când decideți asupra cooperării cu o companie sau un antreprenor individual, se pune constant problema fiabilității și onestității contrapărții. Acest lucru se aplică situației în care o persoană fizică comandă un produs sau serviciu și situației în care o entitate juridică începe cooperarea cu un nou furnizor/partener/client.

La efectuarea unei plăți (plată în avans) pentru bunuri sau servicii, trebuie să se înțeleagă clar că Furnizorul își va îndeplini toate obligațiile, va livra bunurile sau va furniza serviciul în mod clar și la timp.

Este important să verificați contraparte și să alegeți companii de încredere pentru a elimina posibilele riscuri de furnizare a bunurilor de calitate scăzută, lipsa serviciului de garanție.

Pentru persoanele juridice, verificarea contrapărții este principala acțiune de prevenire a riscurilor financiare și fiscale. Federal oficiu fiscal recomandă cu tărie verificarea Contrapărților și exercitarea Due Diligence folosind toate sursele de informații deschise și legitime disponibile. Cel mai simplu mod de a verifica contrapartea este să obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP de pe site-ul fiscal. Pentru informații mai complete, se recomandă utilizarea serviciului de verificare a contrapărților ZACHESTNYYBUSINESS.

Pe portalul ZACHESTNYYBUSINESS, puteți verifica gratuit contrapartea unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual conform informațiilor din surse deschise oficiale (FTS, ROSSTAT etc.)

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse*.

Pentru o verificare gratuită a contrapărții prin TIN / OGRN / nume complet / Nume, utilizați caseta de căutare:

Pentru a face acest lucru, introduceți codul TIN sau OGRN al companiei în caseta de căutare.

Dacă nu aveți detaliile exacte, va fi suficient să introduceți numele companiei. Dacă numele este obișnuit și la cererea dvs. apare o listă, este recomandabil să clarificați solicitarea:
. introduceți numele companiei + prenumele directorului (de exemplu: TECHPROM IVANOV)
. sau: numele companiei + locația (de exemplu: TEHPROM MOSCOVA)
. sau toți parametrii simultan (de exemplu: TEHPROM IVANOV MOSCOVA)

Un scurt algoritm pentru verificarea contrapărții (cum se poate determina o contraparte de încredere folosind HONEST BUSINESS.RF):

1. Organizația trebuie să existe, statutul său trebuie să fie Activ.
2. Compania nu ar trebui să fie în registrele speciale ale serviciului fiscal (FTS), altfel va apărea o inscripție roșie pe card sub numele companiei. De exemplu:
   Nu există nicio legătură cu persoana juridică pe persoană juridică. adresa (conform Serviciului Federal de Taxe).
3. Firmele cu o perioadă de activitate mai mică de un an au riscuri sporite (determinate de data înregistrării). Conform statisticilor, fiecare a treia companie își încetează activitatea în primul an.
4. Firma trebuie să fie localizată la adresa de înregistrare. Compania nu trebuie să aibă o adresă de înregistrare în masă. Câte companii sunt încă înregistrate la această adresă este indicată în card de sub adresă. Adresele în bloc sunt adesea folosite de companii fără scrupule sau companii de zbor de noapte.
5. Tipurile de activități ale companiei trebuie să coincidă în sens cu activitățile efective ale companiei.
6. Șeful (directorul) companiei. Dacă știți cine este șeful companiei, verificați aceste informații. Există cazuri când companiile sunt înregistrate cu manageri nominalizați, de exemplu. persoanele care nu participă la activitate. Acesta este unul dintre principalele semne ale companiilor fără scrupule.
7. Verificați numărul de angajați. O companie care nu are proprii angajați și bază materială și tehnică poate să nu-și îndeplinească obligațiile.
8. Verificați disponibilitatea înregistrării în fonduri în afara bugetului. Fără înregistrare, de exemplu, în FIU, compania nu poate transfera fonduri către Fondul de Pensii.
9. Capitalul autorizat al companiei. Minimul în Federația Rusă este de 10.000 de ruble. Cu cât capitalul autorizat este mai mare, cu atât există mai puține riscuri atunci când lucrați cu contrapartea.
10. De asemenea, merită să acordați atenție Indicatori financiari(nu se aplică companiilor care există de mai puțin de un an). Acordăm atenție articolelor: „Profit net (pierdere)” - o companie care înregistrează pierderi poate avea probleme financiare. Articolul „Active fixe” arată prezența Proprietății în proprietatea companiei.
11. O atenție deosebită trebuie acordată datelor Curții de Arbitraj (o filă separată în cardul unei Persoane Juridice sau al unui Antreprenor Individ pe portalul HONEST BUSINESS). Disponibilitatea cauzelor în instanță privind neîndeplinirea obligațiilor și a cererilor de recuperare Bani către Organizația verificată, vorbește despre lipsa de încredere a Contrapărții.
12. Verificați datele FSSP. Prezența procedurilor de executare indică colectarea forțată a fondurilor de la societatea auditată.

Vă dorim să lucrați cu antreprenori de încredere și onești!
Lucru convenabil și confortabil atunci când verificați contrapărți pe portal!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.

* Registrul de stat unificat al persoanelor juridice/ EGRIP sunt deschise și furnizate în baza clauzei 1, articolul 6 lege federala din 08.08.2001 Nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și antreprenori individuali»: Informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele care dovedesc identitatea unei persoane. Pe site-ul ZACHESTNYYBUSINESS.RF puteți verifica gratuit Contrapartea și puteți exercita Due Diligence. Toate instrucțiunile și cerințele prezentate pe site-ul web ZACHESTNYYBUSINESS.RF nu sunt obligatorii și au caracter consultativ. Se fac recomandări pentru o posibilă reducere a riscurilor economice. La încheierea tranzacţiilor, contribuabilii, în primul rând, trebuie să ţină cont de prevederile Constituţiei Federația Rusăși Codul civil al Federației Ruse. Datorită principiului libertăţii activitate economică contribuabilul desfășoară activitate de întreprinzător în mod independent pe propriul risc. Administrația site-ului ZACHESTNYYBUSINESS.RF nu este responsabilă pentru eventualele pierderi economice/cazuri de pierdere a veniturilor și nu oferă niciun fel de garanții sau asigurări terților.