Pe lângă participarea la inspecții în calitate de invitați (de exemplu, la invitația autorităților fiscale), ofițerii de poliție pot desfășura și activități de control independente care necesită vizitarea birourilor, depozitelor și instalațiilor de producție. În articolul de astăzi vă vom spune ce responsabilități are organizația inspectată sau antreprenorul individual și ce drepturi au inspectorii. Acest lucru vă va ajuta să vă comportați corect în timpul unui control de poliție și, astfel, să minimizați consecințele negative ale unor astfel de vizite.

Evenimente publice și secrete

Pot exista mai multe motive legitime pentru ca „oamenii în uniformă” să apară singuri în birou. Astfel, polițiștii pot acționa în cadrul unui dosar penal inițiat, asigurându-i suportul operațional sau efectuând o misiune separată de anchetator. În consecință, în primul caz, grupul de polițiști va fi condus direct de anchetator, iar în al doilea, atribuțiile polițiștilor vor fi confirmate printr-un ordin scris al anchetatorului. În practică, într-un caz penal, ofițerii de poliție sunt adesea însărcinați să efectueze în mod independent percheziții și confiscări, precum și să interogheze și să aducă persoane pentru audiere. Adesea, motivul pentru care poliția apare este să investigheze infracțiunile fiscale (vezi „”) sau să verifice informații despre comiterea unor astfel de infracțiuni. Motivul verificării îl reprezintă adesea conexiunile unei organizații sau ale unui antreprenor individual cu așa-numitele companii-fișă.

Pe lângă faptul că lucrează în cadrul unui dosar penal, poliția poate acționa și în etapa „pre-investigație”, desfășurând activități operaționale de căutare. Aceste acțiuni sunt efectuate pe bază diverse materiale primite de departamentul de poliție (ar putea fi declarații de la cetățeni, informații din presă, rapoarte de la poliția în sine etc.). În același timp, există atât măsuri secrete (persoana inspectată nu este informată despre implementarea acestora), cât și măsuri publice operaționale de investigație (ORM).

ORM nespus include:

• supraveghere, care se stabilește asupra angajaților unei organizații pentru a le afla rutele de călătorie, cercurile sociale, partenerii de afaceri etc. pentru a identifica activități ilegale;
• Control trimiteri poștale, telegraf și alte mesaje;
• Interceptarea convorbirilor telefonice;
• preluarea informațiilor din canalele tehnice de comunicare (de exemplu, vizionarea E-mail);
• implementare operațională (de exemplu, a colecta informatie necesara un ofițer de poliție se angajează în compania inspectată) etc.

În ceea ce privește evenimentele publice (cele care necesită relații deschise cu proprietarii de afaceri sau cu angajații organizației inspectate), în practică, poliția apare cel mai adesea la casele de afaceri pentru a efectua o examinare, interviu sau pentru a confisca documente și obiecte.

Informații detaliate despre fiecare dintre ORM-urile de mai sus și tacticile pentru tratarea acestora sunt oferite în tabelul de mai jos. Acum să ne oprim la reguli generale comunicând cu inspectorii care au apărut deodată în prag. La urma urmei, acțiunile care ar trebui întreprinse la întâlnirea cu inspectorii de poliție sunt aceleași și aproape nu depind de motivul inspecției.

Verificarea inspectorilor

Înainte de a permite polițiștilor să intre pe teritoriu, este necesar să le verificați ID-urile de serviciu și să copiați toate datele de acolo, inclusiv data de expirare. Dacă un ofițer de poliție refuză să furnizeze documente sau nu permite ștergerea datelor din actul de identitate, raportați acest lucru la locul de muncă sunând la 02. De asemenea, puteți raporta sunând la 02 că ofițerul a prezentat un act de identitate expirat sau un act de identitate pentru alta persoana.

Toate apelurile către acest număr sunt înregistrate automat și redirecționate către autoritățile competente pentru răspuns. Prin urmare, apelarea cu o plângere pe acest telefon are de obicei un efect disciplinar asupra ofițerilor de poliție. Pe parcurs, puteți afla dacă aceste persoane sunt într-adevăr polițiști, dacă au fost concediate recent și puteți afla numărul de telefon al supervizorului lor imediat.

Pregătește instrucțiuni speciale pentru angajatul care întâmpină vizitatorii la intrare (pazist, ofițer sistem de acces, secretară etc.), în cazul în care apar inspectori.

În primul rând, trebuie să afle cine sunt, să ceară să se prezinte și să-și arate identificarea. După aceasta, trebuie să verificați dacă certificatele sunt expirate, dacă fotografia se potrivește cu persoana care a prezentat certificatul, notați numărul certificatului, numele polițistului, gradul și locul de muncă.

Etapa finală este notificarea obligatorie a managerului că au sosit polițiști, indicând scopul înfățișării acestora, dacă se cunoaște, și organizând deplasarea controlată a acestora în teritoriu pentru a se întâlni cu managerul.
Următorul pas este verificarea motivelor pentru efectuarea măsurilor de control. Acest lucru nu ar trebui să mai fie făcut de un angajat obișnuit, ci de manager sau adjunctul acestuia. Este chiar mai bine dacă acest lucru este făcut de un avocat sau un avocat special instruit.

În mod ideal, de îndată ce se primește un semnal de la punctul de control cu ​​privire la apariția poliției cu intenția de a avea acces pe teritoriul companiei, managerul (sau o altă persoană care își îndeplinește funcțiile) ar trebui să contacteze imediat un avocat (o altă persoană care oferă sprijin juridic pentru afacerea) și cheamă-l la fața locului, raportând că se desfășoară un control de poliție. În consecință, este mai bine să aveți grijă de selectarea unui astfel de specialist în avans, astfel încât la ora X să puteți forma pur și simplu numărul necesar.

Algoritm de comportament

Dacă poliția refuză să aștepte, sau dacă firma nu și-a achiziționat încă propriul apărător, managerul va trebui să preia el însuși aceste funcții. Și exact cum să te comporți și ce să faci depinde de scopul specific al vizitei poliției. Pentru comoditate, am rezumat aceste informații într-un tabel.

Scopul vizitei poliției	Ce documente trebuie verificate	Ce să fac
Nu există temeiuri legale: poliția pur și simplu nu poate prezenta niciun document sau o explicație clară pentru vizita lor.	ID-uri de serviciu	Sunați echipamentul de poliție la telefon 02 și, de asemenea, anunțați parchetul și autoritățile superioare de poliție despre apariția oaspeților neinvitați, sunând la numerele corespunzătoare, care sunt ușor de găsit pe internet (dar este mai bine să le găsiți în avansați și aveți-le la îndemână).
Vizita Poliția are un fel de bază documentară pentru vizită (raport, declarație etc.), dar nu există niciun document (inclusiv intern) care să le permită să efectueze o anchetă operațională. În limbajul profesional, aceasta se numește „vizită”. Temeiul legal pentru acest eveniment este paragraful. 5 p. 1 art. 13 din Legea din 02/07/11 nr.3-FZ „Cu privire la poliție”, conform căreia polițiștii au dreptul de a vizita liber teritoriul companiei „în legătură” cu verificarea declarațiilor înregistrate și a proceselor verbale de infracțiuni. Cu toate acestea, în timpul unei astfel de vizite, aceștia nu au dreptul de a intra în birouri și în alte spații fără permisiunea corespunzătoare a proprietarului. Prin urmare, poți comunica cu ei în orice cameră care ți se potrivește. Scopul acestui eveniment este de a obține cât mai multe informații despre companie, după cum se spune, în mod voluntar.	ID-uri de serviciu	În acest caz, poate fi recomandabil să nu oferiți vizitatorilor alte informații decât cele disponibile public. Acestea. Scopul este acela de a se asigura că polițiștii pot primi de la companie doar informațiile pe care le-ar putea găsi fără a părăsi sediul lor - informații din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice, cartă, date statistice etc. După cum știți, astfel de informații sunt deschise și acum există multe servicii (de exemplu, „”) care vă permit să obțineți foarte rapid date rezumative despre o organizație. La predarea documentelor (copii), asigurați-vă că le faceți un inventar și cereți inspectorilor să semneze chitanța indicând data, numele și funcția.
Studiu O examinare nu este același lucru cu o simplă examinare. În timpul examinării, polițiștii au și dreptul de a sechestra documente și obiecte care ar putea constitui probe în cauză. De pe actele sechestrate trebuie făcute copii, pe care polițistul care întocmește procesul-verbal trebuie să le certifice. O notă despre transferul unor astfel de copii trebuie făcută în protocol. Dacă din anumite motive este imposibil să se facă copii la fața locului, poliția este obligată să facă o înscriere corespunzătoare în protocol. În acest caz, ei sunt obligați să facă și să transfere astfel de copii organizației în cel mult cinci zile de la sechestru. Au fost stabilite reguli similare pentru cazurile de sechestru de materiale pe computer și alte medii digitale. Convulsia este documentată în protocolul corespunzător. Examenul în sine este formalizat printr-un act în care sunt consemnate toate împrejurările evenimentului: data, locul și ora evenimentului, sunt enumerate toate persoanele participante, inclusiv poliția însăși, reprezentanții organizației și martorii. Raportul conține, de asemenea, informații despre localul specific în care s-a efectuat inspecția și rezultatele: documente și obiecte găsite, indicând locația exactă și împrejurările descoperirii acestora.	ID-uri de serviciu; ordin scris al șefului departamentului afaceri interne sau al adjunctului acestuia	Verificați cine este indicat în mod special în ordin ca fiind persoanele care efectuează examinarea. Aceștia ar trebui să fie exact acei angajați care se află efectiv la birou (lista de vizitatori întocmită de angajatul care salută vizitatorii va fi utilă aici). De asemenea, asigurați-vă că verificați informațiile despre persoana verificată: dacă adresa și numele companiei sunt indicate corect cu detaliile. Vă rugăm să rețineți că ofițerii de poliție pot efectua examinări nu numai spații de birouri, dar și depozite, puncte de vânzare cu amănuntul etc. Prin urmare, citiți cu atenție formularea ordinului - ce anume sunt instruiți angajații care sosesc să examineze. În primul rând, raportați verbal toate contradicțiile identificate inspectorilor și, dacă aceștia nu iau măsurile adecvate, înregistrați-le în scris în ordinul de inspecție și, de asemenea, raportați departamentului de serviciu sunând la 02. Sub nicio formă nu oferă rezistență fizică ofițerilor de poliție, deoarece aceasta este deja o infracțiune (articolul 318 din Codul penal al Federației Ruse). Pune semnătura ta pe comandă, confirmând că ai citit-o. Nu are sens să refuzi să semnezi, pentru că acest fapt nu va afecta în niciun fel desfășurarea sondajului, dar ocazia de a consemna în scris dezacordul dumneavoastră cu acțiunile inspectorilor va fi ratată. Prin urmare, este mai bine să puneți o semnătură care să indice „Nu sunt de acord cu desfășurarea activităților de căutare operaționale sub forma unei inspecții a incintei, din cauza ...” și apoi să indicați motivul dezacordului. Obțineți o copie a comenzii. Este indicat să nu lăsați poliția singură nicio secundă. Prin urmare, asigurați-vă prezența angajaților dumneavoastră în fiecare cameră în care vor lucra reprezentanții agențiilor de aplicare a legii. Dacă este posibil, aranjați o înregistrare video a ceea ce se întâmplă. Primește o copie a procesului-verbal de control și a procesului-verbal de sechestru, dacă a fost întocmit.
Studiu Esența acestui eveniment este că polițistul discută cu persoane care pot cunoaște informații despre esența verificării. Sondajul poate fi efectuat nu numai la sediul companiei, ci și în clădirea poliției. Pentru a face acest lucru, polițiștii trebuie să trimită o invitație la sondaj. Legea nu stabilește răspunderea pentru neprezentarea la sondaj.	ID de serviciu	Un sondaj este întotdeauna efectuat numai cu acordul respondentului (Articolul 51 din Constituția Federației Ruse, Decizia Curții Constituționale a Federației Ruse din 06/09/05 Nr. 327-O). Cu alte cuvinte, persoana intervievată nu are obligația de a răspunde la întrebările ofițerului de poliție. În același timp, nu este obligat să explice motivele reticenței sale de a da răspunsuri la întrebările polițistului și nici nu este obligat să se refere la vreo norme legale care îi conferă un astfel de drept. Prin urmare, tactica de comportament în timpul unui interviu ar trebui să fie aproximativ aceeași ca și în cazul unei vizite: oferiți intervievatorului doar informațiile care sunt deja disponibile publicului. Este mai bine să răspundeți la toate celelalte întrebări numai după consultarea cu un avocat, astfel încât pe viitor aceste răspunsuri să nu fie folosite împotriva companiei, conducerii și angajaților acesteia. În consecință, dacă nu este posibil să se asigure prezența unui avocat la interviu, este mai bine să vă abțineți de la a răspunde cu totul la întrebări. Este necesar să se familiarizeze în prealabil cu această linie de comportament, explicându-le ce informații pot oferi intervievatorilor fără prezența unui avocat și la ce întrebări este strict interzis să răspundă fără avocat.
Crestătură	ID-uri de serviciu; decizie privind sechestrul. Dacă sechestrul se efectuează fără participarea unui anchetator, un ordin de executare.	Dați poliției documentele specificate în ordin. Primiți o copie a procesului-verbal de sechestru, care va enumera tot ce este confiscat.
Căutare În timpul unei percheziții, polițiștii au dreptul de a deschide spații încuiate, dulapuri, seifuri etc.; confisca obiecte și documente; efectuarea unei percheziții personale și confiscarea bunurilor personale; interzice celor prezenți să comunice între ei, prin telefon sau să părăsească sediul. Procesul de căutare trebuie înregistrat în protocol.	ID-uri de serviciu; mandat de percheziție. Dacă căutarea este efectuată fără participarea unui anchetator, un ordin de efectuare a acesteia.	Oferiți obiecte și lucruri care sunt motivul căutării. Dacă toate lucrurile sunt predate în mod voluntar, se face o notă în acest sens în protocol și nu mai poate fi efectuată o căutare. Examinați și primiți o copie a raportului de căutare. Când revizuiți, ar trebui să acordați atenție listei de obiecte confiscate și, dacă aceasta nu este completă, trebuie să vă faceți comentariile și să o completați. Protocolul poate indica și încălcări comise de polițiști în timpul percheziției.
Interogarea martorilor Depunerea de mărturii este responsabilitatea persoanei care este interogată, iar refuzul de a face acest lucru (precum și depunerea mărturiei mincinoase) atrage răspunderea penală. Cu toate acestea, există o nuanță aici care vă permite să protejați compania de mărturiile neconsiderate ale angajaților. Potrivit părții 1 a art. 51 din Constituția Federației Ruse, nimeni nu este obligat să depună mărturie împotriva sa, soțului său și rudelor apropiate. În consecință, dacă interogatului i se pare că răspunsurile la întrebările puse pot afecta interesele acestuia sau ale celor dragi, atunci în procesul-verbal de interogatoriu trebuie să se indice că refuză să depună mărturie în temeiul art. 51 din Constituția Federației Ruse. Interogatoriul poate avea loc în sediul secției de poliție. În acest caz, apelul se efectuează prin citație. Pentru neprezentarea fără un motiv întemeiat, o persoană poate fi supusă arestării forțate.	ID-uri de serviciu; ordinul anchetatorului de a efectua un interogatoriu.	Este imperativ să se desfășoare o muncă explicativă în rândul angajaților, menită să se asigure că, în cazul unui apel la întrebări privind problemele companiei, compania va pune la dispoziție cu siguranță un avocat. Și fără avocat, puteți răspunde doar la acele întrebări despre care informațiile sunt disponibile publicului. Puteți refuza să răspundeți la toate celelalte întrebări fără avocat, în temeiul art. 51 din Constituție. Rezultatele interogatoriului se consemnează întotdeauna într-un proces verbal, care la finalul interogatoriului este predat persoanei interogate spre semnare. Asigurați-vă că citiți întregul protocol înainte de a semna. Atentie speciala Fiți atenți la corectitudinea introducerii întrebărilor și a răspunsului la acestea. Dacă, în opinia celui interogat, ceva nu este reflectat în proces verbal sau este consemnat cu erori, atunci acesta are dreptul să solicite completări și lămuriri la protocol. Asigurați-vă că puneți liniuțe în toate liniile libere rămase ale protocolului. Fiecare pagină a protocolului trebuie să fie semnată; Încercați să vă plasați semnătura cât mai aproape de text pentru a evita completările și completările.

În numeroase discuții cu avocații, am întâlnit în mod repetat unul fapt interesant: „Oamenii de afaceri cred că un control al poliției poate veni (sau a venit) din două motive:

Afacerea a fost comandată de nedoritori/invidioși/concurenți;

Un om de afaceri are ceva de luat.”

Este într-adevăr? Sau aceasta este încă o ficțiune, departe de realitate? Mai exact, o realitate exagerată bazată pe temeri și stereotipuri. Pentru a puncta toate "i" în această legendă și, de asemenea, pentru a-mi da seama cum ar trebui să se comporte oamenii de afaceri în timpul controalelor la poliție, am invitat o persoană care știe de la prima mână absolut totul în acest domeniu. Acesta este Alexander Kuptsov: fost șef al Departamentului de Crime Economice al Direcției Principale Afaceri Interne a Regiunii Moscova, locotenent colonel de poliție, colonel serviciul vamal, veteran al Direcției pentru Siguranță Economică și Afaceri Interne a Direcției Centrale Afaceri Interne din Regiunea Moscova.

Alexander Kuptsov: Am lucrat în forțele de ordine timp de 27 de ani. Sunt pensionar a două servicii: Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Vamal Federal. În timpul serviciului meu, am organizat inspecții și am fost direct implicat.

Probabil cunoașteți toate complexitățile controalelor poliției. Din anumite motive, sunt sigur că poți recunoaște cu ușurință când un angajat minte în timpul interogatoriului și când spune sincer și din suflet adevărul. Probabil că ai ani lungi serviciul a apărut „în topul celor mai frecvente greșeli ale oamenilor de afaceri”. Povestește-ne despre cele mai multe greșeli comune pe care o fac oamenii de afaceri în timpul controalelor de poliție?

Alexander Kuptsov: Aș dori să împart această întrebare în mai multe părți. Prima întrebare: „Vedeți când un angajat minte?” Așa că, în primul rând, să clarific: nu un angajat, ci o persoană care a intrat în inspecție. Sau persoana în privința căreia se efectuează inspecția. Din propria mea experiență voi spune: atunci când primesc explicații adecvate de la persoana verificată, este întotdeauna clar dacă minte sau nu. Nu este nimic complicat în acest sens, mai ales când vorbești cu mai multe persoane și verifici o singură companie. Minciunile sunt întotdeauna vizibile.

Uneori apare o situație când toți angajații vorbesc aceeași limbă. Acest lucru sugerează următoarele: fie angajații mint, fie au o anumită gamă de acorduri. Și se întâmplă ca fiecare angajat al companiei să spună ceva diferit, să-și amintească unele momente, să nu-și amintească altele. Această situație este mai aproape de adevăr. Este deosebit de plăcut să lucrezi cu acei oameni pe care i-ai intervievat, iar apoi, după ceva timp, le intervievezi într-un mod nou. Oamenii care vin cu o legendă pentru ei înșiși vorbesc la fel. Ei spun ca și cum li s-ar fi pus aceste întrebări chiar ieri, confirmând mărturia lor anterioară dată acum o lună...

Oamenii care nu s-au pregătit sunt un alibi. Într-adevăr, nu au nicio legătură directă cu ceea ce sunt testați. Nu au nimic de-a face cu crima. Practica arată că în timp multe lucruri sunt uitate. Nu pentru că nu vor să vorbească despre ei, ci pentru că pur și simplu nu își amintesc aceste lucruri.

Și acum despre partea opusă - despre cei care verifică. Ce greșeli fac polițiștii în timpul verificărilor? Ce uită adesea oamenii legii?

Alexander Kuptsov: Un om de afaceri trebuie să știe un singur lucru: trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru un audit. Dacă un om de afaceri începe să se confrunte și să reziste, polițiștii sunt oameni alfabetizați în acest sens și știu întotdeauna să se comporte atunci când încep să fie confruntați. Prin urmare, trebuie să avem un dialog. Care e ideea? Uneori, după cum citești... Poliția crede că toți oamenii de afaceri sunt escroci, iar oamenii de afaceri cred că poliția trebuie să vină la cineva având în vedere câștigul personal. Nimic de genul asta.

Există o mulțime de oameni decente care lucrează în agențiile de aplicare a legii care își fac treaba și nimeni nu este imun la greșeli. În primul rând, oamenii de afaceri trebuie să se gândească la cum să fie pregătiți ei înșiși pentru inspecție. O persoană trebuie să fie pregătită mental pentru testare. De obicei, oamenii de afaceri ascultă prietenii și camarazii care spun cum s-au comportat în timpul testului, cum l-au trecut cu succes etc. Dar nimeni nu va spune adevărul despre modul în care acești prieteni și camarazi au trecut efectiv testul. Nimeni nu va vorbi despre greșelile sau deficiențele lor în timpul testării. Nimeni nu va spune cum s-a întâmplat de fapt întreaga imagine.

Ce altceva trebuie să-ți amintești? De ce se acordă atât de multă atenție pregătirii pentru test? Pentru că din acest moment începe toată participarea dumneavoastră ulterioară la verificare și rezultatul pe care îl primiți.

Dacă vine un ofițer de poliție și înțelege că compania ta are oameni competenți, atunci este mai ușor să rezolvi problemele. Dacă vine un polițist și vede că o persoană este speriată și se află în situația în care este pe cale să fie „mâncat”, atunci luați în considerare că polițistul își va folosi cu siguranță toate capacitățile.

Se pare că un om de afaceri nu are nevoie să ia poziția unui iepure care este pe cale să fie mâncat de un boa constrictor? Totuși, este mai bine să iei poziția unui prădător, gata să o facă legal apără-ți teritoriul.

Alexander Kuptsov: Este mai bine să nu iei poziția nici de iepure, nici de prădător. Este mai bine să alegi o poziție umană normală: oameni normali au venit la tine și își îndeplinesc îndatoririle. Au venit și există un motiv pentru asta. Trebuie să-i ajuți și trebuie să-ți dai seama ce vor ei de la tine. Dacă începeți să vă comportați incorect, atunci inspectorii vor avea un motiv și un motiv să arunce o privire mai detaliată asupra anumitor puncte.

Orice verificare este cauzată de verificarea unor informații. Când ajungi și simți că biroul fuge, încercând să evadezi undeva...

Acestea. acesta este primul indiciu că este ceva de verificat în această companie...

Alexander Kuptsov: Acest lucru sugerează că oamenilor le este frică. Pentru a înțelege ce se întâmplă în această companie, trebuie să aprofundați mai detaliat toate problemele.

Se pare că oamenii legii țin cont de factorul că, dacă unei persoane îi este frică, asta nu înseamnă că există ceva de ascuns?

Alexander Kuptsov: Nu există un astfel de control ca poliția să vină și să spună: „Acum vom verifica totul despre tine”. Nu se întâmplă așa. Acestea vin cu motive specifice pentru verificare: oficialii de aplicare a legii au un mesaj sau informații pe care trebuie să le verifice. Prin urmare, dă-le ocazia să arate că ești pregătit pentru dialog, pentru cooperare, dar nu gata pentru presiune și comportament atunci când încep să pună presiune asupra ta. Trebuie să existe obiectivitate.

Care este obiectivitatea oricărui audit? În primul rând, atitudinea normală a unui om de afaceri față de polițiști și a polițiștilor față de oamenii de afaceri. Facilităţi mass media Ei încearcă constant să evidențieze și să ne arate că există corupție în agențiile de aplicare a legii. Iar polițiștii îl privesc pe omul de afaceri ca pe un escroc și, în același fel, îl convinge că oamenii de afaceri din țara noastră nu pot lucra cinstit. Prin urmare, pentru a nu ne eticheta unul pe altul în prealabil sau pentru a nu ne acuza unii pe alții de nimic, trebuie să purtăm un dialog normal. Iar un dialog normal începe în primul rând cu întrebări de bază.

Uneori oamenii de afaceri nu pot înțelege: „Lucrăm cinstit. De ce ni se cer informații?” Uneori, polițiștii solicită informații nu pentru o singură companie, ci pentru mai multe companii și pentru toți cei 3 ani. De ce să ceri pentru toți cei 3 ani? După cum am înțeles, să verific pentru toți cei 3 ani și să vedem: „Poate vom găsi unele încălcări în acea companie?”

Când începi să faci față unor astfel de solicitări, acestea induc puțin în eroare atât oamenii de afaceri, cât și poliția înșiși. Inspectează firma, află, caută eventuale încălcări timp de 3 ani... S-au predat actele, s-au uitat actele, unde sunt aceste acte, nimeni nu știe... Oamenii de afaceri le este frică să întrebe, pentru că în toate cererile există sunt povești de groază la final: nu le vei furniza la timp documente – responsabilitate administrativă etc. Ei mai spun că documentele trebuie ștampilate, certificate etc. Există o anumită procedură pentru certificarea copiilor documentelor. Dar nicăieri nu este scris că documentele trebuie să fie capsate și furnizate în formă capsată.

Trebuie să înțelegem că dialogul normal înseamnă, în primul rând, succes. Un polițist competent știe unde să caute, unde să verifice și unde să găsească.

În consecință, în primul rând, oamenii de afaceri trebuie să se schimbe atitudine psihologică: Nu te uita la poliție ca la cei care vor să te pedepsească cu orice preț.

Alexander Kuptsov: Firma trebuie să aibă Reglementări de securitate corporativă (Regulamente de securitate). Când vine o inspecție, trebuie să arătați imediat și imediat acest document: „Avem, de asemenea, propriile reguli și proceduri și sunt definite în regulamentele de protecție corporativă”. Dacă poliția se va cunoaște sau nu este o altă întrebare.

Următorul punct. Fiecare companie are un jurnal de inspecție. Ofițerii de poliție (personal operațional, anchetatori, anchetatori) nu sunt obligați să semneze acest jurnal atunci când ies la o inspecție. Toți ceilalți reprezentanți ai organelor de drept sau inspectorii autorităților fiscale sunt obligați să semneze în acest jurnal. Acest lucru este determinat de lege.

De îndată ce vine verificarea poliției, dai jurnalul pentru semnătură... și semnează poliția, iar anchetatorii semnează. Acest lucru este din propria mea experiență. Ce înseamnă acest lucru? Faptul în care acești polițiști și anchetatori nu au aprofundat Legea federală „Cu privire la activitățile operaționale-investigative” nr. 144-FZ din 12 august 1995 și Legea federală „Cu privire la poliție” nr. 3-FZ din 02/07/2011.

Mulți oameni de afaceri uită sau pur și simplu nu sunt conștienți de drepturile lor legale, inclusiv de furnizarea de informații. Vă rugăm să ne spuneți despre Articolul 140 din Codul penal al Federației Ruse „Refuzul de a furniza informații unui cetățean”.

Alexander Kuptsov: Funcționarii au datoria de a furniza informații. Dacă aceste informații nu sunt furnizate, va exista răspundere. De ce toată lumea uită Articolul 140 din Codul penal al Federației Ruse?

Trebuie să înțelegeți clar că activitățile de căutare operaționale se desfășoară în raport cu anumite indivizii. De asemenea, trebuie să înțelegeți clar că informațiile de verificare vor fi furnizate doar în legătură cu dumneavoastră, deoarece firma (persoanele juridice) nu comit infracțiuni.

Dacă știți că a fost efectuată o verificare împotriva dvs. sau au fost colectate anumite informații, puteți solicita aceste informații. Și vi se cere să furnizați aceste informații numai la cererea dvs. Dacă nu vi s-au oferit informații în 30 de zile, atunci aveți dreptul... Mergeți la autorități, spuneți că ori nu v-au răspuns, ori vi s-a refuzat să furnizați informații... Sau: „Mi s-a spus că nu au fost luate măsuri împotriva mea, dar mă îndoiesc de asta.”

Singura persoană care supraveghează toate aceste probleme este procurorul. Numai el are dreptul de a verifica orice materiale care au legătură cu activitățile operaționale de investigație. El supraveghează activitățile operaționale de investigație, supraveghează legalitatea evenimentelor. El vă va răspunde la toate întrebările și se va ocupa de situația: de ce nu au furnizat ceea ce nu au furnizat, dacă a existat într-adevăr un control.

Ei bine, și în sfârșit, câteva sfaturi pentru antreprenorii noștri în ceea ce privește controalele poliției.

Alexander Kuptsov: Ce sfat vreau să le dau antreprenorilor noștri? Voi începe cu elementele de bază.

Puteți vedea întotdeauna dacă oamenii sunt pregătiți pentru testare sau nu. Mulți oameni de afaceri nu știu diferența: poliția a venit la ei sau anchetatori... Trebuie să ai măcar abilități de bază. Deschideți Codul de procedură penală al Federației Ruse. Nu, nu recitiți complet. Ar trebui măcar să înțelegeți cine este un interogator, un investigator, un agent... Ce înseamnă „efectuarea acțiunilor de investigație”? Ce este o „verificare pre-investigație”?

Permiteți-mi să vă dau un exemplu simplu. Când întrebi un om de afaceri care este diferența dintre acțiunile unui anchetator din Comisia de anchetă și ale unui anchetator din Ministerul Afacerilor Interne, acesta nu înțelege diferența. El crede că este același lucru. Și dacă luăm, de exemplu, Articolul 151 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, atunci consecințele tuturor infracțiunilor fiscale intră în competența comisiei de anchetă.

Ofițerii de poliție pot participa fie la desfășurarea acțiunilor de investigație atunci când un dosar penal este deja posibil, fie li se poate încredința efectuarea unui audit, la fel ca funcționarii fiscali. Pentru ca anchetatorul Comisiei de anchetă să poată decide deschiderea unui dosar penal. Competența procedurilor în cazurile de infracțiuni fiscale revine Comisiei de anchetă. Oamenii de afaceri, din păcate, încep să înțeleagă asta prea târziu. Pentru ei, orice cec care vine în uniformă înseamnă anchetatori. Am văzut asta de câteva ori.

Al doilea sfat: asigurați-vă că ați primit un cec legitim

Dați instrucțiuni angajaților: cecul a sosit - al dvs actiunile urmatoare. Orice verificare începe mai întâi cu faptul că angajații trebuie să se prezinte. Trebuie să te asiguri că oamenii legii au venit cu adevărat la tine, au motive și un document corespunzător care este semnat pentru verificare. Trebuie sa va asigurati ca exact persoanele indicate in document au venit la inspectie. De asemenea, trebuie să vă asigurați că inspectorii vor sechestra sau solicita exact acele documente care sunt necesare și prescrise. Trebuie să vă asigurați că persoanele prezente sunt autorizate să efectueze inspecția.

Se întâmplă adesea așa: vine un angajat, este scris gradul „căpitan”, începi să te uiți la certificat - „locotenent superior”. Întrebați: „Deci ești locotenent superior sau căpitan?” El răspunde: „Am fost promovat căpitan abia acum o săptămână”. Uimitor! Documentele spun „căpitan”, dar de ce atunci certificatul de locotenent superior? Apoi aveți dreptul să spuneți: „Îmi pare rău, cu tot respectul pentru dvs., nu vă vom lăsa să intrați pentru inspecție. Aici vei avea un certificat de căpitan - pentru numele lui Dumnezeu.” Se întâmplă adesea ca certificatul să fie expirat.

Se întâmplă ca tot felul de muncitori să vină cu tot felul de certificate de la tot felul de organizații, pe care oamenii le confundă cu agențiile de drept. A fost o situație când a venit un angajat și s-a prezentat ca executor judecătoresc. Să începem să ne dăm seama: certificatul executorului judecătoresc indică SRL... Cea mai simplă întrebare: ați văzut vreodată actele polițiștilor?

Imaginați-vă când a venit un audit și oamenii nu au văzut niciodată cum arată un act de identitate al unui ofițer de poliție, cum arată un act de identitate al unui ofițer fiscal... Desigur, trebuie să aflați dacă un audit a venit cu adevărat la dvs. sau dacă a fost un audit care a fost „sub control juridic”. Cum pot verifica? Sunați la „112”, „02” și cereți telefon de ajutor ofițerul de serviciu, de exemplu, al departamentului de poliție de unde provine poliția. Apoi sunați ofițerul de serviciu și întrebați unde sunt astfel de ofițeri de poliție (enumerati numele care sunt indicate în ordin). Uneori poate fi foarte interesant: începeți să enumerați numele agenților de aplicare a legii și se dovedește că astfel de oameni nu servesc în autorități. Se întâmplă și asta.

Prin urmare, în primul rând, trebuie să vă asigurați că ați primit un cec legitim.

Oricât de mult vorbesc cu oamenii de afaceri, cea mai dificilă situație este restabilirea cronologiei auditului. Oamenii uită la ce oră a venit inspecția, unde s-au prezentat oamenii, ce au făcut, cine a fost prezent la inspecție, la ce s-au uitat polițiștii sau fiscali etc. Oamenii nu pot reconstrui cursul evenimentelor în timp și de fapt...

Cel mai simplu exemplu. A venit cecul și și-au prezentat acreditările. CEO-ul ar trebui să spună: „Mulțumesc, îmi voi suna reprezentantul acum”.

Dacă oamenii legii vă spun: „Am dori să vorbim cu director general sau cu fondatorul”... În acest sens, rețeaua dumneavoastră are un motiv minunat să spună: „Ei bine, executați instrucțiunile șefului Securității Economice și Inspectoratului? Nu șeful UEBiPK a venit la mine, așa că eu, ca director general, am funcțiile mele. Vă voi prezenta acum o persoană care este autorizată de mine să rezolve toate problemele legate de inspecția dumneavoastră. Pentru orice întrebări care apar, vă rugăm să-l contactați.”

Vine un reprezentant care are atribuții oficiale (fie notariale, fie ordinare), și se oferă să intre în sala de negocieri pentru ca acolo să poată fi purtat un dialog cu calm.

Descrieți ce și cine va face, cum, în ce termeni, la ce oră, ce trebuie pregătit pentru asta. Există un dialog normal. De ce? Nu împiedici, nu rezisti. Acordați asistență, dar arătați și că atât unii, cât și alții au drepturi. Prin urmare, trebuie să ne tratăm unii pe alții în mod normal, uman, cu respect.

De ce este protejată o afacere? El este protejat de acțiunile ilegale. Și dacă aranjați o confruntare, atunci în confruntare nu va exista niciun drept, toată lumea va avea neajunsuri: le veți găsi la oamenii legii și le vor avea în voi. Nimeni nu știe cum se va termina această „bătălie pe gheață”... De regulă, din păcate.

Dacă un om de afaceri a încălcat legea, imediat se aplică sancțiuni. Nici măcar nu se acordă timp pentru a corecta deficiențele. Atunci când un om de afaceri contestă în instanță o decizie a unei agenții fiscale sau de aplicare a legii, niciunul dintre angajați nu este tras la răspundere. De ce tac oamenii de afaceri? De ce le este frică? Le este frică că vor veni să-i atace?

Dacă o hotărâre judecătorească a anulat o sancțiune care a fost impusă fie de autoritățile fiscale, fie de alte autorități, au existat încălcări în timpul controalelor. Aceste verificări au dus la faptul că banii au fost colectați ilegal de la dvs. sau afacerea dvs. a suferit pierderi, ceea ce înseamnă că angajatul și-a depășit autoritatea oficială sau a fost neglijent. În consecință, angajatul care a venit la inspecție nu era potrivit pentru postul său. Prin urmare, cel care a trimis un astfel de angajat la testare ar fi trebuit să înțeleagă perfect nivelul de competență și cunoștințe al acestui angajat.

Spun asta direct. În timpul serviciului nostru, a trebuit adesea să comunicăm cu parchetul și să explicăm legalitatea acțiunilor noastre. În perioada serviciului nostru, nici o singură decizie pe care am luat-o nu a fost contestată. Au fost plângeri. Sunt verificate. Dar am explicat clar aceste plângeri și am oferit dovezi că am acționat legal.

Ar trebui să existe o relație normală de parteneriat cu inspectorii. Nu ar trebui să treci niciodată bara. Chiar dacă încep să pună presiune asupra ta, trebuie să explici clar și blând: „Ne bănuiești deja de ceva?”

Dacă există doar o completare grea, ar trebui să acționați întotdeauna foarte simplu. În primul rând: avertizați că nu sunteți amenințat cu legea. Foarte des se întâmplă: „Te vom pune în închisoare!” Asta face un angajat prost; nu are dreptul să spună asta sub nicio formă. Dacă ar fi ceva pentru care să te închidă, crede-mă, toată lumea ar fi tăcut și ar acționa în liniște, în pace.

În al doilea rând: dacă continuați să fiți amenințat de lege, nu ezitați să rezolvați problema mult mai simplu. Doar sunați „02”, „112” și sunați polițiștii locali. Spune: „Împotriva mea are loc o acțiune ilegală, un control de neînțeles. Mă amenință”.

În consecință, după apelul dvs., oamenii legii au dreptul să afle dacă această verificare este legală sau ilegală și din ce motive se efectuează această verificare. Ei vă vor ajuta, pentru că tot ceea ce raportați prin „02” sau „112” este înregistrat și trebuie să vă raporteze ce măsuri au fost luate.

O inspecție a unei întreprinderi de către ofițerii de poliție poate fi programată sau neprogramată. Acțiunile inspectorilor sunt reglementate de următoarele standarde:

• Codul de procedură penală al Federației Ruse;
• Legea din 12 august 1995 nr.144-FZ;
• Legea din 7 februarie 2011 Nr.3-FZ.

Motivele verificărilor poliției

Activitățile de verificare pot fi inițiate în ordinea monitorizării pre-investigație pe baza:

• o declarație primită despre o infracțiune comisă;
• mărturisirea infractorului;
• prezența unor informații de la terți care indică acțiuni iminente de natură ilegală;
• emis prin rezoluţia procurorului.

O inspecție neprogramată poate fi implementată dacă:

• a fost emis un ordin către organizație pentru eliminarea încălcărilor detectate, dar cerințele acestuia nu au fost îndeplinite înainte de expirarea documentului;
• primirea unei plângeri de la persoane sau entitati legale, semnale de la autorități și alte agenții guvernamentale;
• La analizarea activității organizațiilor de detectivi privați, au fost identificate încălcări ale procedurii de licențiere.

APROPO! Întreprinderile care manipulează cantități mari de numerar au mai multe șanse să inițieze un control al poliției decât alte companii.

Categoriile cu risc ridicat includ benzinărie, prize cu o gamă largă de băuturi alcoolice. Lista temeiurilor legale pentru activitățile de verificare este limitată, acestea includ:

1. Verificare pre-investigație.
2. Necesitatea implicării ofițerilor de poliție în timpul unui control fiscal la fața locului (o componență combinată a inspectorilor apare în 90% din cazuri).
3. Acțiuni în cadrul unui dosar penal deschis împotriva unei entități comerciale.

Competențele autorităților în timpul controalelor de poliție

Drepturile conferite polițiștilor în timpul activităților de control sunt consacrate în art. 13 din Legea nr.3-FZ. Până la deschiderea unui dosar penal, inspectorii au voie să:

• inspectează zonele în care se comit acțiuni ilegale;
• să conducă conversații cu personalul pentru a obține explicații;
• cere furnizarea de documente sau bunuri corporale cu eventuala lor sechestrare.

Ofițerii de poliție au competențe de numire expertize medico-legale, examinarea documentelor, declanșarea verificărilor documentare. Aceștia pot atrage specialiști înalt calificați pentru cercetare și audit. În cadrul măsurilor de anchetă în cauzele penale, care au fost lansate la data inspecției, inspectorii au voie să efectueze percheziții, sechestre și interogatorii cu confruntări.

IMPORTANT! Puterile funcționarilor de poliție sunt limitate ca sferă de aplicare. Inspectorii nu pot solicita furnizarea de documentație care nu are legătură cu subiectul inspecției.

Procedura de verificare

Înainte de începerea activităților de verificare, polițiștii sunt obligați să se prezinte și să prezinte șefului entității comerciale documente de identificare și de confirmare a funcției și gradului pe care le-au desemnat. Înainte de a da intrarea polițiștilor, angajații întreprinderii iau cunoştinţă de motivul inspecţiei: textul ordinului de măsuri de cercetare. Formularul trebuie să indice corect adresa și numele companiei.

Important! În cazul în care poliția dorește să inspecteze sediul sau teritoriul companiei, oficialii organului de control vor trebui să atragă martori pentru această procedură.

Numărul de martori este specificat la art. 170 din Codul de procedură penală al Federației Ruse și este egal cu 2 persoane sau mai mult. Responsabilitățile martorilor trebuie să le fie explicate înainte de începerea inspecției. Persoanele implicate nu au dreptul de a părăsi zona de anchetă până la finalizarea tuturor procedurilor necesare.

Pe baza rezultatelor inspecției, documentația de protocol este întocmită și semnată de toți participanții la proces. Atunci când se efectuează inspecții, este necesar să se asigure că nu există semne de percheziție. Perchezițiile sunt permise numai în situațiile cu dosare penale deschise. Această procedură se caracterizează prin prezența unei justificări documentare adecvate. Acest lucru permite poliției să intre în orice sediu, să deschidă dulapuri, seifuri și să deschidă sertarele din birouri.

Un control al poliției constă în două etape:

1. Primul pas este colectarea și sistematizarea informațiilor. Acest lucru este necesar pentru a acumula o bază de dovezi, pentru a căuta informații care pot compromite antreprenorul și pentru a servi drept bază pentru inițierea unui dosar penal. În această etapă, poliția poate folosi instrumentele activităților de căutare operaționale.
2. Colectarea probelor, care se inițiază atunci când există un dosar deschis conform articolelor de drept penal. Ca parte a acestui domeniu de activitate, tehnicile de investigație sunt disponibile ofițerilor de poliție.

Acțiunile managerului

Algoritmul acțiunilor conducerii companiei ar trebui să vizeze asigurarea faptului că toți participanții la proces respectă normele și standardele legale. Atunci când oficialii de poliție apar la ușa unei companii, este necesar să vă familiarizați cu informațiile din actele lor de identitate oficiale și să le documentați. Inspectorii sunt obligați să se prezinte și să precizeze motivul și scopul vizitei.

În procesul de familiarizare cu componența echipei de inspectori, șeful întreprinderii (înlocuitorul său) citește rezoluția care dă dreptul de a inspecta teritoriul entității comerciale. Este necesar să se studieze textul pentru a stabili dacă documentul conține vreo mențiune a dreptului de a efectua percheziție și sechestru. Dacă este posibil, se recomandă ca personalul organizației (în întregime sau parțial) să meargă acasă. Acest pas va scuti angajații de influența factorilor de stres. Activitățile la locurile de muncă vor fi suspendate în perioada de inspecție, prin urmare prezența întregului personal angajat la locurile întreprinderii va fi nepractică.

Șeful întreprinderii inspectate trebuie să respecte următoarele reguli:

1. Înregistrarea acțiunilor poliției pe video este permisă și recomandată. Înregistrările, dacă este necesar, pot deveni baza de probă. Dacă a avut loc un abuz de putere sau o încălcare a procedurii, împotriva inspectorilor se depune plângere la structurile superioare de poliție sau la procuror.
2. Transferul documentelor în cadrul sechestrului poate fi efectuat dacă există temeiuri înscrise și în prezența martorilor. Legalitatea procedurii este asigurată de opinia independentă a martorilor implicați și prin întocmirea unui inventar al documentației sau valorilor ridicate. Inventarul trebuie să fie certificat de ambele părți la audit.
3. În timpul activităților de inspecție, înregistrați comentariile și plângerile cu privire la activitatea agenților de poliție.

IMPORTANT! Când citiți raportul de inspecție, trebuie să acordați atenție oricăror inexactități din text. Comentariile sunt înregistrate, iar lacunele de informații sunt eliminate prin adăugarea la protocol.

4. Atunci când capturile sunt inițiate de către un reprezentant al companiei, toate acțiunile poliției trebuie monitorizate. Este necesar să se asigure că accesul la sistemele media electronice interne este restricționat prin sigilarea acestora.
5. Conform regulilor, documentele confiscate trebuie ambalate în cutii, sigilate cu bandă adezivă și sigilate. Fiecare lot de formulare sechestrate este sigilat cu semnăturile tuturor persoanelor prezente.

Rezultat

Rezultatele inspecțiilor trebuie să fie documentate. Dacă se constată o încălcare administrativă, se întocmește un protocol. Fără înregistrarea acestuia nu sunt permise amenzi.

IA-TI NOTITE! Amenzile nu pot fi colectate de la entitățile comerciale la locul de inspecție. Aplicarea pedepselor fără justificare documentară în instanță va fi declarată nelegală.

În formularul de protocol trebuie să indicați:

• lista plina circumstanțele care înconjoară încălcarea;
• baza probatorie;
• trimiteri la articolele actelor juridice care stabilesc regulile de aplicare a pedepselor specifice.

Pe baza rezultatelor inspecției, se face o copie a protocolului original și se predă unui reprezentant al întreprinderii cu chitanță de primire. Toate aceste acțiuni trebuie efectuate în ziua încheierii activităților de verificare.

Atunci când un dosar administrativ este inițiat, se acordă până la 15 zile pentru examinarea acestuia. O decizie de recunoaștere a vinovăției și de aplicare a pedepsei fără prezența uneia dintre părțile interesate poate fi considerată ilegală. Acest lucru este precizat în art. 25.1 Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse. Încetarea procedurii în lipsa temeiului sau a aplicării pedepsei se produce prin emiterea unei rezoluții. O copie a rezoluției trebuie înmânată unui reprezentant al companiei sau trimisă la adresa întreprinderii prin poștă (articolul 29.11 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse).

Aveți la dispoziție 10 zile pentru a contesta deciziile, după care sancțiunea aplicată va intra în vigoare. Pentru documentație complex de operațiuni de căutare operațională poate fi utilizat:

• certificate;
• rapoarte scrise;
• explicații de la persoane;
• acte;
• alte forme de documente care au o listă completă de detalii obligatorii, aprobate prin semnăturile persoanelor responsabile.

Însăși posibilitatea efectuării unui control polițienesc împotriva unui contribuabil - în sensul termenului „verificare” care se înțelege de obicei atunci când desfășurarea unei astfel de activități de control de către autoritățile fiscale sau alte autorități de reglementare - nu este prevăzută de Legea poliției. Poliția nu poate efectua controale independente.

O astfel de posibilitate a fost odată exclusă din Legea Miliției.

Totuși, ca și înainte de introducerea legii poliției, polițiștii pot fi implicați de către reprezentanți serviciul fiscalîn timpul controalelor fiscale la fața locului. Acest drept este consacrat în art. 36 Cod Fiscal. Norma corespunzătoare este prevăzută de Legea poliției (paragraful 28, alin. 1, art. 13).

Dacă vorbim de efectuarea controalelor polițienești care vizează identificarea infracțiunilor fiscale, atunci în acest caz ar trebui să vorbim despre măsuri preliminare operaționale de investigație care vizează identificarea faptului săvârșirii unei infracțiuni fiscale.

Astfel de activități pe care autoritățile de poliție au dreptul să le desfășoare în cursul activităților de căutare operațională includ:

Efectuarea unui sondaj;

Colectare de probe pentru cercetare;

Efectuarea unei achiziții de test;

Realizarea unui experiment operațional;

Cercetare de obiecte și documente;

Observare;

Inspecția spațiilor, structurilor, zonelor, Vehicul;

Controlul trimiterilor poștale, telegrafului și al altor mesaje;

Ascultarea convorbirilor telefonice, eliminarea informațiilor din canalele tehnice de comunicare;

Implementarea operațională;

Livrare controlată etc.

Trebuie remarcat faptul că activitățile de căutare operațională sunt de obicei împărțite în publice și secrete. Particularitatea efectuării investigațiilor operaționale ascunse este că agenții colectează informații fără știrea și fără acordul persoanei inspectate. Aceasta ar putea fi interceptări telefonice, monitorizarea e-mailurilor companiei, supraveghere. La desfășurarea operațiunilor operaționale publice, operatorul contactează direct firma și este obligat să se prezinte și să spună ce eveniment desfășoară. De exemplu, acesta ar putea fi un sondaj sau o inspecție a spațiilor. Spre deosebire de cele secrete, procedurile operaționale publice se desfășoară numai cu acordul persoanei inspectate și cu notificarea obligatorie a investigației operaționale viitoare.

De regulă, înainte de efectuarea oricărei anchete operaționale publice, a cărei începere dă deja un anumit semnal contribuabilului cu privire la posibila deschidere a unui dosar penal împotriva sa în viitorul apropiat, polițiștii efectuează o colectare preliminară de informații despre activități. a contribuabilului. În special, polițiștii află în detaliu cine este fondatorul, directorul general, cine conduce efectiv compania, dacă există structuri interdependente sau afiliate, cum este organizată. activitati financiare iar fluxul este distribuit Bani Cum o companie economisește taxe. Având în vedere interacțiunea strânsă dintre poliție și autoritățile fiscale în timpul luării în considerare a întrebărilor cu privire la prezența elementelor unei infracțiuni în acțiunile contribuabilului, polițiștilor nu li se pare dificil să obțină informațiile necesare.

După ce au colectat informațiile inițiale necesare despre companie, ofițerii de poliție încep apoi, de regulă, să colecteze dovezi care confirmă prezența semnelor unei infracțiuni. Pentru a face acest lucru, împreună cu investigațiile operaționale secrete, poliția are dreptul de a solicita documente de la organizație, de a efectua o inspecție a sediului, de a confisca documente, echipamente informatice, intervievați angajații organizației.

Este important să se verifice cu atenție motivele desfășurării unor astfel de activități, să se înregistreze cât mai exact posibil progresul oricărei investigații operaționale și scris afișa orice comentarii care apar în timpul activităților de inspecție.

Deci, clauza 4, partea 1, art. 13 din Legea poliției prevede dreptul polițiștilor de a solicita documente în legătură cu verificarea declarațiilor și proceselor verbale de infracțiuni înregistrate în modul prescris. Pe baza acestei norme, cererea trebuie să conțină în mod obligatoriu informații despre inspecție - numărul materialelor de inspecție, motivele desfășurării acesteia, în raport cu ce companie se desfășoară. În consecință, absența tuturor informațiilor care să permită identificarea inspecției, motivele desfășurării acesteia și compania dumneavoastră ca persoană inspectată poate constitui un motiv pentru refuzul de a furniza informațiile și documentele solicitate.

Atunci când lucrătorii operaționali par să efectueze o inspecție a spațiilor, în primul rând, este necesar să se analizeze cu atenție rezoluția privind desfășurarea acestei investigații operaționale. Acesta trebuie să indice temeiul examinării, persoana pentru care se efectuează, locul examinării și o listă a lucrătorilor operaționali însărcinați cu efectuarea examinării. Rezoluția trebuie anunțată împotriva semnării managerului, contabilului șef sau oricărei alte persoane care este angajat/funcționar al organizației auditate.

Volumul spațiilor din clădirea supusă inspecției depinde de formularea locației acestui ORM în rezoluție. Dacă este indicat doar numărul clădirii, polițiștilor li se oferă posibilitatea de a inspecta complet toate spațiile, indiferent dacă în acestea se află angajați ai organizației inspectate sau terți.

Scopul examinării este căutarea și sechestrarea probelor, de obicei documente și medii electronice.

Este important de remarcat faptul că atunci când efectuează o examinare, ca orice altă investigație operațională, orice persoană are dreptul de a recurge la asistență juridică calificată și atunci când își exprimă voința cu privire la necesitatea prezenței unui avocat în timpul anchetei operaționale - fără prezența acestuia la locul unde se desfășoară ancheta operațională, polițiștii nu au dreptul de a începe examinarea.

Orice comentarii despre desfășurarea examinării și sechestrarea oricăror documente, lucruri, echipamente trebuie consemnate în procesul-verbal întocmit de polițiști pe baza rezultatelor anchetei operaționale. Dacă nu există comentarii în protocol, este aproape imposibil să se dovedească ulterior faptul că lucrătorii operaționali au încălcat procedura de efectuare a supravegherii operaționale. Un punct pozitiv dacă este necesar să se dovedească ilegalitatea acțiunilor polițiștilor este și prezența unui sistem de supraveghere video și audio în organizație.

Destul de des, concomitent cu efectuarea sondajului, încercând să profite de factorul surpriză, ofițerii de poliție efectuează un sondaj asupra angajaților organizației. Un sondaj înseamnă dreptul unui polițist de a vă pune întrebări și de a înregistra răspunsurile primite de la dumneavoastră, adică de a întocmi o explicație. Un punct important este faptul că sondajul poate fi realizat doar cu acordul persoanei intervievate. Nu există nicio responsabilitate pentru refuzul de a oferi explicații în timpul sondajului. De asemenea, nu există nicio posibilitate de a vă trage la răspundere pentru explicații false. Aceasta diferă de o astfel de acțiune de investigație precum interogarea unui martor sau a suspectului/inculpatului, efectuată în cursul cercetării unui dosar penal.

În același timp, dreptul de a refuza să dea o explicație se aplică nu numai poliției, ci și audit fiscal. În timpul unui interogatoriu de către o autoritate fiscală, refuzul de a participa la interogatoriu sau depunerea mărturiei mincinoase nu se pedepsește.

Pe baza caracteristicilor menționate mai sus ale desfășurării investigațiilor operaționale, pot fi identificate următoarele acțiuni necesare ale angajaților organizației atunci când interacționează cu ofițerii de poliție:

Verificarea obligatorie a documentelor oficiale ale lucrătorilor operaționali și compararea datelor acestora cu datele persoanelor indicate în rezoluția privind efectuarea unei investigații operaționale ca având dreptul de a o efectua. Dacă este necesar, aceste date ar trebui rescrise sau trebuie făcute copii ale documentelor.

Este important să se studieze cu atenție rezoluția privind efectuarea sondajului pentru a studia descrierea locului în care se va desfășura investigația operațională. Dacă, de exemplu, este indicat numărul exact al biroului care se examinează, polițiștii nu au dreptul de a intra în alte locații.

Este important să nu se confunde investigațiile operaționale efectuate în etapa verificării pre-cercetarii (înainte de începerea unui dosar penal) și în cadrul cercetării unui dosar penal. Astfel, drepturile și responsabilitățile ofițerilor de poliție și ale tale atunci când efectuează un sondaj și interogatoriu, inspectarea unui spațiu și percheziția sunt semnificativ diferite.

Dacă vorbim despre măsuri preventive de protecție împotriva consecințelor controalelor polițienești, ar trebui să remarcăm importanța organizării corecte a depozitării documentelor. Este mai bine să le stocați pe cele mai incriminatoare în afara locului principalelor activități ale organizației. În niciun caz nu trebuie să păstrați documente sau sigilii. diferite organizații Intr-un loc. Același lucru este valabil și pentru informațiile conținute pe hard disk-urile computerului, mediile externe etc.

De asemenea, merită să pregătiți în prealabil un scenariu pentru comportamentul angajaților în cazul unei inspecții bruște. Acest plan de acțiune vă va ajuta să nu intrați în panică și să acționați rapid și eficient. Fiecare angajat va ști ce să facă și cum să reacționeze. Un angajat predeterminat și, prin urmare, instruit trebuie să negocieze cu inspectorii. Acest lucru este valabil nu numai pentru controalele poliției, ci și pentru orice alte activități de control.

Respectarea cel puțin celor mai simple măsuri de securitate și atenția cuvenită la detalii în timpul anchetei operaționale vă vor permite să evitați multe dificultăți pe viitor și să vă apărați poziția într-o eventuală cercetare ulterioară a dosarului penal sau să evitați declanșarea unei astfel de anchete.

Legal activitățile poliției din Rusiaîn baza Constituţiei Federația Rusă, care, la rândul său, se bazează pe principii și norme general acceptate drept internațional. Aceste principii sunt consacrate în tratatele internaționale ale Federației Ruse, legile constituționale, lege federala „Despre Poliție” Nr.3-FZ din 02.07.2011.

Tot în regiuni sunt consacrate în acte juridice de reglementare organism federal executiv, care îndeplinește în mod direct funcțiile de elaborare și implementare a politicii de stat privind reglementarea juridică în domeniul afacerilor interne.

Inspectarea sediului de către polițiști

Există anumite instrucțiuni pe care angajații trebuie să le respecte poliția în timpul inspecției sediului, clădiri, vehicule și teren.

Aceste instrucțiuni sunt reglementate și aprobate în mod clar prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din 30 martie 2010. nr. 249, iar refuzul unui reprezentant al agenției de securitate de a adera la aceste instrucțiuni și ordine va atrage multe probleme.

Instrucțiunea „Cu privire la procedura pentru angajații organelor de afaceri interne de a desfășura activități publice operaționale de căutare, inspecție a spațiilor, clădirilor, structurilor, zonelor de teren și a oricăror vehicule” prevede:

Inspecția spațiilor, caselor și vehiculelor se efectuează strict conform prevederilor unui funcționar al organului de afaceri interne. Aceasta trebuie să fie o persoană care este autorizată să dea instrucțiuni și ordine pentru examinare. Ordinul trebuie emis într-o formă strict prescrisă.
. Funcționarul care eliberează un astfel de permis are competență teritorială strictă. Prin urmare, acest funcționar nu are dreptul de a elibera permisiunea de a inspecta spații sau mașini din altă zonă sau regiune.

Ce trebuie indicat în comandă:

Trebuie să fie prezente data înregistrării comenzii și numărul de înregistrare.
. Toate detaliile persoanei care a emis comanda: numele complet, funcția sau titlul.
. Motive pentru care este programată o inspecție a proprietății, încălcări exacte ale legii pentru care se aduce răspunderea penală.
. Pentru persoane juridice - numele complet și adresa juridică. Pentru persoane fizice - adresa de reședință reală și de înregistrare.
. Rangurile oficiale și numele oficialilor guvernamentali care sunt autorizați să inspecteze spațiile sau vehiculul.
. Numele persoanelor fizice și numele și adresele persoanelor juridice care dețin proprietatea inspectată.
. Semnătura funcționarului care a dispus controlul, certificată prin sigiliu. Înregistrarea înregistrării într-un jurnal special.

Persoanele și organismele care au dreptul de a emite ordine de inspectare a spațiilor, caselor, apartamentelor, vehiculelor etc.

În toată Federația Rusă - șefi de departamente propria siguranta, contracarând extremismul Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul de aplicare a legii în transporturi, teritorii închise și facilități sensibile Ministerul Afacerilor Interne, șefi de direcție pentru asigurarea protecției persoanelor supuse protecției statului. Și de asemenea adjuncții lor.
. Pe teritoriul Federației Ruse, persoanele situate în districtele federale sunt primul adjunct și șeful departamentului principal al Ministerului Afacerilor Interne din districtul federal, șeful departamentului de transport al Ministerului Afacerilor Interne.
. Pe teritoriul subiecților care locuiesc în Federația Rusă, în districtele federale, - șefii departamentelor principale și de transport ale Ministerului Afacerilor Interne pentru districtele federale, precum și adjuncții acestora.
. Teritoriu de servicii de linie în care numai supraveghetorii au dreptul de a acorda permisiunea de a inspecta spațiile sau vehiculele control liniar afaceri interne de transport, amenajări administrativ-teritoriale închise și instituții de învățământ.
. Moscova și districtul administrativ adiacent. În regiunea Moscovei, permisiunea de a inspecta spațiile și vehiculele poate fi dată de șeful departamentului de afaceri interne și de adjuncții săi.
. Teritoriu serviciu operațional- eliberat de şeful care se ocupă afaceri interne district.