ЕРИЙН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨЛД

"____________________________" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар БАТЛАВ "__" _________ 200_ оны N ______ өдрийн тэмдэглэл.

Хурлын дарга _____________________

ЕРИЙН БАЙР

Нээлттэй компанийн Удирдах зөвлөлд хувьцаат компани

"___________________________________"

(нийгмийн нэр)

Г._______________

200_

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмыг Иргэний хуульд нийцүүлэн боловсруулсан болно Оросын Холбооны Улс, "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хууль, ОХУ-ын бусад зохицуулалтын эрх зүйн актууд болон нээлттэй хувьцаат компанийн дүрэм "________________________" (цаашид компани гэх). (нийгмийн нэр)

1.2. Энэхүү журам нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид төлөөлөн удирдах зөвлөл гэх)-ийн ажиллах журмыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичиг юм.

1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлэх, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангахад хяналт тавьдаг компанийн удирдлагын байгууллага юм. оХУ-ын хууль тогтоомжийн шаардлага.

1.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хууль, ОХУ-ын бусад зохицуулалтын эрх зүйн актууд, Компанийн дүрэм, эдгээр дүрмийг баримталдаг.

2. ДАРГА, ДЭД ДАРГА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлыг ТУЗ-ийн дарга зохион байгуулна.

2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дотроос нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгодог.

Компанийн ерөнхий захирал нэгэн зэрэг ТУЗ-ийн дарга байж болохгүй.

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг хэдийд ч улиран сонгох эрхтэй.

2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга:

1/удирдах зөвлөлийн ажлыг зохион байгуулах;

2/удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах;

3/удирдах зөвлөлийн хуралдааны хэлбэрийг тогтоох;

4/удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах;

5/Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд ирүүлсэн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаархи материалын (мэдээлэл) жагсаалтыг тогтоох;

6/ тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад орсон зарим асуудлыг хэлэлцэхэд урилгаар оролцох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг тогтоох;

7/удирдах зөвлөлийн хурлыг даргалах;

8) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд аудит хийх (аудит) хүсэлт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс бусад баримт бичигт гарын үсэг зурах;

9) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалж, хэлэлцэх асуудлын дарааллыг зарлаж, удахгүй болох үг, илтгэлийн талаар мэдээлэх, түүнчлэн журмын тухай журамд заасан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр даргын бусад үүргийг гүйцэтгэдэг. Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг бэлтгэж, хуралдуулах тухай "__________________________";

10) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааныг хийх явцад ОХУ-ын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, компанийн бусад дотоод баримт бичиг, эдгээр дүрмийн шаардлагыг дагаж мөрдөх;

11) ОХУ-ын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрт заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.

2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга байхгүй тохиолдолд түүний үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга гүйцэтгэнэ.

Компанийн Ерөнхий захирлаар ажилладаг ТУЗ-ийн гишүүнийг ТУЗ-ийн дэд даргаар сонгох боломжгүй.

3. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД, ТҮҮНИЙ ЭРХ,

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүд дараахь эрхтэй.

1) компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, түүний дотор худалдааны нууцКомпанийг бүрдүүлэгч, зохицуулалт, нягтлан бодох бүртгэл, тайлан, гэрээний болон бусад баримт бичигтэй танилцах;

2) хувь нэмэр оруулах бичгээр гаргасан саналуудтөлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөг бүрдүүлэх тухай;

3/Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад тогтоосон журмын дагуу асуудал оруулах;

4/удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулахыг шаардах;

5) ОХУ-ын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, компанийн бусад дотоод баримт бичиг, энэхүү дүрэмд заасан бусад эрхийг хэрэгжүүлэх.

3.2. Удирдах зөвлөлийн гишүүн нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг бичгээр шаардаж болно. Ерөнхий захиралкомпанийн (компанийн цорын ганц гүйцэтгэх удирдлагын үүргийг гүйцэтгэдэг хүн), Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан.

3.3. Компанийн баримт бичиг, мэдээллийг ТУЗ-ийн гишүүнд холбогдох хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 (тав) хоногийн дотор гаргаж өгөх ёстой.

3.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цалин хөлс, нөхөн олговор олгох журамд заасан журмаар ТУЗ-ийн гишүүдийн ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой цалин хөлс, (эсвэл) зардлыг нөхөн төлж болно. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлагдсан Төлөөлөн удирдах зөвлөл.

3.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд эрхээ хэрэгжүүлэх, үүргээ гүйцэтгэхдээ компанийн ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж, эрхээ эдэлж, компанийн өмнө хүлээсэн үүргээ шударгаар, үндэслэлтэй гүйцэтгэх ёстой.

3.6. ОХУ-ын хууль тогтоомжоор хариуцлагын бусад үндэслэл, хэмжээг тогтоогоогүй бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд өөрсдийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй) -ийн улмаас компанид учирсан хохирлыг компанийн өмнө хариуцна.

Үүний зэрэгцээ компанид хохирол учруулсан шийдвэрийн эсрэг санал өгсөн, санал хураалтад оролцоогүй ТУЗ-ийн гишүүд хариуцлага хүлээхгүй.

4. ТӨЛӨӨЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН ДАРГА

4.1. Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь зохион байгуулалтын болон мэдээллийн дэмжлэгтөлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажил.

4.2. Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралд оролцож байгаа гишүүдийн олонхийн саналаар сонгодог.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг хэдийд ч дахин сонгох эрхтэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн дарга өргөн мэдүүлнэ.

Хэрэв санал болгож буй нэр дэвшигч нь компанийн ажилтан бол түүний нэр дэвшүүлэхийг компанийн ерөнхий захиралтай тохиролцсон болно.

4.3. Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын чиг үүрэгт дараахь зүйлс орно.

1/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн санал, аудитын ажлын төлөвлөгөөний дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараагийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төслийг боловсруулж, ТУЗ-ийн даргад өргөн мэдүүлэх. Компанийн комисс, компанийн аудитор, компанийн ерөнхий захирал;

2) Удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, явуулахад шаардлагатай баримт бичиг (материал) бэлтгэх, хуваарилах ажлыг хангах (хуралдааны тухай мэдэгдэл, хурлын хэлэлцэх асуудлын тухай шийдвэрийн төсөл, урьдчилсан хэлэлцүүлгийн баримт бичгийн төсөл гэх мэт);

3/ удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хүсэлтээр баримт бичиг (мэдээлэл) бэлтгэх, ирүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

4/ Удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс хүсэлт, захидалд хариу бэлтгэх;

5) цуглуулга асуулгатөлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд бөглөсөн;

6/Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, тэргүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэлийн хуулбарыг бэлтгэх;

8/удирдах зөвлөлийн хэргийн жагсаалтыг боловсруулах, хөтлөх;

9/ компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг зохион байгуулах;

10) компанийн хэлтэст хандсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар мэдээлэл (материал) авах хүсэлтийг бэлтгэх;

11/ өгөгдсөн мэдээллийн найдвартай байдал, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулахаар ирүүлсэн баримт бичгийн гүйцэтгэлийн үнэн зөв байдалд тавих хяналт;

12) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын (ТУЗ-ийн орлогч дарга) нэрийн өмнөөс бие даасан баримт бичгийн төсөл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн төсөл, тэр дундаа ТУЗ-ийн ажлын төлөвлөгөөний төслийг бэлтгэх;

13/ Удирдах зөвлөлийн хуралдааны явц, түүний дотор хуралдаанд оролцсон гишүүдийн зөвшөөрлөөр соронзон зөөвөрлөгч дээр бичлэг хийх ажлыг зохион байгуулах;

14/энэ журам, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн даалгаварт заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь уялдаа холбоотой болон үйл ажиллагааны ажилтөлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, компанийн хувьцаа эзэмшигчид болон тэдгээрийн төлөөлөгчид (хууль ёсны өвлөгчид), компанийн ерөнхий захирал, компанийн хэлтсийн дарга, ажилтнуудтай хамт ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулах зорилгоор.

5. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

5.1. Удирдах зөвлөлийн хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу, түүнчлэн шаардлагатай үед, гэхдээ улиралд нэгээс доошгүй удаа хийдэг.

5.2. Шаардлагатай гэж үзвэл Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах шийдвэр гаргаж болно.

5.3. Удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө.

5.3.1. Удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөг дараахь үндсэн чиглэлээр боловсруулж болно.

1) стратегийн хөгжилНийгэм;

2) компанийн үйл ажиллагааны дунд хугацааны болон одоогийн төлөвлөлт;

3/удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

4/ төлөөлөн удирдах зөвлөл болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт.

5.3.2. Удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд дараахь зүйлийг тусгана.

1/ Удирдах зөвлөлийн хурлаар тухайн жил (улирал бүр) хэлэлцэх асуудал;

2/ удирдах зөвлөлийн хуралдааны хуваарь;

3) Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (ТУЗ-ийн гишүүд, Компанийн Ерөнхий захирал) хуралд хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх үүрэг бүхий хүмүүсийн (компанийн удирдлагын байгууллагууд) жагсаалт.

5.3.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөг ТУЗ-ийн гишүүд, компанийн аудитын комисс, компанийн аудитор, компанийн ерөнхий захирлын саналыг үндэслэн бүрдүүлдэг.

6. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДАХ.

6.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (энэ журмын 2.5, 6.4-т зааснаас бусад тохиолдолд) зарлан хуралдуулна.

1/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд заасан Удирдах зөвлөлийн хуралдааны хуваарийн дагуу;

2/ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санаачилгаар;

3) ТУЗ-ийн гишүүн, компанийн хянан шалгах комисс, компанийн аудитор, компанийн ерөнхий захирлын бичгээр гаргасан хүсэлтээр.

6.2. Удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүсэлт нь дараахь зүйлийг агуулна.

1) хурал санаачлагчийн заалт;

2) хэлэлцэх асуудлын жагсаалт;

3) хэлэлцэх асуудлын талаар танилцуулах сэдэл;

4) хэлэлцэх асуудлын талаархи мэдээлэл (материал);

5) хэлэлцэх асуудлын талаархи шийдвэрийн төсөл.

6.3. Удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүсэлтийг бичгээр гаргаж, хуралдуулахыг хүссэн этгээд гарын үсэг зурсан байна. Удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах тухай Хяналтын комиссын шаардлагад Хяналтын комиссын дарга гарын үсэг зурна.

Бүгдээрээ Удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүсэлт шаардлагатай материал(мэдээлэл) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад илгээсэн бүх баримт бичгийн хуулбарын хамт компанийн оффис дээр ирүүлнэ.

6.4. Шинэ бүрэлдэхүүнээр сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхны хурлыг компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн аль нэг нь (овог нь цагаан толгойн үсгийн дарааллаар эхнийх нь) хурал зарлан хуралдуулах тухай мэдэгдэл илгээж хуралдуулна. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад бүх гишүүд, түүнчлэн компанийн ерөнхий захирал.

Компанийн ерөнхий захирал шинэ бүрэлдэхүүнээр сонгогдсон ТУЗ-ийн анхны хурлыг зохион байгуулахад шаардлагатай бүх мэдээллээр хангах, туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.

Удирдах зөвлөлийн анхны хурлаар дараах асуудлуудыг зайлшгүй шийдвэрлэв.

1) төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай;

2/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэд даргыг сонгох тухай;

3/удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг сонгох тухай.

6.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, компанийн аудитын комисс, компанийн ерөнхий захирал эсвэл компанийн аудитор нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг бүрдүүлэх талаар санал гаргах эрхтэй.

Эдгээр саналыг ТУЗ-ийн даргад бичгээр илгээж, саналын хувийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад нэгэн зэрэг факсаар илгээнэ.

6.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь хүлээн авсан саналыг Удирдах зөвлөлийн дараагийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд оруулах, эсхүл ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах эрхтэй.

6.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тухай мэдэгдлийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга бэлтгэж, ТУЗ-ийн дарга, орлогч дарга (энэ журамд заасан тохиолдолд) гарын үсэг зурна.

6.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тухай мэдэгдлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал болох өдрөөс 10 (арав)-аас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүн бүрт бичгээр илгээнэ. эдгээр журамд зааснаас бусад тохиолдолд саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааныг зарлахтай зэрэгцэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хурлын хэлэлцэх асуудлын талаар материал (мэдээлэл) илгээдэг.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын талаархи материал (мэдээлэл) нь:

1/Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд тусгагдсан асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн төсөл;

2/Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад орсон асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн төсөлд тусгасан тайлбар;

3/ Удирдах зөвлөлөөр батлуулах, батлах, батлахаар ирүүлсэн баримт бичгийн төсөл;

4/шийдвэр, тайлбарын төсөлд тусгагдсан мэдээллийг баталгаажуулсан материал;

5/ удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад орсон асуудлын талаарх бусад мэдээллийн материал.

6.9. Хэлэлцэх асуудлын талаарх материалыг (мэдээллийг) ТУЗ-ийн гишүүдэд биечлэн, факс, цахим шуудангаар хүргүүлж болох бөгөөд Удирдах зөвлөлийн хурлын зарыг Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлэх ёстой. Захирлуудыг факсаар эсвэл эх хувиар нь.

Мэдээллийг факс болон цахим шуудангаар илгээсэн тохиолдолд баримт бичгийн эх хувийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрт илгээнэ. шуудангаар, шуудангаар буюу Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга өөрийн биеэр хүргүүлнэ.

6.10. Үнэт цаас гаргагчийн улирлын тайлан үнэт цаасҮнэт цаас гаргагчийн улирлын тайланг батлах тухай хэлэлцэх асуудлын талаар материал болгон ирүүлсэн материалыг ТУЗ-ийн хурал болох өдрөөс 2 /хоёр/-оос доошгүй хоногийн өмнө Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлнэ. Захирлуудын тухай (санал өгөх санал асуулга хүлээн авах эцсийн хугацаа).

6.11. Энэхүү журмын 5.2 дахь хэсэг, 10 дугаар зүйлд заасан тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тухай мэдэгдэл хүргүүлэх, материал бүрдүүлэх хугацаа ( мэдээлэл) багасгаж болно.

7. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН ХИЙХ ЖУРАМ

7.1. Удирдах зөвлөлийн хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нээнэ.

7.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах ирц бүрдсэн эсэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга тогтооно.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах ирц нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн талаас доошгүй нь байна.

7.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах ирц бүрдсэн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хуралдаанд оролцсон хүмүүст мэдээлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг зарлана.

7.4. Удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудлыг хэлэлцэх нь дараахь үе шатуудыг агуулна.

1/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, уригдсан этгээд хэлэлцэх асуудлын талаар илтгэл тавьсан илтгэл;

2) хэлэлцэх асуудлын тухай хэлэлцэх;

3) хэлэлцэх асуудлын талаар шийдвэр гаргах санал;

7.5. Хамтарсан ирцтэйгээр хуралдсан Удирдах зөвлөлийн хурлаар өмнө нь гаргасан Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын мэдээллийг заавал сонсдог.

7.6. ОХУ-ын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, эдгээр дүрэмд зааснаас бусад тохиолдолд ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргадаг. .

7.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхэд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр нэг саналтай байна.

7.8. Компанийн аудитын комиссын гишүүд, компанийн аудитор, компанийн ажилтнууд, түүнчлэн бусад хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд урьж болно.

8. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН ХИЙХ ЖУРАМ

ХУВИЙН-ЦЕССОРИЙН ХЭЛБЭРТЭЙ

8.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг биечлэн болон эзгүй хэлбэрээр хийж болно. Энэ тухай мэдээллийг хурлын мэдэгдэлд тусгасан байх ёстой.

8.2. Хуралдаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн талаас доошгүй нь хүрэлцэн ирсэн бол ирц бүрдсэн эсэх болон хэлэлцэх асуудлын талаар санал хураалтын дүнг тодорхойлохдоо компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бичгээр гаргасан санал, дүгнэлт. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанд оролцоогүй тохиолдолд энэхүү журмаар тогтоосон журмаар тооцно.

8.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааны өдөр санал хураалтын дүнг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга санал асуулгын хуудас (энэ журмын 1-р хавсралт) боловсруулж, ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тухайн хуралд эзгүй байгаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд асуулгын хуудсыг эх хувь буюу факсаар илгээж, асуулгад заасан хаягаар илгээнэ.

8.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн санал асуулгын хуудсыг бөглөхдөө зөвхөн нэгийг нь зураасгүй орхих ёстой. сонголтуудсанал хураалт ("тэд", "эсрэг", "түдгэлзсэн"). Бүрэн бөглөсөн асуулгад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн овог нэр, овог нэрийн эхний үсгийг зааж гарын үсэг зурсан байх ёстой.

8.5. Бүрдүүлсэн, гарын үсэг зурсан асуулгын хуудсыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн хурал хуралдсанаас хойш маргаашнаас өмнө төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад эх хувиар буюу факсаар илгээж, эх хувийг нь илгээнэ. санал асуулгад заасан хаягаар.

8.6. Энэхүү журмын 8.4-т заасан шаардлагыг зөрчиж бөглөсөн санал асуулга нь хүчингүйд тооцогдох бөгөөд ирц тогтооход оролцоогүй, мөн санал тоолоход тооцдоггүй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад заасан хугацаа өнгөрсний дараа хүлээн авсан саналын хуудсыг санал тоолох, санал хураалтын дүнг нэгтгэхэд тооцохгүй.

8.7. Хуралдааны санал хураалтын дүн болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн санал асуулгын дүнг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хэлэлцэх асуудлын талаарх санал хураалтын дүнг нэгтгэж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл үйлдэнэ. эдгээр журамд заасан журмаар.

8.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанд оролцоогүй ТУЗ-ийн гишүүдийн бөглөсөн асуулгын хуудсыг УЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд хавсаргасан болно.

9.1. Өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг бусдын санал хураалтаар /санал асуулгаар/ гаргаж болно.

9.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дунд санал хураалтаар (санал асуулгаар) шийдвэр гаргахын тулд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрд хэлэлцэх асуудал, тэдгээрийн талаарх шийдвэрийн төсөл, тусгагдсан асуудлын талаарх материал (мэдээлэл)-ийг ирүүлнэ. Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад гадуур санал хураах санал асуулгын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаанаас 10 (арав) хоногийн өмнө.

компанийн бүтэн нэр, түүний байршил;

хэлэлцэх асуудлуудыг боловсруулах;

гадуурх санал хураалтад зориулж асуулга хүлээн авах эцсийн хугацаа, огноо, цаг;

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өгсөн мэдээллийн (материал) жагсаалт.

9.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа болохоос 5 (тав)-аас доошгүй хоногийн өмнө эзгүйд санал хураалт явуулахад санал болгож буй Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн төслийн талаар санал, (эсвэл) санал оруулах эрхтэй. ирц бүрдээгүй санал хураах тухай мэдэгдэлд.санал хураалт.

9.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь гишүүдийн дунд санал хураалт явуулахад санал болгосон асуудлаар Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн төсөлд ирүүлсэн санал ба (эсвэл) саналыг харгалзан гаднаас санал хураалт явуулах санал асуулгын хуудсыг №1 хавсралтад заасан маягтаар боловсруулна. Эдгээр дүрмийн 2.

9.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн гадуурх санал асуулгын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх боломжит хувилбаруудын аль нэгийг нь ("таалбар", "эсрэг", "түдгэлзсэн") зураасгүй үлдээх ёстой. Бүрэн бөглөсөн асуулгад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн овог нэр, овог нэрийн эхний үсгийг зааж гарын үсэг зурсан байх ёстой.

9.8. Энэхүү журмын 9.7-д заасан шаардлагыг зөрчиж бөглөсөн санал асуулгын хуудсыг хүчингүйд тооцож, эзгүйд тооцогдох санал хураалтаар шийдвэр гаргахад шаардагдах ирцийг тогтооход оролцдоггүй бөгөөд саналыг тоолоход харгалзан үзэхгүй.

9.9. Бүрдүүлсэн, гарын үсэг зурсан асуулгын хуудсыг ТУЗ-ийн гишүүн асуулгад заасан хугацаанд Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад эх хувиар буюу факсаар ирүүлнэ (дараа нь асуулгын эх хувийг заасан хаягаар илгээнэ). асуулга).

Мэдэгдэлд заасан асуулга хүлээн авах эцсийн өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга санал асуулгыг эх хувиар нь буюу факсаар хүлээн авсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг эзгүйд санал хураалтад оролцсонд тооцно.

Санал асуулгад заасан хугацаа дууссаны дараа компаниас хүлээн авсан санал асуулгын хуудсыг санал тоолох, эзгүйд тооцогдох санал хураалтын дүнг нэгтгэхдээ тооцохгүй.

9.10. Эцэс бусаар хуралдсан хэлэлцэх асуудлын талаар санал хураалтын дүнг нэгтгэсэн санал асуулгын хуудасны үндсэн дээр ТУЗ-ийн гишүүдийн гарын үсэг зурж, ирц бүрдэхгүй байх тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд компанийн хүлээн авсан.

9.11. Хүлээн авсан санал асуулгын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга энэхүү журамд заасан журмын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл үйлддэг.

10. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ ХУРАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ,

ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРДҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ КОМПАНИЙН

10.1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын байгууллагыг бүрдүүлэх (сонгууль, дуусгавар болох, бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх)тэй холбоотой Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах, хийх ажлыг энэ журмаар тогтоосон журмын дагуу, тус компанийн тодорхойлсон онцлогийг харгалзан гүйцэтгэнэ. энэ хэсэг.

10.2. Энэ хэсэгт заасан журмыг дараахь тохиолдолд хэрэглэнэ.

1) компанийн ерөнхий захирлын бүрэн эрхийг дуусгавар болгох, компанийн шинэ ерөнхий захирлыг сонгох (эсвэл компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч);

2) компанийн ерөнхий захирлыг сонгох (Төлөөлөн удирдах зөвлөл өмнө нь компанийн ерөнхий захирлын бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч болон компанийн шинэ ерөнхий захирлыг сонгох шийдвэр гаргасан тохиолдолд сонгогдоогүй);

3) бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх удирдах байгууллага(менежер) болон компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох.

10.3. Энэхүү журмын 10.2-т заасан асуудлыг хэлэлцэх асуудалд тусгасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг бэлтгэх, зохион байгуулах нь дараах үе шатуудаас бүрдэнэ.

1) Компанийн ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх эрхийг харуулсан хурал зарлах тухай ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдэгдэх (эсвэл компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч гэх мэт асуудал тавьсан тохиолдолд). энэ хэсэгт заасан тохиолдолд удирдах байгууллагын (удирдах захирал) бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, эсвэл удирдах байгууллагын (удирдах захирал) нэр дэвших;

2) ТУЗ-ийн гишүүдээс компанийн ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх (компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, удирдах байгууллага (менежер));

3) компанийн ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшигчдийн талаархи гишүүдийн саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх (компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, удирдах байгууллага (менежер));

4) санал болгож буй нэр дэвшигчдийг саналын жагсаалтад оруулах (оруулахаас татгалзах) шийдвэр гаргах (санал өгөх нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг бүрдүүлэх);

5) компанийн ерөнхий захирлын бүрэн эрхийг дуусгавар болгох, эсвэл удирдах байгууллагын (менежерийн) бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргах;

6) компанийн ерөнхий захирлыг сонгох тухай шийдвэр гаргах (удирдах байгууллагын (менежер) бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх асуудлыг тавьсан тохиолдолд компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч);

7) компанийн ерөнхий захирлын бүрэн эрхийг дуусгавар болгох шийдвэр гарсан боловч санал хураалтын үр дүнд компанийн шинэ ерөнхий захирлыг сонгох шийдвэр гараагүй тохиолдолд компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг сонгох шийдвэр гаргах. ;

8) компанийн ерөнхий захирлын бүрэн эрхийг шилжүүлэх тухай асуудлаар компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын санал хураалтаар удирдах байгууллага (менежер)-ийн нэр дэвшигч (нэр дэвшигч) -ийн талаар ТУЗ-ийн саналыг бүрдүүлэх. удирдах байгууллага (менежер).

10.4. Удирдах байгууллагын (менежер) бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, компанийн ерөнхий захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох шийдвэр гарсан тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах шийдвэр гаргах үүрэгтэй. удирдах байгууллагын (менежер) бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох асуудал.

10.5. Энэ хэсгийн 10.4-т заасан тохиолдолд удирдах байгууллага (менежер)-ийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох шийдвэр гаргасан хурлаар төлөөлөн удирдах зөвлөл Компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг шилжүүлэх, түүнчлэн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэхтэй холбоотой бусад шийдвэр гаргахыг санал болгож буй удирдах байгууллагын (менежер) нэр дэвшигчийн (нэр дэвшигчдийн) асуудлыг авч үзэх. удирдах байгууллага (менежер) болон компанийн Ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болох хүртэл чиг үүргийг гүйцэтгэх.

10.6. Энэхүү журмын 10.2-т заасан асуудлыг хэлэлцэх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тухай мэдэгдлийг тухайн өдрөөс 3 /гурав/-оос доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүдэд бичгээр хүргүүлнэ. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын .

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энэхүү хурал ямар ч хэлбэрээр явагдаж болно.

10.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр өөрөөр заагаагүй бол ТУЗ-ийн гишүүн бүр компанийн ерөнхий захирал (компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч) албан тушаалд нэгээс илүүгүй хүнийг нэр дэвшүүлэх эрхтэй. ТУЗ-ийн гишүүн нь компанийн ерөнхий захирлын бүрэн эрхийг дуусгавар болгох шийдвэр гаргасан боловч санал хураалтын үр дүнд компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр нэр дэвшүүлэх эрхтэй. Компанийн шинэ Ерөнхий захирлыг сонгох эрхгүй. Үүний зэрэгцээ ТУЗ-ийн гишүүн нь компанийн ерөнхий захирлын албан тушаалд болон компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн албан тушаалд нэг хүнийг нэр дэвшүүлэх эрхтэй.

10.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд удирдах байгууллагын (удирдах захирал) бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай асуудал орсон тохиолдолд компанийн ТУЗ-ийн гишүүн нь мөн компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрхтэй. Удирдах байгууллага (удирдах захирал) нь компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг удирдах байгууллагад (менежер) шилжүүлэх асуудлаар ТУЗ-өөс компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд санал гаргах.

10.9. Нэр дэвшүүлэх саналыг /энэ журмын 10.7, 10.8-д заасан/-ыг бичгээр гаргаж, нэр дэвшүүлсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн гарын үсэг зурна.

10.10. Компанийн ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх саналд (компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч) дараахь мэдээллийг агуулсан байх ёстой.

1) санал болгож буй нэр дэвшигчийн нэр;

2) төрсөн огноо, газар;

3) боловсрол, мэргэжил, мэргэшлийн талаархи мэдээлэл;

4) эрдмийн зэрэгтэй эсэх тухай мэдээлэл;

5) сүүлчийн ажлын байрны талаархи мэдээлэл (сүүлийн ажлын байранд гүйцэтгэсэн хөдөлмөрийн чиг үүргийн тухай);

10.11. Удирдах байгууллагыг нэр дэвшүүлэх саналд дараахь мэдээллийг агуулсан байх ёстой.

1) байгууллагын бүтэн нэр;

2) огноо, газрын талаархи мэдээлэл улсын бүртгэлбайгууллагууд;

3) байгууллагын үүсгэн байгуулагчдын тухай мэдээлэл;

4) байгууллагын хувьцаа эзэмшигчид (оролцогчид) тухай мэдээлэл;

5) тухайн байгууллагын нэгдмэл сонирхолтой хүмүүсийн тухай мэдээлэл.

10.12. Менежерийг нэр дэвшүүлэх саналд эдгээр журмын 10.10-д заасан мэдээлэл, түүнчлэн хувиараа бизнес эрхлэгчээр улсын бүртгэлийн нэр дэвшигчийн гэрчилгээний талаархи мэдээллийг агуулсан байх ёстой.

10.13. Компанийн ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх саналыг (компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, удирдах байгууллага (менежер)) компани эх хувь эсвэл факсаар хүлээн авсан байх ёстой (дараа нь хурал дээр эх хувийг нь өгнө үү). ) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг хэлэлцэх хурлын өмнөх өдрийн 1 (нэг)-ээс хэтрэхгүй.

10.14. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь эдгээр журмын 10.13-т заасан шаардлагын дагуу ТУЗ-ийн гишүүдээс нэр дэвшүүлэх саналыг авч хэлэлцэн саналын жагсаалтад оруулах, эсхүл оруулахаас татгалзах тухай шийдвэр гаргах үүрэгтэй. .

10.15. Энэхүү журмын 10.7 - 10.13-т заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нь нэр дэвшигчийг саналын жагсаалтад оруулахаас татгалзах үндэслэл болно.

10.16. Хэрэв компанийн ерөнхий захирлыг сонгох асуудлаар санал хураах (санал өгөх) үр дүнд нэр дэвшигчдийн хэн нь ч шаардлагатай хэмжээсанал өгсөн бол төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох эрхтэй. Энэ тохиолдолд тус журмын 10.7-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс нэр дэвшүүлсэн компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчдийн дунд санал хураалт явуулна. Энэхүү журмын 10.7-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хэн нь ч компанийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр сонгогдсон албан тушаалд нэр дэвшүүлээгүй тохиолдолд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн санал хураалтыг явуулна. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын үеэр нэр дэвшүүлэх эрхтэй.

10.17. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагад нэр дэвшигчийг хэлэлцэхдээ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд санал болгосон нэр дэвшигчийн талаар ТУЗ-ийн холбогдох гишүүнээс нэмэлт мэдээлэл шаардах эрхтэй. түүгээр.

Хүсэлт гаргахгүй байх нэмэлт мэдээлэлнэр дэвшигчийг саналын жагсаалтад оруулахаас татгалзах үндэслэл болохгүй.

10.18. Компанийн дүрэмд заасны дагуу компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагыг сонгох ажлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хийдэг бол энэ хэсгийн заалт нь компанийн дүрэм, хууль тогтоомжид харшлахгүй хэмжээгээр хамаарна. Оросын Холбооны Улс.

10.19. Хэрэв компанид коллегийн гүйцэтгэх байгууллага байгуулагдсан бол түүний гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох журмыг ийм байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулдаг компанийн дотоод баримт бичигт тусгасан болно.

11. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

11.1. Удирдах зөвлөлийн хурлаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга тэмдэглэл хөтөлдөг.

11.2. Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг хуралдсанаас хойш 3 (гурав)-аас доошгүй хоногийн дотор (эцэст, биечлэн, гадуурх санал хураалтын дүнг нэгтгэн) боловсруулна.

11.3. Протоколд дараахь зүйлийг зааж өгсөн болно.

компанийн бүтэн нэр;

хурлын хэлбэр;

хурлын газар, цаг (санал хураалтын дүнг нэгтгэх);

хуралд оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд (байцан, биечлэн болон гадуур санал хураалтад оролцох), түүнчлэн уригдсан хүмүүс;

хурлын ирцийн талаарх мэдээлэл;

хурлын хэлэлцэх асуудал;

хуралд оролцож буй хүмүүсийн илтгэл, хэлсэн үгийг ерөнхийд нь дамжуулах;

гаргасан шийдвэрүүд.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд хуралдааны дарга, тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нар гарын үсэг зурж, протоколын үнэн зөвийг хариуцна.

11.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 3 (гурав) хоногийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хувийг илгээж, ТУЗ-ийн гишүүдэд бичгээр хүргүүлнэ. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл.

11.5. Компани нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн гүйцэтгэх байгууллагын байршил, эсвэл сонирхогч этгээдэд ойлгомжтой, нээлттэй газар хадгалах үүрэгтэй.

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨЛ (ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ)-ИЙН ЖУРАМ Иргэний хуульболон ОХУ-ын одоогийн эрх зүйн бусад актууд. Энэхүү журам нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн байдал, түүний бүрэн эрх, гишүүдийг сонгох журам, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийн эрх, үүргийг шийдвэрлэхээс бусад тохиолдолд компанийн үйл ажиллагааг тодорхойлдог. "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулиар онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлууд Ерөнхий уулзалт хувьцаа эзэмшигчид. Саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшдэг таваас доош хувьцаа эзэмшигчтэй компанид компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн чиг үүргийг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал гүйцэтгэж болно. Энэ тохиолдолд компанийн дүрэмд хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлыг хуралдуулах, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай шийдвэр багтсан компанийн тодорхой хүн, байгууллагын тухай заалт байх ёстой. 2.Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүд үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд нь цалин хөлс, (эсвэл) чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зардлыг нөхөн төлж болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүд. Ийм урамшуулал, нөхөн олговрын хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр тогтоодог. 2. КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ (ХЯНАЛТЫН ЗӨВ)-ИЙН БҮРДЭЛ 1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн бүрэн эрхэд компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдан зохион байгуулахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх, тухайлбал тухайн компанийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг зохицуулах асуудал хамаарна. "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хууль нь хувьцаа эзэмшигчдийн ерөнхий хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаарна. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн онцгой бүрэн эрхэд дараахь асуудлууд орно: 1) компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох; 2) "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хуулийн 55 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах; 3/ хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах; 4) ерөнхий хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах огноо, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудлыг "Хувьцаа эзэмшигчдийн тухай журам"-д заасан журмын дагуу тодорхойлох. хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал" болон хувьцаа эзэмшигчдийн ерөнхий хурлыг бэлтгэх, зохион байгуулахтай холбоотой; 5/Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын тухай журмын 2 дахь хэсгийн 1 дэх хэсгийн 2, 12, 15 - 20-д заасан асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрт оруулах; 6/ компанийн дүрэмд заасны дагуу хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл зарласан хувьцааны тоо, ангилал (төрөл)-ийн хүрээнд хувьцаа байршуулах замаар компанийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэх. хувьцаа эзэмшигчдийн ерөнхий хурлын шийдвэрээр түүнд ийм эрхийг олгосон; 7/ компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компани бонд болон бусад үнэт цаас байршуулах; 8) "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хуулийн 77 дугаар зүйлд заасны дагуу хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох; 9) "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцаа, бонд болон бусад үнэт цаасыг худалдаж авах; 10) компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг бүрдүүлэх, түүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, хэрэв компанийн дүрэмд энэ тухай түүний бүрэн эрхэд заасан бол түүнд төлөх цалин, нөхөн олговрын хэмжээг тогтоох; 11) компанийн аудитын комиссын (аудитор) гишүүдэд төлсөн цалин хөлс, нөхөн олговрын хэмжээ, аудиторын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай зөвлөмж; 12/ хувьцааны ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмын талаарх зөвлөмж; 13) компанийн нөөц болон бусад хөрөнгийг ашиглах; 14) компанийн удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны журмыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах; 15) компанийн салбар байгуулах, төлөөлөгчийн газар нээх; 16) хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын тухай журмын 2 дахь хэсгийн 1 дэх хэсгийн 20 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд компанийг бусад байгууллагад оролцох тухай шийдвэр гаргах; 17) "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулийн X бүлэгт заасан тохиолдолд компаниас өмч хөрөнгө олж авах, өмчлөхтэй холбоотой томоохон хэлцэл хийх; 18) "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хуулийн XI бүлэгт заасан хэлцэл хийх; 19) "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хууль, компанийн дүрэмд заасан бусад асуудал. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг компанийн гүйцэтгэх байгууллагад шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх боломжгүй. 3. КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ (ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ)-ИЙГ СОНГОХ 1. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг (хяналтын зөвлөл) Холбооны хуульд заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн нэгдсэн хурлаас сонгоно. Хувьцааны компаниуд" болон компанийн дүрэмд нэг жилийн хугацаатай. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд (хяналтын зөвлөл) сонгогдсон хүмүүс хязгааргүй олон удаа улиран сонгогдож болно. Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн аль нэг гишүүний (бүх гишүүдийн) бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийг энэ хэсгийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу хуримтлагдсан санал хураалтаар сонгосон тохиолдолд бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрийг зөвхөн дараахь журмаар гаргаж болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (хяналтын зөвлөл) бүх гишүүдтэй холбоотой. 2.Компанийн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд (хяналтын зөвлөл) олонхийг бүрдүүлж чадахгүй. Гүйцэтгэх цорын ганц байгууллагын чиг үүргийг гүйцэтгэдэг хүн нэгэн зэрэг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн дарга байж болохгүй. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд (хяналтын зөвлөл) сонгогдсон хүмүүст тавигдах шаардлагыг компанийн дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаас баталсан дотоод баримт бичгээр тогтоож болно. 3. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл) -ийн гишүүдийн тоог "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хуулийн шаардлагын дагуу компанийн дүрмээр эсвэл хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр тогтооно. ". Учир нь нээлттэй нийгэм компанийн энгийн болон бусад саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нэг мянгаас дээш бол компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн тоон бүрэлдэхүүн долоон гишүүнээс багагүй, компанийн хувьд компанийн энгийн болон бусад саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид - арван мянгаас дээш - есөөс доош гишүүнтэй хувьцаа эзэмшигчид. 4.Компанийн энгийн хувьцааг эзэмшиж буй нэг мянгаас дээш хувьцаа эзэмшигчтэй компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /хяналтын зөвлөл/-ийн гишүүдийн сонгуулийг хуримтлагдсан санал хураалтаар явуулна. Компанийн энгийн хувьцааг эзэмшдэг нэг мянгаас доош хувьцаа эзэмшигчтэй компанид компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийг сонгоход хуримтлагдсан санал хураалтыг дүрэмд тусгаж болно. Хуримтлагдсан санал хураалт явуулахдаа компанийн саналын эрхтэй хувьцаа тус бүр нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцэх саналтай байх ёстой. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны талаар саналаа нэг нэр дэвшигчийн төлөө өгөх, эсхүл компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүнд хэд хэдэн нэр дэвшигчийн дунд хуваарилах эрхтэй. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг компанийн ТУЗ-д (Хяналтын зөвлөл) сонгосонд тооцно. 4. КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨЛ (ХЯНАЛТЫН ЗӨВ)-ИЙН ДАРГА 1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн даргыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийн дундаас сонгоно. нийгэмлэгийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар. Дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл) нь ТУЗ-ийн (хяналтын зөвлөл) нийт гишүүдийн олонхийн саналаар даргаа хэдийд ч улиран сонгох эрхтэй. компани. 2.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн дарга ажлыг зохион байгуулж, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн хурлыг хуралдуулж, даргалах, хурлын тэмдэглэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулах, компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал. 3. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн дарга байхгүй тохиолдолд түүний үүргийг ТУЗ-ийн шийдвэрээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийн аль нэг нь гүйцэтгэнэ. хяналтын зөвлөл) компанийн. 5.КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ (ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ)-ИЙН ХУРАЛ буюу компанийн аудитор, компанийн гүйцэтгэх удирдлага, түүнчлэн компанийн дүрэмд заасан бусад этгээд. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг (хяналтын зөвлөл) хуралдуулах, хуралдуулах журмыг компанийн дүрэм эсвэл компанийн дотоод баримт бичгээр тогтооно. Компанийн дүрмээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл) нь эзгүйдлийн санал хураалтаар (санал асуулгаар) шийдвэр гаргах боломжийг зааж өгч болно. 2.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /хяналтын зөвлөл/-ыг хуралдуулах ирцийг компанийн дүрмээр тогтоосон боловч төлөөлөн удирдах зөвлөл /хяналтын зөвлөл/-ийн сонгогдсон гишүүдийн талаас доошгүй байх ёстой. ) компанийн. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийн тоо компанийн дүрэмд заасан тооны талаас бага болсон тохиолдолд компани ээлжит бус (онц) бүх хурлыг зарлан хуралдуулах үүрэгтэй. хувьцаа эзэмшигчид компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн шинэ бүрэлдэхүүнийг сонгох. Компанийн ТУЗ-ийн (хяналтын зөвлөл) үлдсэн гишүүд зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус (онц) ерөнхий хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах эрхтэй. 3.Төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн хуралдааны шийдвэрийг компанийн дүрэм, хурал зарлан хуралдуулах, хуралдуулах журмыг тодорхойлсон дотоод баримт бичигт өөрөөр заагаагүй бол хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана. төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл). Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн хурлаар асуудлыг шийдвэрлэхдээ компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүн бүр нэг саналын эрхтэй. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн нэг гишүүний саналыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн өөр гишүүнд шилжүүлэхийг хориглоно. Компанийн дүрмээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл) шийдвэр гаргахад компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн даргын шийдвэрлэх саналын эрхийг тусгаж болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийн санал. 4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн хуралд тэмдэглэл хөтөлдөг. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн хурлын тэмдэглэлийг хурлаас хойш 10-аас доошгүй хоногийн дотор боловсруулна. Хурлын тэмдэглэлд дараахь зүйлийг тусгана: хурал болох газар, цаг; хуралд оролцсон хүмүүс; хурлын хэлэлцэх асуудал; санал хураалтад оруулсан асуудал, тэдгээрийн талаарх санал хураалтын дүн; гаргасан шийдвэрүүд. Компанийн ТУЗ-ийн (хяналтын зөвлөл) хурлын тэмдэглэлд хуралдааныг даргалж буй хүн гарын үсэг зурж, протоколын үнэн зөвийг хариуцна. 6. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ (ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ)-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ХАРИУЦЛАГА 1. ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүд эрхээ хэрэгжүүлэх, үүргээ хэрэгжүүлэхдээ компанийн ашиг сонирхлын үүднээс ажиллаж, эрх ашгийнхаа төлөө ажиллана. эрх, компанийн өмнө хүлээсэн үүргээ шударгаар, үндэслэлтэй биелүүлэх. 2.Хариуцлагын бусад үндэслэл, хэмжээ тогтоогдоогүй бол компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүд буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-ийн улмаас компанид учруулсан хохирлыг компанийн өмнө хариуцна. холбооны хууль. Үүний зэрэгцээ компанид хохирол учруулсан шийдвэрийн эсрэг санал өгсөн, санал хураалтад оролцоогүй компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүд хариуцлага хүлээхгүй. 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүдийн хариуцлагын үндэслэл, хэмжээг тогтоохдоо бизнесийн ажил гүйлгээний ердийн нөхцөл, тухайн хэрэгт хамааралтай бусад нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ. 4.Энэ хэсэгт заасны дагуу хэд хэдэн этгээд хариуцлага хүлээх бол компанийн өмнө хүлээх хариуцлага нь хамтын болон хэд хэдэн байна. 5.Компанийн буюу компанийн байршуулсан энгийн хувьцааны нийт нэгээс доошгүй хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч (хувьцаа эзэмшигчид) нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (хяналтын зөвлөл)-ийн гишүүний эсрэг нэхэмжлэл гаргах эрхтэй. энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан тохиолдолд компанид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх.

Компанийн засаглал, хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор шилдэг туршлагуудОрос хэл дээр компанийн засаглал санхүүгийн зах зээлОХУ-ын Банк нь нээлттэй хувьцаат компанийн ТУЗ, ТУЗ-ийн хороодын тухай хавсаргасан журмыг нээлттэй хувьцаат компаниудад ашиглахыг зөвлөж байна.

6.6. Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүсэлт, хэлэлцэх асуудлыг бүрдүүлэх, удирдах зөвлөлийн хурлыг бэлтгэхэд шаардлагатай бичиг баримтыг хүлээн авах;

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төслийг боловсруулж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад батлуулах;

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тухай мэдэгдэл, хурлаар батлагдсан хуралдааны хэлэлцэх асуудал, хурлын баримт бичиг, материал, түүнчлэн хурал хуралдсан тохиолдолд саналын хуудас илгээх замаар ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдээлэх. гадуурх санал хураалтаар явагдсан;

компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бөглөсөн саналын хуудсыг хүлээн авч, гадуурх санал хураалтаар шийдвэр гаргасан асуудлаар санал хураалтын дүнг нэгтгэх;

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн биечлэн хуралдааны тэмдэглэл хөтөлж, бусдын санал хураалтаар хуралдсан хуралдааны тэмдэглэл үйлдэж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хурал даргалагч өөр этгээдэд гарын үсэг зуруулах;

энэхүү дүрэм, компанийн бусад дотоод баримт бичиг, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын даалгаврын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.

7.1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг ТУЗ-өөс баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу хоёр сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг. Компанийн ТУЗ-ийн ажлын төлөвлөгөөнд холбогдох хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг агуулсан байх ёстой. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хуралдааныг компанийн ТУЗ-ийн даргын санаачилгаар, компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, компанийн аудитын комисс (аудитор) эсвэл компанийн хүсэлтээр хийдэг. Компанийн аудитор, компанийн гүйцэтгэх удирдлага, түүнчлэн компанийн байршуулсан энгийн хувьцааны хоёроос доошгүй хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч (хувьцаа эзэмшигчид).

7.2. Хурлын тухай мэдэгдлийг компанийн ТУЗ-ийн гишүүдэд шуурхай хүлээн авах, ТУЗ-ийн гишүүдэд хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр (баталгаат шуудангаар, гарын үсэгтэй хүргүүлэн, цахим шуудан, факс эсвэл бусад харилцаа холбоо).

7.3. AT хэвийн нөхцөлКомпанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хурлын тов, цаг, түүнийг хийх хэлбэр, хэлэлцэх асуудлын талаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг хавсарган таваас доошгүй хугацаанд мэдэгдэх ёстой. хуанлийн өдрүүдхурал болохоос өмнө. Үүний зэрэгцээ, ямар ч тохиолдолд мэдэгдэх хугацаа нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг компанийн ТУЗ-ийн хуралд бэлтгэх боломжийг хангах ёстой.

7.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө, хурлын хуваарьтай урьдчилан танилцах боломжтой байх ёстой. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хороодын болон (эсвэл) компанийн хараат бус захирлуудын хэлэлцэх асуудлын талаар гаргасан дүгнэлтийг холбогдох шийдвэр гарах өдрөөс хуанлийн таваас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулах ёстой. уулзалт.

7.5. Компанийн ТУЗ-ийн хурлын хэлбэрийг хэлэлцэх асуудлын ач холбогдлыг харгалзан тогтоодог.

7.6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааныг биечлэн хийх бөгөөд хэлэлцэх асуудлын дарааллаар дараахь асуудлыг хэлэлцэнэ.

1) компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, санхүү, эдийн засгийн төлөвлөгөөг батлах;

2/ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, түүнийг хуралдуулах, хуралдуулах, хуралдуулахаас татгалзах шаардлагатай шийдвэр гаргах;

3) урьдчилсан зөвшөөрөл жилийн тайланНийгэм;

4/компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох, дахин сонгох;

5) компанийн дүрэмд энэ тухай компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамааруулсан бол компанийн гүйцэтгэх удирдлагын байгууллагыг бүрдүүлэх, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

6) Компанийн дүрмээр гүйцэтгэх байгууллагуудыг бүрдүүлэх асуудлыг компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамааруулаагүй бол компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, түр бие даасан гүйцэтгэх байгууллагыг томилох;

7) компанийг өөрчлөн байгуулах (компанийн хувьцааны хөрвөх коэффициентийг тодорхойлох) эсвэл татан буулгах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх;

8) компанийн томоохон гүйлгээг батлах;

9) компанийн бүртгэгч, түүнтэй байгуулсан гэрээний нөхцлийг батлах, түүнчлэн бүртгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах;

10) компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг удирдах байгууллага, менежерт шилжүүлэх тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулах;

11) компанийн хяналтанд байдаг үйл ажиллагааны чухал талыг авч үзэх хуулийн этгээд;

12) "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулийн XI.1-д заасны дагуу үнэт цаас худалдан авах тухай заавал буюу сайн дурын саналыг компани хүлээн авахтай холбоотой асуудал (компани илгээх), эрхийн тухай мэдэгдэл. үнэт цаасыг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах, үнэт цаасыг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах;

13) компанийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудал (үүнд компанийн нэмэлт байршуулсан хувьцааны төлбөр болгон оруулсан хөрөнгийн үнийг тодорхойлох);

14) авч үзэх санхүүгийн үйл ажиллагааТайлант хугацааны компаниуд (улирал, жил);

15/компанийн хувьцаа, компанийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг бүртгэх, бүртгэлээс хасахтай холбогдсон асуудал;

16) Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн бусад гол албан тушаалтнуудын ажлын үр ашгийг үнэлэх үр дүнг авч үзэх;

17) компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол албан тушаалтнуудын цалин хөлсний талаар шийдвэр гаргах;

18/компанийн эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах;

19) компанийн ногдол ашгийн бодлогыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах.

7.7. Компанийн ТУЗ-ийн хурлаар ийм хэлцлийг батлах (хийх зөвшөөрөл авах) асуудлыг хэлэлцэхээс өмнө компанийн хяналтанд байгаа этгээдийн ашиг сонирхол бүхий компанийн томоохон хэлцлүүд, түүний дотор үүнийг хийх үед. асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд оруулсан бол компанийн хараат бус захирлууд хэлэлцэх ёстой. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн холбогдох хурлын материалд дээрх хэлцлийг батлах (хийх зөвшөөрөл авах) асуудлаар компанийн хараат бус захирлуудын байр суурийг тусгасан баримт бичгийг тусгасан байна.

7.8. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах ирцийг компанийн дүрмээр тогтоосон боловч компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн талаас багагүй байх ёстой.

7.9. "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хууль, холбооны бусад хуульд зааснаас бусад тохиолдолд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаархи шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргадаг. болон компанийн дүрэм. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр нэг саналтай.

Саналын тэнцүү байгаа тохиолдолд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн саналын эрхийг өөр хүнд, түүний дотор компанийн ТУЗ-ийн өөр гишүүнд шилжүүлэхийг хориглоно.

7.10. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг биечлэн хийхдээ ирц бүрдүүлсэн эсэх, санал хураалтын дүнг тодорхойлохын тулд хуралд оролцоогүй компанийн ТУЗ-ийн гишүүний хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар бичгээр дүгнэлт гаргана. уулзалтыг харгалзан үздэг. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний зохих бичгээр санал, дүгнэлтийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад утсаар, цахим холбоогоор болон илгээсэн этгээдийг зохих ёсоор таньж, шуурхай мэдээлэх бусад хэлбэрээр илгээж болно. илгээх, хүлээн авах.

7.11. Хуралдааны байранд эзгүй байгаа компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд хэлэлцэх асуудлын хэлэлцэх асуудалд зайнаас хурал, видео хурлаар оролцох эрхтэй.

7.12. Компани нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааны протоколыг хадгалах, хадгалах, эсвэл хурлын хэлэлцэх асуудлын талаар компанийн ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн байр суурийг тусгах боломжийг олгодог бусад бичлэгийн аргыг ашигладаг. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн амаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг холбогдох хурлын тэмдэглэлд тусгаж, компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг тус компанийн ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд хавсаргана. компани бөгөөд тэдгээрийн салшгүй хэсэг юм.

8.2. Хороонууд нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс бүрдэнэ. Хороонууд компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг урьдчилсан байдлаар хэлэлцэж, компанийн ТУЗ-д санал хүргүүлдэг.

8.3. Аудитын хороо нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.

8.4. Цалин хөлсний хороо үр дүнтэй, ил тод цалин хөлс олгох практикийг бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг урьдчилсан байдлаар авч үздэг.

8.5. Нэр дэвшүүлэх (томилгоо, боловсон хүчин) хороо нь боловсон хүчний төлөвлөлт (залгамжийн төлөвлөлт), ТУЗ-ийн мэргэжлийн бүрэлдэхүүн, үр ашигтай байдлын хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг урьдчилсан байдлаар авч үздэг.

8.6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь хороодын ажиллах журам, ур чадвар, чиг үүрэг, холбогдох хороодын бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлагыг тодорхойлдог хороодын дүрмийг батална.

8.7. Хороодын дарга нар хорооныхоо ажлын талаар компанийн ТУЗ болон даргад тогтмол мэдээлж байх ёстой.

8.8. Хороонууд жил бүр компанийн ТУЗ-д хийсэн ажлынхаа тайланг гаргаж байх ёстой.

IX. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх

9.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд ашиг сонирхлын зөрчилд хүргэж болзошгүй үйлдлээс зайлсхийх ёстой.

9.2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй тохиолдолд, тэр дундаа компанийн хэлцэлд ашиг сонирхол байгаа бол компанийн ТУЗ-ийн гишүүн энэ тухайгаа ТУЗ-д мэдэгдэх ёстой. Компани нь дарга, нарийн бичгийн даргадаа мэдэгдэл илгээх замаар. Мэдэгдэлд ашиг сонирхлын зөрчил байгаа эсэх болон үүссэн үндэслэлийн талаархи мэдээллийг агуулсан байх ёстой. Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээлэл, түүний дотор хэлцлийн ашиг сонирхлыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хурлаар өгсөн материалд тусгана. Ямар ч тохиолдолд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хорооны хурлаар ТУЗ-ийн гишүүн ашиг сонирхлын зөрчилтэй байгаа асуудлыг хэлэлцэхээс өмнө заасан мэдээллийг өгөх ёстой. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн.

9.3. Компанийн ТУЗ-ийн дарга хэлэлцэж буй асуудлын мөн чанар, ашиг сонирхлын зөрчлийн онцлогоос шалтгаалсан тохиолдолд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд санал гаргах эрхтэй. хурлаар ийм асуудлыг хэлэлцэхэд оролцохгүй байх нь зохих ашиг сонирхлын зөрчил.

9.4. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон тэдэнтэй холбоотой хүмүүс шийдвэр гаргах сонирхолтой талуудаас бэлэг авах, түүнчлэн тэдгээр хүмүүсийн өгсөн бусад шууд болон шууд бус ашиг тусыг ашиглахыг хориглоно. албан ёсны арга хэмжээний үеэр нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн эелдэг ёс, бэлэг дурсгалын дүрмийн дагуу).

9.5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд бусад байгууллагын удирдлагын байгууллагад албан тушаал эрхлэх хүсэлтэй байгаагаа Компанийн ТУЗ-д мэдэгдэх ёстой бөгөөд бусад байгууллагын удирдах байгууллагад сонгогдсоны (томилсоны) дараа нэн даруй мэдэгдэх ёстой. сонгууль (томилгоо). Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн нь түүнийг сонгох (томилогдох) -ыг зөвшөөрсөн өдрөөс өмнө боломжийн хугацаанд компанийн ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад мэдэгдлийг илгээх ёстой. өөр байгууллагын удирдах байгууллага болон түүнийг өөр байгууллагын удирдах байгууллагад сонгогдсон (томилсон) өдрөөс хойш.байгууллага.

10.1. Удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг баталгаажуулдаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын чанарыг үнэлэх зорилго нь ТУЗ, түүний хороод, ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын үр ашгийн түвшин, тэдний ажил нь ТУЗ-ийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлоход оршино. Компанийн хөгжил, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, үйл ажиллагааг нь сайжруулах боломжтой чиглэлийг тодорхойлсон.

10.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хороод, ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг тогтмол, жилд нэгээс доошгүй удаа үнэлдэг. Ийм үнэлгээний аргачлалыг (арга зүй) нэр дэвшүүлэх хороо урьдчилан хэлэлцэж, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

10.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын ажлын үр дүнтэй байдлын үнэлгээг ТУЗ-ийн бүх гишүүдийн саналыг харгалзан хараат бус захирлууд гүйцэтгэдэг.

10.4. Учир нь бие даасан үнэлгээТУЗ-ийн ажлын чанарыг үе үе, гэхдээ гурван жилд нэгээс доошгүй удаа нэр дэвшүүлэх хорооны саналаар төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хөндлөнгийн байгууллага (зөвлөх) ажиллуулдаг.

10.5. Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн дарга нэр дэвшүүлэх хорооны зөвлөмжийг харгалзан ТУЗ болон түүний хороодын ажлыг сайжруулах саналыг боловсруулдаг. Хувь хүний ​​​​үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн дарга шаардлагатай бол ТУЗ-ийн гишүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар зөвлөмж гаргадаг. Зөвлөмжийн үр дүнд үндэслэн компани нь бүрдүүлж, явуулдаг бие даасан хөтөлбөрүүдТУЗ-ийн даргын удирдан явуулдаг сургалтууд.

10.6. Компани нь ТУЗ-ийн ажлын үнэлгээний талаарх мэдээллийг компанийн жилийн тайланд тусгадаг.

XI. Журам батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

11.1. Энэхүү журмыг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсны дараа хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хэдийд ч мөн адил нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

*(2) Холбооны хуулийн 208-ФЗ-ийн 66 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу компани нь дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрийн дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн тоог зааж өгөх ёстой. 1995 оны 12-р сарын 26-ны өдөр "Хувьцаат компаниудын тухай" нь 5 (тав)-аас доошгүй гишүүнтэй, 1000-аас дээш саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 7 (долоо)-оос доош гишүүнтэй, 10,000-аас дээш саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчтэй компанийн хувьд 5 (тав)-аас доошгүй байж болохгүй. хувьцаа - 9 (есөн) гишүүнээс бага.

*(3) Компанийн дангаар гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг гэрээний дагуу удирдах байгууллагад шилжүүлсэн тохиолдолд.

*(4) Компани нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүргийг компанийн нарийн бичгийн дарга (компанийн нарийн бичгийн даргын хэлтэс) ​​гүйцэтгүүлэхээр тусгаж болно.

*(5) Компанийн дүрмээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулахыг шаардах хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг тодорхойлсон бол. Компанийн дүрмээр үйл ажиллагааны цар хүрээ, түүнд учирч болох эрсдлийг харгалзан компанийн хувьцаа эзэмшигчид (хувьцаа эзэмшигчид) эзэмшиж байх ёстой цөөн тооны энгийн хувьцааг тодорхойлж болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулахыг шаардах эрхтэй.

*(6) Компани нь ТУЗ-ийн хурал хийх тухай ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдэгдэл илгээх тодорхой аргыг зааж өгч болно.

*(7) Компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, түүнд учирч буй эрсдлийг харгалзан компанийн ТУЗ-ийн хурлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд мэдэгдэх урт хугацааг тогтоож болно.

*(8) Компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, түүнд учирч буй эрсдлийг харгалзан ТУЗ болон (эсвэл) компанийн хараат бус захирлуудын хороодын дүгнэлтийг хянаж үзэхэд илүү урт хугацааг зааж өгч болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал.

*(9) Компанийн дүрмийн дагуу тогтооно.

*(10) Компанийн дүрмийн дагуу тогтооно.

*(11) Компани нь хурлын хэлэлцэх асуудлын талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийн байр суурийг тусгах боломжийг олгох тодорхой арга замыг зааж өгч болно.

*(12) Компани нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн анхны хуралдааныг хийх өөр боломжит богино хугацааг зааж өгч болно.

*(13) Компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, эрсдлийн түвшинг харгалзан ТУЗ-ийн бусад хороодыг (үүнд стратегийн хороо, компанийн засаглалын хороо, ёс зүйн хороо, эрсдэлийн удирдлага гэх мэт) байгуулж болно. хороо, төсвийн хороо, эрүүл мэндийн хороо, аюулгүй байдал болон орчингэх мэт).

*(14) Хэрэв ахлах бие даасан захирал байгаа бол Компани нь ТУЗ-ийн даргын үр нөлөөг үнэлэх, компанийн ТУЗ-ийн даргын залгамж халааг төлөвлөхөд түүний гол үүргийг тусгах ёстой.

2.2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн мэргэшил, туршлага, бие даасан байдал, ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд гишүүдийн оролцоо, оролцоо зэргээр нь үнэлж, ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг бэхжүүлэх тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох.

2.2.2. Хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах, үүгээр хязгаарлагдах ёсгүй хамгийн том хувьцаа эзэмшигчид, компанийн ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулах ажлын хүрээнд. Энэхүү харилцан үйлчлэл нь компанийн зорилго, зорилтод хамгийн сайн нийцсэн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэх ёстой.

2.2.3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшсэн бүх нэр дэвшигчдийн мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдалд Хороонд байгаа бүх мэдээлэлд үндэслэн дүн шинжилгээ хийх, түүнчлэн нэр дэвшигчдийг сонгох асуудлаар санал хураалт явуулахтай холбоотой зөвлөмжийг бүрдүүлж, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл.

2.2.4. Захирлуудын болон ТУЗ-ийн даргын бие даасан үүргийн тодорхойлолт, түүний дотор компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд, хурлын дотор болон гадуур, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус ажлын явцад зарцуулах цагийг тодорхойлох. Энэхүү тодорхойлолтыг (төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон түүний даргад тусад нь) ТУЗ-өөс баталж, ТУЗ-ийн шинэ гишүүн, түүний даргад сонгогдсоны дараа танилцуулах зорилгоор гардуулна.

2.2.5. Жил бүрийн нарийвчилсан албан ёсны өөрийн үнэлгээ эсвэл хөндлөнгийн үнэлгээТөлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн хороодын үйл ажиллагааг бүхэлд нь үр дүнтэй болгох, түүнчлэн ТУЗ болон түүний хороодын ажилд захирлуудын хувь нэмэр оруулах, ТУЗ-д зөвлөмж боловсруулах Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодын ажлын журмыг боловсронгуй болгох, компанийн жилийн тайланд тусгах зорилгоор өөрийн үнэлгээ эсвэл хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүнгийн тайланг бэлтгэх талаар.

2.2.6. Компанийн өрсөлдөх чадвар, хөгжлийн ашиг сонирхлоос үүдэлтэй компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдах ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварын талаархи компанийн одоогийн болон хүлээгдэж буй хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийх, эдгээр хүмүүсийн залгамж халааг төлөвлөх. .

2.2.9. Хорооны ажлын үр дүнгийн тайланг компанийн жилийн тайлан болон бусад баримт бичигт тусгах зорилгоор бэлтгэх.

2.3. Хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн санал бодлыг харгалзан үзэх боломжийг ил тод, нээлттэй журмаар сонгохыг баталгаажуулах үүрэгтэй.

2.4. Хороо нь компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийн шаардлага, компанийн өмнө тулгарч буй үүрэг даалгавар, компанийн компанийн үнэт зүйлд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах үүрэгтэй.

2.5. Хороо нь Удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчийн өгсөн мэдээллийг харгалзан нэр дэвшигчдийн бие даасан байдлыг үнэлж, бие даасан байдлын талаар дүгнэлт гаргах үүрэгтэй. Мөн тус хороо нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд хараат бус байх шалгуурт нийцэж байгаа эсэхэд тогтмол дүн шинжилгээ хийж, ТУЗ-ийн тодорхой гишүүн хараат бус байхаа больсон нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг шуурхай мэдээлдэг.

2.6. Хороо нь ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний аргачлалыг урьдчилан хянаж үзээд өөрийн үнэлгээний аргачлалыг батлах, зөвлөлийн ажлыг дүгнэх хараат бус зөвлөхийг сонгон шалгаруулах талаар ТУЗ-д санал оруулах үүрэгтэй. захирлууд.

2.7. Хороо нь үнэлгээний үр дүнг харгалзан шаардлагатай тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай хамтран Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороодын ажлыг сайжруулах талаар санал боловсруулах үүрэгтэй. Хувь хүний ​​​​үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх зөвлөмж өгөх, түүнчлэн бие даасан сургалтын хөтөлбөр (сургалт) боловсруулж, явуулдаг. Хороо нь эдгээр хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналтыг Удирдах зөвлөлийн даргатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

2.8. Хороо нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тус хороонд мэдэгдэж байгаа үндэслэлтэй санаа зовоосон асуудал, компанийн үйл ажиллагаанд хамаарахгүй нөхцөл байдлын талаар ТУЗ-д цаг тухайд нь мэдэгдэх үүрэгтэй.

2.9. Хороо нь үйл ажиллагаагаа компанийн ТУЗ-д тайлагнаж, Хорооны хурал бүрийн талаар тайлагнадаг.

III. Хорооны бүрэлдэхүүн

3.2.1. Хорооны гишүүдийн олонх нь хараат бус захирлууд байх ёстой.

3.2.2. Хорооны дарга нь бие даасан захирал юм.

3.3. Хорооны дарга нь компанийн ТУЗ-ийн дарга бол ТУЗ-ийн даргын залгамж халааг төлөвлөх, санал гаргах асуудлыг хэлэлцдэг Хорооны хуралдаанд даргын үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй. түүний сонгууль.

3.4. Хорооны даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор Удирдах зөвлөл тогтооно.

3.5. Хорооны дарга:

3.6. Хороонд элсэхдээ хорооны гишүүдэд чиг үүрэг, бүрэн эрхийг нь нарийвчлан тайлбарласан байх ёстой. Хорооны гишүүдэд шаардлагатай бол ямар ч үед чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалтад хамрагдах боломжийг олгоно.

IV. Хорооны ажиллах журам

4.1. Хорооны хуралдаанууд

4.1.1. Хороо шаардлагатай үед тогтмол хуралддаг боловч жилд хоёроос доошгүй удаа хуралддаг. Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо ээлжит бус хурал хийдэг.

4.2. хорооны нарийн бичгийн дарга

4.2.1. Хорооны нарийн бичгийн дарга нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга юм.

______________________________

*(1) Компани нь дээрх бүрэн эрхээс гадна хороонд нэмэлт эрх олгох эрхтэй.

*(2) Энэ чиг үүргийг захирлуудын зөвлөл гүйцэтгэж болно.

*(3) Хорооны гишүүдийн тоог заана.

*(6) Компани нь Хорооны хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад багтсан асуудлаас хамааран хорооны хуралдааны ирцэд илүү хатуу шаардлага тавих эрхтэй.

Байрлал
хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин хөлсний хороонд (ойролцоогоор)

Зөвшөөрсөн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр
ХК "_____________________",
20__ оны ______._____-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл
№__________

I. Ерөнхий заалтууд

1.1. Энэхүү журам (цаашид "Журам" гэх) үйл ажиллагааны үндсэн зорилго, Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин хөлсний хороо (цаашид "Хороо" гэх)-ын эрх хэмжээ, бүрэн эрх, түүнчлэн Хорооны бүрэлдэхүүн, түүний ажиллах журмыг бүрдүүлэх.

1.2. Тус хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн бусад гол албан тушаалтнуудын цалин хөлсний үр дүнтэй, ил тод практикийг бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-д туслах зорилгоор байгуулагдсан зөвлөлдөх зөвлөл юм. Хорооны үйл ажиллагааг журамд заасан эрх хэмжээний дагуу явуулдаг. Хороо нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу компанийн удирдлагын байгууллага биш юм.

1.3. Хороо бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэлэлцэж буй асуудлаар Удирдах зөвлөлд санал, зөвлөмж хүргүүлнэ. Хороо нь хийсэн ажлынхаа тайланг жил бүр Удирдах зөвлөлд, мөн үйл ажиллагааныхаа тайланг Удирдах зөвлөлийн хүсэлтээр хэдийд ч гаргаж өгдөг.

1.4. Хороо нь үйл ажиллагаагаа явуулахдаа ОХУ-ын хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг компанийн дотоод баримт бичиг (компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тухай), энэхүү Дүрэм болон бусад дүрмийг баримтална. Компанийн дотоод баримт бичиг, түүнчлэн ОХУ-ын Банкны 2014 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн 06-52/2463 тоот "Компанийн засаглалын тухай хуулийн тухай" захидлаар хэрэглэхийг зөвлөсөн Компанийн засаглалын дүрэм.

II. Хорооны бүрэн эрх, үүрэг

2.1. Хорооны үйл ажиллагааны зорилго нь компанийн ТУЗ-д урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавихад туслахад оршино.

2.2. Хорооны бүрэн эрх, үүрэгт дараахь зүйлс орно.

2.2.1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх байгууллага болон бусад гол удирдах албан тушаалтнуудын цалин хөлсний талаархи компанийн бодлогыг боловсруулж, үе үе шинэчлэх, үүнд гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гишүүдийг богино болон урт хугацааны урамшуулах хөтөлбөрийн параметрүүдийг боловсруулах. компанийн гол удирдлагууд.

2.2.2. Компанийн урамшууллын бодлого, төрөл бүрийн урамшууллын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих.

2.2.3. Цалин хөлсний бодлогод заасан шалгуурын дагуу компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад гол удирдах албан тушаалтнуудын ажлын урьдчилсан үнэлгээ, түүнчлэн эдгээр хүмүүс хөдөлмөрийн гэрээний хүрээнд тавьсан зорилгодоо хүрсэн эсэхийг урьдчилан үнэлэх. урт хугацааны урам зориг өгөх хөтөлбөр.

2.2.4. Эрт цуцлах нөхцөлийг боловсруулах хөдөлмөрийн гэрээКомпанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдлагуудтай, түүний дотор компанийн бүх материаллаг үүрэг хариуцлага, тэдгээрийг хангах нөхцөл.

2.2.5. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдах ажилтнуудын цалин хөлсний талаар бие даасан зөвлөхийг сонгох, хэрэв компанийн бодлогод заасан зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, өрсөлдөөний нөхцөлийг тодорхойлох, үүрэг гүйцэтгэхийг заавал дагаж мөрдөхийг заасан бол. тэмцээний комиссын хувьд.

2.2.6. Компанийн компанийн нарийн бичгийн даргын цалин хөлсний хэмжээ, түүнийг урамшуулах зарчмыг тодорхойлох талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвлөмж боловсруулах, түүнчлэн компанийн нарийн бичгийн даргын ажлын жилийн үр дүн, саналд үндэслэн урьдчилсан үнэлгээ хийх. компанийн Корпорацын нарийн бичгийн даргын цалин хөлс.

2.2.7. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх байгууллагын гишүүд болон бусад гол албан тушаалтнуудын цалин хөлсний бодлогын зарчмуудын бодит хэрэгжилтийн талаархи тайланг компанийн жилийн тайлан болон бусад баримт бичигт тусгах.

2.3. Хороо нь компанийн баталсан цалин хөлсний бодлого нь ашигласан хандлага, зарчмуудыг тодорхой тайлбарлах, түүнчлэн түүнд олгосон бүх төрлийн төлбөр, тэтгэмж, давуу байдлын талаархи мэдээллийг нарийвчлан задруулах хэлбэрээр бүх материаллаг ашиг тусын ил тод байдлыг баталгаажуулдаг. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, үндсэн албан тушаалтнууд үүргээ биелүүлэхийн тулд.

2.4. Гүйцэтгэх байгууллагын гишүүд болон бусад гол удирдах албан тушаалтнуудын цалин хөлсний тогтолцоог бүрдүүлэх, хянахдаа Хороо нь цалин хөлсний тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүр, түүнчлэн тэдгээрийн пропорциональ байдлын талаар дүн шинжилгээ хийж, ТУЗ-д зөвлөмж өгөх ёстой. богино болон урт хугацааны гүйцэтгэлийн үр дүнгийн зохистой тэнцвэрийг хангах үүднээс харьцаа. Энэхүү журмын үүднээс богино хугацааны гүйцэтгэлийн үр дүн гэж гурваас дээшгүй жил, урт хугацааны - таваас доошгүй жилийн үйл ажиллагааны үр дүнг ойлгоно.

2.5. Тус хороо нь ТУЗ-ийн гишүүд, түүнчлэн компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол албан тушаалтнуудын цалин хөлсний бодлого, практик, компанийн хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээллийг жилийн тайланд ил болгоход хяналт тавьдаг. Компанийн мэдээллийг задруулах зорилгоор ашигладаг (ашигласан) интернетийн мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээн дэх вэбсайт (хуудас) дээр.

2.6. Хороо нь компанийн төлж буй цалингийн хэмжээ нь Компанид шаардлагатай ур чадвар, ур чадвар бүхий хүмүүсийг татах, урамшуулах, хадгалахад хангалттай байх ёстой.

2.7. Хороо нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин хөлсний тогтолцоо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн санхүүгийн ашиг сонирхол нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн урт хугацааны санхүүгийн ашиг сонирхолд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах үүрэгтэй.

2.8. Хороо нь компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад гол албан тушаалтнуудын цалин хөлсний тогтолцоо нь компанийн ажлын үр дүн, энэ үр дүнд хүрэхэд тэдний хувь нэмэр оруулсан хувь нэмрээс хамаарах цалин хөлсийг хангаж байгаа эсэхийг шалгах үүрэгтэй.

2.9. Хороо нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тус хороонд мэдэгдэж байгаа үндэслэлтэй санаа зовоосон асуудал, компанийн үйл ажиллагаанд хамаарахгүй нөхцөл байдлын талаар ТУЗ-д цаг тухайд нь мэдэгдэх үүрэгтэй.

2.10. Хороо нь үйл ажиллагаагаа компанийн ТУЗ-д тайлагнаж, Хорооны хурал бүрийн талаар тайлагнадаг.

III. Хорооны бүрэлдэхүүн

3.1. Хороо нь гурваас доошгүй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд түүнийг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ээлжит хурал хүртэл хугацаанд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гишүүдийнхээ дундаас тогтооно. Удирдах зөвлөл нь хорооны гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож, хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн бүрдүүлэх эрхтэй.

3.2. Хорооны гишүүнд тавигдах шаардлага дараах байдалтай байна.

3.2.1. Хороо нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээс бүрддэг.

3.2.2. Хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш хараат бус захирал байна.

3.3. Хорооны даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор Удирдах зөвлөл тогтооно.

3.4. Хорооны дарга:

1) хорооны ажиллах журмыг тогтоох;

2) хорооны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, түүний ажлын төлөвлөгөөг бүрдүүлдэг;

3/ хорооны хуралдааныг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэр гаргаж, хуралдааныг даргалах;

4/Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг батлах;

5) хэлэлцэх асуудлын талаар нээлттэй, бүтээлч хэлэлцэх, тохиролцсон дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх;

6/ Удирдах зөвлөлийн хурлаар Хорооны ажлын үр дүнгийн талаар тайлагнана.

3.5. Хороонд элсэхдээ хорооны гишүүдэд чиг үүрэг, бүрэн эрхийг нь нарийвчлан тайлбарласан байх ёстой. Хорооны гишүүдэд шаардлагатай бол ямар ч үед чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалтад хамрагдах боломжийг олгоно.

IV. Хорооны ажиллах журам

4.1. Хорооны хуралдаанууд

4.1.1. Хороо нь шаардлагатай бол тогтмол, гэхдээ жилд хоёроос доошгүй удаа хуралддаг. Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо ээлжит бус хурал хийдэг.

4.1.2. Хорооны хуралдааныг хорооны даргын шийдвэрээр хорооны нарийн бичгийн дарга зарлан хуралдуулна.

4.1.3. Хорооны дарга хэлэлцэх асуудлын дарааллыг баталж, хорооны хуралдааны үргэлжлэх хугацааг тогтоохоос гадна Хорооны үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэхийг баталгаажуулна.

4.1.4. Хорооны үйл ажиллагааны тайланг Удирдах зөвлөлд цаг тухайд нь оруулах боломжийг хангах үүднээс Хорооны ээлжит (ердийн) хурлыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдаан болох өдрөөс өмнө хийх ёстой.

4.1.5. Хорооны гишүүн нь Хорооны ээлжит бус хуралдааныг хуралдуулах саналаа хорооны даргад гаргах эрхтэй.

4.1.6. Хорооны хуралдааны тухай мэдэгдлийг хуралдааны хэлэлцэх асуудал, түүнийг хийх газар, цаг, огноог харуулсан мэдэгдлийг хорооны гишүүн тус бүр болон хорооны хуралдаанд оролцох шаардлагатай бусад хүмүүст илгээнэ. Мэдэгдэлийг хурал болох өдрөөс ажлын таваас доошгүй хоногийн өмнө илгээх ёстой. Хуралд бэлтгэх, оролцоход шаардагдах бичиг баримтыг хорооны гишүүд, түүнчлэн хорооны хуралдаанд оролцохыг урьсан бусад хүмүүст мэдэгдлийн хамт илгээнэ. Хорооны хуралдааны тухай мэдэгдэл, түүнчлэн хуралдаанд бэлтгэх, оролцоход шаардагдах баримт бичгийг илгээгчийг найдвартай тодорхойлох боломжтой харилцаа холбоо, бусад холбооны сувгаар, түүний дотор цахим шуудангаар илгээж болно.

4.1.7. Хорооны даргын шийдвэрээр видео болон утсаар хурал хийх эрхтэй. Дарга нь хэлэлцэж буй баримт бичгийг цахим шуудан, факс, албан бичгээр харилцан солилцох замаар шийдвэрлэхийг Хорооноос хүсэх эрхтэй.

4.1.8. Хорооны хэлэлцэж буй асуудлын онцлогийг харгалзан хорооны хуралдаанд хорооны гишүүн бус хүмүүсийг зөвхөн хорооны даргын урилгаар оролцуулахыг зөвшөөрнө.

4.1.9. Хорооны дарга шаардлагатай бол компанийн аливаа албан тушаалтныг хорооны хуралд оролцохыг урьж, байнгын болон түр хугацаагаар хорооны ажилд оролцох бие даасан зөвлөхүүдийг (шинжээчдийг) татан оролцуулдаг. хэлэлцэх асуудлын талаархи материал, зөвлөмж.

4.2. хорооны нарийн бичгийн дарга

4.2.1. Хорооны нарийн бичгийн дарга нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга юм.

4.2.2. Хорооны нарийн бичгийн дарга Хорооны хуралдаан болсон өдрөөс хойш ажлын тав хоногийн дотор хурлын тэмдэглэлийг боловсруулж, Хорооны даргатай гарын үсэг зурж (баталж) Хорооны нийт гишүүдэд илгээнэ.

4.2.3. Хорооны нарийн бичгийн дарга нь хорооны хуралдааны тэмдэглэлийг хадгалах, компанийн ТУЗ-ийн бүх гишүүдэд танилцуулах боломжтой байхыг баталгаажуулдаг.

4.3. Чуулга, шийдвэр гаргах

4.3.1. Хорооны гишүүдийн тэн хагасаас доошгүй нь оролцсон бол хорооны хуралдаан хүчинтэй (хуралтай) байна. Хорооны гишүүдийн хуралдаанд видео хурал, утасны холболт ашиглан оролцохыг ирц, санал хураалтын дүнг тогтооход харгалзан үзнэ.

4.3.2. Хорооны даргын шийдвэрээр хорооны хуралдааны шийдвэрийг гадуур санал хураалтаар гаргаж болно.

4.3.3. Хорооны шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон хорооны гишүүдийн олонхийн саналаар (санал хураалт) гаргадаг. Санал тэнцүү байгаа тохиолдолд хорооны даргын санал шийдвэрлэх үүрэгтэй.

V. Хорооны гишүүдийн ажлын үр дүнг үнэлэх, урамшуулах

5.1. Хороо болон түүний гишүүдийн үйл ажиллагааг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл жил бүр үнэлдэг.

5.2. Хорооны гишүүд, түүний даргын цалин хөлс, нөхөн олговор (нөхөн олговор) -ын хэмжээг компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад гол удирдах албан тушаалтнуудын цалин хөлсний талаархи компанийн бодлогод нийцүүлэн тогтоодог.

VI. Журам батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

6.1. Дүрэм, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

6.2. Тус хорооноос жил бүр журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үздэг.

______________________________

*(1) Хорооны гишүүдийн тоог заана.

*(3) Хурлын тэмдэглэлийг бэлтгэх боломжийн хугацааг заасан.

*(4) Компани нь Хорооны хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад багтсан асуудлаас хамааран хорооны хуралдааны ирцэд илүү хатуу шаардлага тавих эрхтэй.

Баримт бичгийн тойм

Компанийн засаглалыг сайжруулах, Оросын санхүүгийн зах зээлд компанийн засаглалын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхийн тулд ОХУ-ын Банк нь ХКХ-уудад ТУЗ-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн хороодын тухай журмыг хэрэгжүүлэхийг ОХУ-ын Банк зөвлөж байна.

Тодруулбал, ТУЗ-ийн тухай журамд компанийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлнэ гэж заасан байдаг. Үл хамаарах зүйл нь хувьцаат компанийн тухай хуулиар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудал юм.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг дээрх хууль, холбооны бусад хууль тогтоомж, компанийн дүрмээр тодорхойлно. Түүний эрх мэдэлтэй холбоотой асуудлыг компанийн гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэрт шилжүүлэх боломжгүй.

PJSC-ийн ТУЗ-ийн хороодын тухай журам (аудит, нэр дэвшүүлэх, цалин хөлсний тухай) нь компанийн үйл ажиллагааны холбогдох чиглэлээр ТУЗ-ийн чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор байгуулагдсан зөвлөлдөх зөвлөл юм. .

Хороо нь компанийн удирдлагын байгууллага биш юм. Тэд эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хэлэлцэж буй асуудлын талаарх санал, зөвлөмж, хийсэн ажлын тайлан, үйл ажиллагааныхаа тайланг (төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хүсэлтээр хэдийд ч) ТУЗ-д гаргаж өгдөг.

Хороодын эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага, бүрэлдэхүүн, ажиллах журам гэх мэтийг тогтоосон.

Хэрэв та тухайн бүсээс баримт бичгийн дээжийг хайж байгаа бол "Бүртгэлийн баримт бичиг"сэдэвтэй "Жишээ: Хаалттай хувьцаат компанийн ТУЗ-ийн тухай журам", Та энэ загварыг уншиж болно.

"_________________________________" Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр БАТЛАВ. 20___ оны "___" _______-ны өдрийн ____________ "________________________________" ХААТ ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ 1. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРДЭЛ 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хууль болон компанийн дүрмээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэхээс бусад тохиолдолд компанийн үйл ажиллагаанд ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. 1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа цалин хөлс, ТУЗ-ийн гишүүний үүргийг гүйцэтгэхтэй холбогдсон зардлыг нөхөн төлж болно. хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээ. 1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь үүргээ тасралтгүй гүйцэтгэдэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд шаардлагатай бол бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ. 1.4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн онцгой бүрэн эрхэд дараахь асуудал хамаарна: 1.4.1. Компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох; 1.4.2. Хууль болон компанийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг өөр хэлбэрээр зарлан хуралдуулж болохоос бусад тохиолдолд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах; 1.4.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах; 1.4.4. Нийт хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах товыг тогтоох, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг бэлтгэх, зохион байгуулахтай холбогдсон бусад асуудлыг шийдвэрлэх; 1.4.5. Зарлагдсан хувьцааны тоо, ангилал (төрөл)-ийн хүрээнд компанийн хувьцааг байршуулах замаар компанийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэх; 1.4.6. Компанийн бонд болон бусад үнэт цаасыг байршуулах; 1.4.7. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд заасны дагуу хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох үүргийг компанид хүлээлгэсэн тохиолдолд хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох; 1.4.8. Хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцаа, бонд болон бусад үнэт цаасыг худалдан авах; 1.4.9. Ерөнхий захиралтай гэрээ байгуулах; 1.4.10. Компанийн ерөнхий захиралд олгох цалин, нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох; 1.4.11. Компанийн Хяналтын комиссын (аудитор) гишүүдэд олгох урамшууллын хэмжээ, нөхөн олговрын талаар зөвлөмж гаргах; 1.4.12. Аудиторын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тодорхойлох; 1.4.13. Хувьцааны ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг олгох журмын талаар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд санал боловсруулах; нэг. 4.14. Компанийн нөөц болон бусад хөрөнгийг ашиглах; 1.4.15. Компанийн дүрэм, хуульд заасны дагуу батлах нь компанийн бүрэн эрхэд хамаарах баримт бичгийг эс тооцвол компанийн удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны журмыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах. Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал; 1.4.16. Компанийн салбар байгуулах, төлөөлөгчийн газрыг нээх; 1.4.17. Компанийг бусад байгууллагад оролцох шийдвэр гаргахаас бусад тохиолдолд компанийг бусад байгууллагад оролцох шийдвэр гаргах. холдинг компаниуд, санхүүгийн болон үйлдвэрлэлийн бүлгүүд, бусад холбоод арилжааны байгууллагууд; 1.4.18. Шүүхийн шийдвэр гарсан өдрийн үнэ нь компанийн хөрөнгийн дансны үнийн дүнгийн 25-50 хувьтай тэнцэх хэмжээний эд хөрөнгийг компани олж авах, өөрчилсөнтэй холбоотой томоохон хэлцэл хийх. ийм гүйлгээ. Томоохон хэлцэл хийх шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтэйгээр гаргадаг. Томоохон хэлцлийн асуудлаар санал нэгдэхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлүүлж болно. 1.4.20. ашиг сонирхол байгаа хэлцлийн дүгнэлт. 1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн онцгой бүрэн эрхэд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт санал оруулах зэрэг багтана. дараах асуултууд: - Компанийг өөрчлөн байгуулах тухай; - ашиглахгүй байх тухай давуу эрх компанийн хувьцаа буюу хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг худалдан авах хувьцаа эзэмшигч; - компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд материал (мэдээлэл) хүргэх хэлбэрийг тодорхойлох; - хувьцааг хуваах, нэгтгэх тухай; -Хуульд заасны дагуу энэ асуудал нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах тохиолдолд ашиг сонирхол бүхий хэлцэл хийх; - томоохон гүйлгээний тухай; - энэ дүрэм, хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцааг худалдаж авах, эргүүлэн авах тухай; - компанийн холдинг, санхүүгийн болон аж үйлдвэрийн бүлгүүд, арилжааны байгууллагуудын бусад холбоодод оролцох тухай; 1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хууль болон компанийн дүрмээр өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудлыг шийдвэрлэх эрхтэй. Компанийн ТУЗ-ийн онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг компанийн ерөнхий захирал болон бусад албан тушаалтны шийдвэрт шилжүүлэх боломжгүй. 2. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ 2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн (хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл) дундаас нэг жилийн хугацаатай хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгодог. Сонгуулийг хууль, дүрэм, эдгээр журамд заасан журмын дагуу явуулна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг нийт санал хураалтаар сонгож болно. 2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгуулийн үеэр нэгдсэн хуралдаанаас нийт санал хураалт явуулахаар шийдвэрлээгүй тохиолдолд нэр дэвшигч тус бүрээр санал хураалтыг тусад нь явуулна. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг Удирдах зөвлөлд сонгогдсонд тооцно. 2.3. Хуримтлагдсан санал хураалт явуулахдаа саналын эрхтэй хувьцаа тус бүр нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн нийт тоотой тэнцэх саналтай байна. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны саналын нэг нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөх буюу компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд хэд хэдэн нэр дэвшигчийн дунд хуваарилах эрхтэй. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг Удирдах зөвлөлд сонгогдсонд тооцно. 2.4. Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон хүмүүс хязгааргүй олон удаа улиран сонгогдож болно. 2.5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн аль нэг гишүүн, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүх гишүүдийн бүрэн эрхийг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно. 2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хуримтлагдсан санал хураалтаар сонгох тохиолдолд бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг зөвхөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдийн хувьд гаргаж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай шийдвэр гарсны дараа Удирдах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг нэн даруй сонгох ёстой. 2.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоог хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно. 2.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно. Компанийн Ерөнхий захирал нь Ерөнхий захирлын бүрэн эрхээсээ чөлөөлөгдөх хүртэл ТУЗ-ийн даргаар сонгогдох боломжгүй. 2.9. Удирдах зөвлөл нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар даргаа хэдийд ч улиран сонгох эрхтэй. 3. УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ 3.1. Удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай бол, гэхдээ гурван сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг. 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга өөрийн санаачилгаар, ТУЗ-ийн гишүүн, Хяналтын комисс (аудитор) буюу компанийн аудитор, Ерөнхий захирлын хүсэлтээр зарлан хуралдуулна. , түүнчлэн хувьцаа эзэмшигчид (хувьцаа эзэмшигч) - компанийн саналын эрхтэй хувьцааны 5 (тав)-аас доошгүй хувийг эзэмшигчид. 3.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын товыг хуралдуулах өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүдэд бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдэл нь бүртгэгдсэн захидал, цахилгаан утас, утасны мессеж илгээх замаар хийгддэг. Хурал товлох тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын шийдвэртэй танилцах нь бичгээр гаргасан мэдэгдэлтэй адилтгаж байна. Яаралтай тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүдэд бичгээр мэдэгдэлгүйгээр тэргүүлэгчдийн хурлыг нэн даруй зарлан хуралдуулж болно. 3.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь түүний ажлыг зохион байгуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулж, даргалж, хурлын тэмдэглэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдана. 3.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга байхгүй тохиолдолд түүний үүргийг ТУЗ-ийн шийдвэрээр компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн аль нэг нь гүйцэтгэдэг. 3.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн талаас доошгүй нь хүрэлцэн ирсэн тохиолдолд тэргүүлэгчдийн хурал бүрэн эрхтэй. 3.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь бусдын санал хураалтаар (санал асуулгаар) шийдвэр гаргах эрхтэй. 3.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо дүрэмд заасан тооны талаас бага бол компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинээр сонгохын тулд ээлжит бус (онц) Ерөнхий хурлыг зарлан хуралдуулах үүрэгтэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үлдсэн гишүүд зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус (онц) хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах эрхтэй. 3.9. Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргадаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхэд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр нэг саналтай байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэг гишүүний саналыг өөр гишүүнд шилжүүлэхийг хориглоно. 3.10. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал шийдвэрлэх үүрэгтэй. 3.11. Удирдах зөвлөлийн хуралдаанд тэмдэглэл хөтөлдөг бөгөөд хуралдаанаас хойш 10-аас доошгүй хоногийн дотор боловсруулдаг. 3.12. Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд хурлын дарга гарын үсэг зурж, протоколын үнэн зөвийг хариуцна. 3.13. Протоколд: - Удирдах зөвлөлийн хурал болох газар, цагийг; - хурлаар хэлэлцсэн асуудал; - хуралд оролцож буй Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хувийн бүрэлдэхүүн; - хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн хэлсэн үгийн үндсэн заалтууд; -санал хураалтад оруулсан асуудал, тэдгээрийн талаарх санал хураалтын дүн; - Удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр. Протоколд шаардлагатай бусад мэдээллийг агуулж болно. 3.14. Хуралдаа өөр газраас хүрэлцэн ирсэн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн томилолтын зардал, амьжиргааны зардлыг нөхөн төлж, томилолтын хөлс олгоно. 4. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараахь эрхтэй: - бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй харилцахдаа компанийг төлөөлөх, төрийн байгууллагуудмөн байгууллага, иргэдийг байлцуулан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын гарын үсэг зурж, компанийн тамга дарсан итгэмжлэл; - ТУЗ-ийн гишүүний үүргээ гүйцэтгэсний төлөө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээгээр урамшуулал авах; - Компанийн аль ч хэлтэс, үйлчилгээнд компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдээллийг хүлээн авах. 4.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн дүрэм болон одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу бусад эрх эдэлнэ. 4.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараахь үүрэгтэй: - үүрэгт ажилдаа ухамсартай хандах; - компанидаа үнэнч байх; - Компанийн үйл ажиллагааны талаарх тэдэнд мэдэгдэж байсан нууц мэдээллийг задруулахгүй байх. 4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрөл аваагүй бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь компанитай өрсөлдөж буй аж ахуйн нэгж байгуулах, түүнд оролцох эрхгүй. 4.5. Удирдах зөвлөлийн гишүүд бусад байгууллагын (олон нийтийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, улс төрийн намаас бусад) удирдах албан тушаалд хавсарч ажиллахыг зөвхөн Удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлөөр зөвшөөрнө. 4.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь ТУЗ болон компанийн бусад удирдлагын шийдвэр гаргахад нөлөөлсний төлөө шууд болон шууд бусаар урамшуулал авах эрхгүй. 4.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд өөрсдийн үйлдлийн улмаас компанид учирсан хохирлыг хариуцна. 4.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох үндэслэл нь дараахь нөхцөл байдал юм: - төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үйл ажиллагаанаас компанид их хэмжээний хохирол учруулсан; - хохирол учруулах бизнесийн нэр хүндНийгэм; - санаатай эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн; - Компанийн оролцоотой хэлцэл хийх сонирхлоо нуун дарагдуулах; - үүргээ шударга бус гүйцэтгэх; - компанийн дүрмийн заалт, түүнчлэн хувьцаат компанийн тухай хууль тогтоомжийн хэм хэмжээг, түүний дотор компанийн гаргасан үнэт цаасны эргэлттэй холбоотой хэм хэмжээг зөрчсөн; - бусдын удирдах байгууллагын ажилд оролцсон тухай мэдээллийг нуун дарагдуулах бизнесийн компаниудболон бусад хуулийн этгээд (олон нийтийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, улс төрийн намд оролцохоос бусад) төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэлгүйгээр, компанийн дүрэм, хуульд шууд заасан тохиолдолд - Ерөнхий хурлын мэдэгдэлгүйгээр. Хувьцаа эзэмшигчид; - захиран зарцуулахаас хувийн ашиг олох компанийн өмчКомпанийн хууль, дүрэм, бусад баримт бичиг, шийдвэрээр хувийн ашиг хонжоо олохыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд; - Компанитай өрсөлдөж буй эдийн засгийн компаниуд болон бусад арилжааны байгууллагуудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах хугацаандаа байгуулах. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг бусад үндэслэлээр дуусгавар болгож болно.

ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай журам нь хуулийн этгээдийн дотоод баримт бичигт хамаарах бөгөөд ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмыг тодорхойлдог. Цаашилбал, манай нийтлэлд нэрлэсэн баримт бичигт ямар мэдээлэл агуулагдах ёстой, ирээдүйд хэрхэн боловсруулж, хадгалах талаар тайлбарлах болно.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай журам (цаашид журам гэх) нь хувьцаат компанийн (цаашид ХК гэх) орон нутгийн зохицуулалтын акт бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн статус, түүний эрх мэдэл, үйл ажиллагаа эрхлэх журмыг тодорхойлдог. гишүүдээ сонгох, түүнчлэн тэдний эрх, үүрэг.

Анхаар! Нэрлэсэн баримт бичгийг 1995 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 208-FZ тоот "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулийн эх бичвэрт шууд дурдаагүй болно (цаашид 208-FZ хууль гэх). Үүний зэрэгцээ уг журам нь ХК-ийн дотоод баримт бичгийн нэг бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр батлагддаг (208-FZ хуулийн 48 дугаар зүйлийн 19-р зүйлийн 1 дэх хэсэг).

ХК-ийн орон нутгийн зохицуулалтыг 2 том бүлэгт хувааж болно.

• хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу боловсруулах, батлах шаардлагатай;
• сонголттой.

Эхний бүлэгт дараахь зүйлс орно.

• дүрэм (208-FZ хуулийн 11 дүгээр зүйл);
• аудитын комиссын тухай журам (аудитор) (208-FZ хуулийн 85 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг);
• хувьцаат компанийн хамтын гүйцэтгэх байгууллагын тухай журам - хэрэв ийм гүйцэтгэх байгууллага байгаа бол (208-FZ хуулийн 70 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг);
• ХК-ийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тухай журам.

Чухал! Хууль тогтоомжийн шаардлагаас шалтгаалан ХК-ийн заавал дагаж мөрдөх дотоод баримт бичигт журам хамаарахгүй. Нэрлэсэн баримт бичиг байхгүй тохиолдолд ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой аливаа асуудлыг хуулиар тогтоосон журмын үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

Хэрэв 208-ФЗ хуулийн зарим хэм хэмжээний үзэмжээр ХК нь тодорхой журмын зарим шинж чанарыг бие даан тодорхойлох эрхтэй (жишээлбэл, компанийн ТУЗ-өөс гаднаас санал хураалтаар шийдвэр гаргах боломжийг зааж өгөх). , гэх мэт), ийм нарийн ширийн зүйлийг ХК-ийн дүрэмд зааж өгч болно. Үүний зэрэгцээ тэдгээрийг албан тушаалд давхардуулах шаардлагагүй.

Дотоод засал чимэглэлийн дизайн, агуулгыг сонгох норматив баримт бичигАО-ын байгууллагуудын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлнэ.

Дүгнэлт! Тиймээс ХК нь журамд ямар мэдээллийг тусгах ёстойг бие даан тодорхойлдог. Мэдээжийн хэрэг, үүнд орсон дүрэм журам нь одоогийн хууль тогтоомжтой зөрчилдөх ёсгүй.

Ирээдүйн нөөцийн бүтцийн хамгийн энгийн хувилбаруудын нэг нь Ч-ийн холбогдох нормуудын дарааллын дагуу байна. VIII хууль No 208-FZ. Тиймээс, жишээ байрлалын бүтэц дараах байдлаар харагдаж болно.

• ерөнхий заалтууд - энэ догол мөрөнд ихэвчлэн ХК-ийн ТУЗ-ийн (цаашид мөн зөвлөл гэх) заалтын хамрах хүрээ, ХК-ийн нэр бүхий байгууллагын эрх мэдлийн хүрээ, ашигласан зохицуулалтын баримт бичгийн жагсаалтыг заана. энэхүү дотоод баримт бичгийг боловсруулахад гэх мэт;
• зөвлөлийн эрх мэдэл - Урлагийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 65;
• зөвлөлийг сонгох, түүний гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох - урлагийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 66;
• зөвлөлийн дарга - урлагийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 67 дугаар;
• AO-ийн зөвлөлийн хурал - урлагийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 68 дугаар;
• зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын ажлын алба - нарийн бичгийн даргыг сонгох журам, түүний чиг үүргийг тусгасан болно;
• ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл - Урлагийн 4-р хэсгийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 68 дугаар;
• зөвлөлийн шийдвэр батлах, тэдгээрийг хүчин төгөлдөр болгох журам - Урлагийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 68 дугаар;
• ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлага - урлагийг үзнэ үү. 208-FZ хуулийн 71;
• заалтыг өөрчлөх, нэмэх - бүх өөрчлөлт, нэмэлтийг ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр батлах ёстой гэж ихэвчлэн заадаг.

Загварыг энэ линкээс татаж авах боломжтой: Жишээ нь ХК-ийн ТУЗ-ийн тухай журам.

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран заалтын агуулгыг зарим тодорхой хэсгүүдээр нэмж болно. Ийм хэсгүүдэд жишээлбэл:

• зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө;
• зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах дүрэм;
• гадуурх санал хураалт явуулах журам;
• зөвлөлийн шийдвэр гаргах журам;
• зөвлөлийн гишүүдийн цалин хөлс, ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон зардлын нөхөн төлбөр гэх мэт.

Анхаар! Байгууллага нь ямар хэмжээнд зохицуулах ёстойгоо нарийвчлан тогтоох эрхтэй тодорхой талхолбогдох журмыг журамд тусгах замаар зөвлөлийн үйл ажиллагаа.

Одоогийн хууль тогтоомжоор ийм баримт бичгийн ерөнхийд нь заавал байх ёстой нэгдсэн / стандарт хэлбэр, түүнийг хэрэгжүүлэхэд тавигдах тодорхой шаардлага байдаггүй. ОХУ-ын Банк 2016 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн IN-015-52/66 тоот захидалдаа дээжийг санал болгосон. загвараар хангахУдирдах зөвлөлд орж, сайжруулахын тулд PJSC-д өргөдөл гаргахыг зөвлөж байна компанийн засаглалОросын санхүүгийн зах зээлд. Баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ та Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан удирдамжийг ашиглаж болно санхүүгийн байгууллага, ОХУ-ын Банкнаас 2019 оны 2-р сарын 28-ны өдрийн IN-06-28/18 тоот захидалд санал болгосон.

Тогтсон практикийн дагуу журмын загвар, бүтцийн талаар дараахь зөвлөмжийг гаргаж болно.

1. Гарчгийн хуудас - баруун дээд буланд баримт бичгийг баталсан тухай тэмдэг байх ёстой, тухайлбал:

• "Батлагдсан" гэсэн үг.
• Журмыг баталсан баримт бичгийн нэр (жишээлбэл, протокол жилийн хуралХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид гэх мэт ийм баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулсан - гаргасан огноо, хэрэв байгаа бол дугаар). Дэлгэрэнгүйг "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл (2018 - 2019 оны жишээ)" нийтлэлээс үзнэ үү;
• Эрх бүхий этгээдийн (жишээлбэл, хурлын дарга) гарын үсэг, протоколын хамт.
• Байгууллагын тамга (байгууллага байгаа бол).

Мөн гарчиг хуудасбаримт бичгийн өөрөө болон байгууллагын нэрийг агуулна. Тухайн газрын нэр, хэвлэгдсэн оныг хуудасны доод талд зааж өгсөн болно.

1. Албан тушаалын үндсэн агуулга.
2. Албан тушаалд өргөдөл гаргах. Ихэвчлэн өргөдөлд захирлуудын зөвлөл үйл ажиллагаандаа ашигладаг баримт бичгийн дээжийг агуулдаг.

Чухал! Энэ заалтыг холбогдох хавсралтын хамт дугаарлаж, холбосон байх ёстой. Хуудасны тоо, эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, байгууллагын тамга (хэрэв байгаа бол) хавтас дээр дарагдсан байна.

ХК-ийн дүрмийн агуулга, ТУЗ-ийн тухай журмын зөрчилдөөн

Дүрмийн шаардлагууд нь заавал байх ёстой бөгөөд үүнийг ХК-ийн бүх удирдлагын байгууллагууд дагаж мөрдөх ёстой (208-FZ хуулийн 11-р зүйл). ТУЗ-ийн тухай журмыг багтаасан ХК-ийн дотоод баримт бичиг нь ХК-ийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн үндсэн дээр батлагдсан баримт бичиг юм.

Дотоод баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ ХК-ийн янз бүрийн байгууллагуудын эрх мэдэл давхцахгүй, холбогдох зохицуулалтын баримт бичиг нь хоорондоо зөрчилдөхгүй байх шаардлагатай.

Үүний зэрэгцээ, ХК-ийн дүрмийн найруулга, заалтыг зөвшилцөөгүй бол дүрэм нь том хэмжээтэй болохыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. хууль эрх зүйн хүчин, энэ тухай шууд заалт хуульд байгаатай холбогдуулан.

Шүүхүүд мөн дүрмийн давуу талыг хууль ёсны хүчин төгөлдөр баримт бичиг болгон сонгодог бөгөөд энэ нь шүүхийн практикт нотлогдсон, жишээлбэл, ХК-ийн нэрлэсэн дотоод баримт бичигт зөрчил гарсан тохиолдолд:

• ХК-ийн гүйцэтгэх байгууллагыг сонгох асуудлаар санал хураах журмын хувьд (ОХУ-ын Дээд Арбитрын шүүхийн 2010 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн А56-29710 / 2008 тоот тохиолдолд гаргасан шийдвэрийг үзнэ үү);
• ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдэд дээрх байгууллагын хуралдааныг хийх тухай мэдэгдэх цаг хугацааны хувьд (Ростов мужийн Арбитрын шүүхийн 2011 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн A53-20428 / 2011 тоот хэргийг үзнэ үү). );
• захирлуудын зөвлөлийн эрх мэдлийн хязгаарыг тодорхойлох үүднээс (2013 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн Волга-Вятка дүүргийн Холбооны монополийн эсрэг албаны тогтоолыг A82-12026 / 2012 тоот тохиолдолд үзнэ үү) гэх мэт.

Урлагийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу. 208-FZ хуулийн 89-д зааснаар ТУЗ-ийн тухай зохицуулалтыг ХК нь байгууллагын бусад дотоод баримт бичгийн хамт хадгалах ёстой. Хадгалалт нь тухайн байгууллагын гүйцэтгэх байгууллагын байршилд хийгддэг бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журмыг ОХУ-ын Банкнаас тогтоосон заалтаар тогтоодог (дээр дурдсан зүйлийн 2-р зүйл).

Үүний зэрэгцээ баримт бичгийн хадгалалтыг ХК-ийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллага зохион байгуулдаг (Үнэт цаасны зах зээлийн холбооны комиссын тогтоолоор батлагдсан "Хадгалах журам, хугацааны журмын 3.1-р зүйл ...". ОХУ-ын 2003 оны 7-р сарын 16-ны өдрийн 03-33 / пс (цаашид 03-33 / ps тоот тогтоол гэх)).

Албан тушаал болон бусад баримт бичгийг эх хувь, алдагдсан тохиолдолд нэрлэсэн баримт бичгийн зохих ёсоор баталгаажуулсан хуулбар хэлбэрээр хадгална. Түүнчлэн, баримт бичиг алдагдсан, гэмтсэн тохиолдолд зохих актыг гаргаж, дараа нь хадгалахаар шилжүүлсэн баримт бичгийн хуулбарт хавсаргана (03-33 / ps тогтоолын 3.4-р зүйл).

Албан тушаалын хадгалах хугацаа:

• байнга - батлагдсан газар;
• 3 жил - бусад байгууллагад (жишээлбэл, хувьцаа эзэмшигчийн байгууллагад) шинэ хэвлэлээр солигдсон үеэс хойш (ОХУ-ын Соёлын яамны 2007 оны 20-р сарын 20-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан "Ердийн удирдлагын жагсаалт ..." -ын 57-р зүйлийг үзнэ үү. 2010 оны 8-р сарын 25-ны өдрийн № 558).

Тэгэхээр ТУЗ-ийн тухай журам нь ХК-ийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг байгууллагын дотоод зохицуулалтын акт юм. Нэрлэсэн дотоод баримт бичиг нь АО-д заавал байх албагүй. Хуулийн этгээд нь одоогийн хууль тогтоомжийн шаардлагыг харгалзан заалтын агуулга, хэлбэрийг бие даан тодорхойлдог.

ТУЗ-ийн тухай батлагдсан журам байхгүй тохиолдолд ХК нь одоо мөрдөж буй хуулийн хэм хэмжээ, дүрэмд тусгагдсан дүрмийг баримтлах ёстой.