În Rusia, marile întreprinderi profitabile sunt întotdeauna expuse riscului înstrăinării lor forțate în favoarea părților interesate - raiders.

În același timp, este aproape imposibil de recunoscut la timp intenția agenților terți de a efectua un sechestru.

Raiders operează în secret, apelând adesea la ajutorul oamenilor legii sau al altor reprezentanți lipsiți de scrupule ai puterii executive.

Astfel de acțiuni sunt considerate infracțiuni. Citiți mai multe despre ce este o preluare a unui raider și cine sunt raiders.

Cuvântul „raider” (din engleză „raider” - raider, invadator) în Rusia are același înțeles ca în SUA.

Principala metodă de a pune presiune asupra unei victime astăzi este amenințarea cu urmărirea penală cu suport informațional compromițător.

Proprietarii, cu riscul de a-și pierde nu numai numele, clienții, proprietatea, dar și libertatea lor (dacă escrocii au informații despre retragerea ilegală a fondurilor organizației), sunt nevoiți să accepte condițiile invadatorilor.

Astfel, raidul este o sechestrare violentă, forțată a unei întreprinderi, efectuată fără acordul proprietarului sau al șefului organizației.

Raiders găsesc lacune în lege și vulnerabilități în compania victimă, ceea ce le permite să sechestreze cu ușurință proprietatea.

Raidul este de obicei împărțit în 3 tipuri:

Metode tipice de raid:

• Acțiuni în forță (schimbarea încuietorilor, securitate).
• Folosind metode în cascadă.
• Schimbarea beneficiarilor finali ai proprietății.
• Presiune asupra proprietarului companiei.
• Însușirea ilegală a proprietății sau a terenurilor, adesea cu utilizarea forțelor administrative, guvernamentale sau de securitate.
• Provocarea conflictelor între parteneri.

Sechestrarea neautorizată a proprietății altor persoane a atins proporții fără precedent în Rusia astăzi: conform statisticilor, au loc până la 70.000 de confiscări de raider anual.

Particularitatea raidurilor moderne este că protecția împotriva atacurilor invadatorilor este cerută nu atât de companiile mari, cât de firmele mici.

Dacă anterior afacerile erau înlăturate prin metode de obicei criminale, violente, raiders moderni folosesc metode aparent complet legale, de exemplu, crearea artificială de datorii de credit a companiei victime, achiziționarea ilegală de acțiuni în capitalul autorizat, modificări ale actelor constitutive etc.

Pentru a legaliza în continuare acțiunile de confiscare a unei afaceri, raiders atrag un personal de avocați calificați, precum și agenții de aplicare a legii - poliție, poliție etc.

Drept urmare, fondatorii sunt privați de drepturile lor de proprietate, suferă pierderi mari, iar raiders primesc o afacere gata făcută pentru aproape nimic.

Raidul are, de asemenea, un impact negativ asupra situației economice, deoarece elimină concurența, parte integrantă a acesteia economie de piata, duce la ruinarea întreprinderilor mici și mijlocii și la pierderea locurilor de muncă.

Din 2020, situația este de așa natură încât Codul Penal nu are un articol separat care să reglementeze direct raidurile. În funcție de metoda folosită în timpul atacului raider, infractorii pot fi condamnați în mai mult de 10 articole.

Cel mai răspândit în practica judiciară este considerat a fi articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse - fraudă, care prevede răspunderea pentru însușirea proprietății altcuiva prin înșelăciune sau abuz de încredere.

Pe lângă art. 159, acțiunile atacatorilor sunt adesea calificate în conformitate cu alte articole din Codul penal al Federației Ruse (în combinație cu articolul 159 sau separat de acesta), și anume:

• Artă. 179 din Codul penal al Federației Ruse – constrângerea forțată a proprietarului unei organizații de a încheia o tranzacție pentru înstrăinarea proprietății.
• Artă. 170 – se aplică funcționarilor care înregistrează tranzacții ilegale cu denaturare a informațiilor din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și din cadastrul de stat.
• Artă. 170.1 - furnizarea de date cu bună știință false către autoritatea de înregistrare.
• Artă. 173.1 și 173.2 - folosirea de manechine și companii-fantasmă în timpul atacului.
• Artă. 183 - obţinerea de informaţii secrete constituind secret comercial.
• Artă. 185.5 - înlocuirea unei hotărâri a consiliului de administrație/a adunării generale.
• Artă. 186 - producerea și vânzarea valorilor mobiliare.
• Artă. 196 și 197 - faliment fictiv.
• Artă. 303 – furnizarea de probe falsificate către instanță.
• Artă. 327 - fals în acte.
• Artă. 299 - deschiderea ilegală a unui dosar penal pentru obstrucționarea activităților comerciale.

Această listă de articole folosite pentru a califica raid este incompletă.

În funcție de circumstanțele cazului și de schemele utilizate, acțiunile atacatorilor și complicilor acestora pot fi calificate în conformitate cu alte articole din Codul Penal al Federației Ruse.

Cu toate acestea, în practică, cele mai multe sentințe sunt pronunțate împotriva raiders pe baza uneia dintre cele 7 părți ale art. 159 din Codul penal al Federației Ruse, care prevede pedeapsa pentru fraudă comisă de un cetățean sau de un grup de persoane cu scopul de a dobândi drepturi de proprietate asupra proprietății altcuiva prin mijloace frauduloase, depășind autoritatea oficială, sub presiune sau prin conspirație prealabilă .

Codul penal prevede răspunderea maximă în temeiul art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (partea 4) sub formă de închisoare de până la 10 ani.

Cum are loc preluarea unui raider?

Scenariile de preluare a raiderului sunt de obicei planificate în avans și pot fi foarte diferite.

Oameni înarmați care poartă măști negre pe față - exact așa este văzută o preluare raider de către un cetățean obișnuit al Federației Ruse.

Cu toate acestea, acum preluarea forțată a unei întreprinderi este de domeniul trecutului, iar metode mai sofisticate au venit să o înlocuiască:

Metodele de mai sus de sechestrare a proprietății private, desigur, nu pot fi numite oneste, dar din punct de vedere juridic sunt complet legale.

Preluările raiderului în Rusia pot fi, de asemenea, de obicei de natură criminală. Oamenii care au legături serioase în autoritățile executive folosesc metode violente.

Printre aceste metode:

Scenarii de atacuri raider

Sechestru RaiderÎntreprinderile se dezvoltă cel mai adesea în conformitate cu unul dintre cele 2 scenarii:

1. Vânzarea activelor. După sechestrarea proprietății, bunurile materiale sunt distruse: toate echipamentele sunt vândute, clădirea este demolată. Clientul în acest caz este un concurent sau dezvoltator care are nevoie doar de un teren.
2. Expansiunea afacerii. Concurența acerbă duce la faptul că două întreprinderi angajate în activități similare devin aglomerate în oraș. Cu ajutorul raiders, unul dintre proprietari captează un concurent și absoarbe întreprinderea.

Raiders astăzi sunt, în primul rând, o echipă de avocați cu înaltă calificare. Identificând punctele slabe ale statutului unei companii, aceștia pot transfera proprietatea privată în numele altcuiva într-un mod aparent legal.

Înainte de capturare, raiders efectuează o mulțime de lucrări pregătitoare. Ei acordă atenție fiecărui mic detaliu: află indicatori financiariîntreprinderilor, valoarea terenurilor și a activelor de producție, aflați ce servicii protejează instalația, dacă proprietarul are contacte cu parchetul sau autoritățile locale.

Dacă este necesar, se iau măsuri suplimentare, de exemplu, mituirea inspectorilor fiscali, judecătorilor, funcționarilor publici și a altor persoane „importante”.

În fiecare an, în Federația Rusă sunt adoptate legi care împiedică dezvoltarea raidurilor. Dar invadatorii găsesc noi lacune legale, așa că oamenii de afaceri trebuie să fie mereu în gardă.

Pentru a preveni confiscarea proprietății, un antreprenor de succes trebuie să fie pregătit în avans pentru un atac al atacatorilor.

Atenția ar trebui să se concentreze asupra unor puncte precum:

Protecția profesională împotriva unei posibile preluari de raider este necesară pentru orice companie de succes . Și măsurile preventive în acest caz sunt de o importanță capitală.

Dar dacă compania nu este pregătită pentru un atac și preluarea a început deja, atunci în majoritatea cazurilor nu va fi posibil să o salveze de raiders.

Așa-zișii răpitori ai gospodăriei preiau proprietatea asupra apartamentelor și a propriilor case. Ce scheme folosesc escrocii pentru a fura bunurile altora?

Masuri de precautie:

• Semnează un contract notarizat cu chiriașii tăi. Nu ar trebui să te bazezi doar pe acorduri verbale.
• Dacă călătoriți frecvent pentru afaceri, setați apartamentul la un sistem de alarmă și depozitați documentele de proprietate în alt loc, altfel acestea pot fi furate și pot fi efectuate o serie de manipulări cu locuința.

Căsătoria civilă duce adesea la confiscarea domiciliului. Există o schemă binecunoscută în care un apartament este vândut de soție, iar după un timp soțul apare în casă cerând întoarcerea. o anumită sumă bani pentru reparațiile scumpe pe care le făcuse anterior în apartament.

În caz de refuz, raiderul îi duce pe noii proprietari în judecată.

Este necesar să vă protejați de raiduri prin instanțe și agenții de aplicare a legii.

Pentru a aduce un atacator în fața justiției pentru încercarea de a sechestra ilegal o afacere sau o casă, este necesar să se dovedească prezența unor astfel de infracțiuni precum:

• fraudă (articolul 159);
• arbitrariul (articolul 330).
• extorcare (articolul 163).

Pentru a iniția o investigație privind preluarea unui raider, trebuie să depuneți o declarație și să contactați poliția și parchetul.

În cazul în care un dosar penal este respins, victima ar trebui să inițieze procedurile legale sau să depună o plângere la autoritățile superioare.

Doar apărarea competentă în instanță și prezența dovezilor de fraudă, falsificarea documentelor și șantajul vor ajuta la respingerea unui atac raider asupra unei întreprinderi.

Primele atacuri de raider asupra întreprinderilor mari au fost înregistrate la începutul anilor 1990. În vremurile moderne, escrocii nu mai ocolesc afacerile mijlocii și mici. Cum să dai o respingere demnă unei preluări a unui raider? În acest articol vă vom spune cum are loc însuşirea proprietăţii companiei.

Care este esența unei preluări raider a unei întreprinderi?

Raiding(din engleză „raid”, „raid”) - însuşirea ilegală a proprietăţii private a unei companii împotriva voinţei proprietarului în favoarea unui terţ. Sechestru Raider- aceasta este o procedură de preluare a unei companii prin mijloace frauduloase, în urma căreia raiders controlează activele întreprinderii și apoi le vând. Raidul nu stă pe loc: dezvoltându-se în fiecare an, găsește din ce în ce mai multe modalități frauduloase de a prelua o afacere, greu de recunoscut și incriminat ca faptă ilegală.

Raiders pot fi:

• companii sau asociații de persoane care s-au unit special în scopul angajării în raid profesional; acestea pot include și grupuri implicate în sechestrul de bunuri imobile, acțiuni etc.;
• persoane care profită de corupția diferitelor instituții guvernamentale și guvernamentale pentru a sechestra bunurile reale și mobile ale altor persoane;
• holdinguri și corporații care își desfășoară activitatea în sectoare de afaceri specifice și care doresc să elimine companiile competitive prin absorbția acestora;
• cele mai mari holdinguri și corporații situate în orașe mari, având oportunități mari, deținând resurse enorme, cumpărând imobile, întreprinderi, acțiuni pentru a-și crește astfel activele;
• contrapartide de afaceri, actionari;
• angajați de conducere fără scrupule care au acces la cele mai importante entitate legală documente, bunuri, metode de management etc.

În Rusia, preluarea prin raider a unei afaceri este un fenomen destul de comun și vizează în primul rând confiscarea ilegală a bunurilor mobile și imobile ale unei companii, de exemplu:

• terenuri, clădiri;
• bani;
• mijloace de producție;
• echipament de productie;
• produs companiei.

C ate raiders

1. Blocarea contractelor de furnizare, precum și suspendarea finanțării contractelor încheiate. Raiders fac acest lucru pentru a reduce în mod deliberat valoarea proprietății și pentru a-i distruge reputația de afaceri. Astfel de evenimente duc la succes dacă furnizorii sau creditorii companiei victime sunt organizații afiliate raiders.
2. Inițierea intenționată a unor proceduri civile și penale împotriva unei anumite entități, director general sau proprietari de companii. Aducerea organizației la faliment. obiectivul principal- tulburări psihologice, deturnări de resurse, complicații situatia economica companie, formând o atitudine negativă față de aceasta pentru a disemina în continuare informații negative despre organizație. Preluarea unui raider slăbește apărarea întreprinderii și dezvăluie slăbiciuni în activitățile de afaceri ale companiei. Invadatorii devin conștienți de detaliile documentelor interne ale companiei și pot transfera active organizațiilor de față.
3. Destabilizarea maximă a poziției psihice a proprietarilor companiei, a familiilor acestora și a managerilor folosind tot felul de metode, ceea ce face posibil, în cele din urmă, obligarea acestora să ia o decizie nerezonabilă de a transfera o cotă din organizație, precum și de a vinde active la un cost redus. Proprietarii sunt conduși în mod deliberat la disperare.
4. „PR-ul negru” și marketing viral, aducând negativitate și distrugere întreprinderii. Astfel de acțiuni din partea invadatorilor fac posibilă întoarcerea societății și a organelor de conducere ale întreprinderii împotriva proprietarilor afacerii și a metodelor lor de management, reduc încrederea în documentele pe care le furnizează și slăbesc orice sprijin public și administrativ pentru companie. .
5. Implicarea parchetului în preluarea ostilă, care, în prezența documentelor necesare și a sprijinului aparatului administrativ al companiei, duce la faptul că proprietarii de afaceri își distrug în mod independent afacerea.

Semne ale preluării unui raider

1. Încheierea de tranzacții care contrazic activitățile comerciale ale companiei.
2. Înlocuirea agenților de securitate, spargerea încuietorilor și alte acțiuni violente.
3. „Greenmail” - presiune asupra psihicului (metodă cvasi-legală).
4. Implicarea reprezentanților autorităților locale sau federale.
5. Aducerea la faliment.
6. Alegerea unui nou director general.
7. Efectuarea de tranzacții cu acțiuni ale unei întreprinderi, de exemplu: o adunare extraordinară a proprietarilor companiei, alegerea unui nou manager, achiziția a 15% din acțiuni sau mai mult etc.
8. O schimbare bruscă în componența organului executiv unic, a acționarilor etc.
9. Acțiuni active cu conturi de plătit (de exemplu, când atacatorii încep să cumpere datorii mici ale unei companii și apoi solicită simultan plata lor).
10. Contestarea acțiunilor de privatizare (când se utilizează o schemă de privatizare ilegală).

De regulă, invadatorii nu folosesc o singură metodă, de exemplu, doar forța sau doar o schemă frauduloasă cu documente. Raiders consideră că „metoda în cascadă” este cea mai eficientă, ceea ce creează simultan mai multe probleme întreprinderii victime. Ținta unui atac raider este greu de rezistat pe mai multe fronturi; compania pur și simplu nu are suficientă putere, deoarece nu va fi pregătită pentru un atac asupra activelor sale.

Tipuri de atacuri raider în Rusia

1. Raiding „alb”. efectuate în cadrul legislației în vigoare. De regulă, la acest tip de preluare se folosește șantajul corporativ, adică prin intermediul unui pachet minoritar, raiders creează probleme companiei pentru a o obliga să cumpere acțiuni la un preț umflat. Organizația victimelor este nevoită să cumpere un bloc de acțiuni pentru a-l elimina pe șantajist dintre acționari. De asemenea, raidul „alb” poate fi efectuat prin incitarea autorităților de reglementare împotriva companiei sau prin organizarea de greve. De regulă, acest tip de preluare se aplică companiilor cu administrare ineficientă și dificultăți financiare. Pentru a vă proteja de raidurile „albe”, trebuie să contactați autoritățile administrative și judiciare.
2. Raiding „Gray”. efectuate în afara cadrului dreptului civil. Dacă nu te aprofundezi în detaliile metodelor folosite de invadatori, se pare că sunt folosite metode legale, dar de fapt escrocii falsifică acte și mituiesc oficialii. Raidul „gri” poate fi aplicat oricărei întreprinderi, motiv pentru care este atât de popular. Este extrem de dificil să protejezi o companie de preluare. Atunci când se folosește acest tip de raiduri, este aproape imposibil să aduci fraudatorii în fața justiției, deoarece este dificil să se dovedească intenția acțiunilor ilegale care sunt structurate în exterior în conformitate cu legea.
3. Raiding „negru”. efectuate în afara cadrului dreptului penal. Aceasta metoda preluarea unei afaceri este criminală și violentă, deoarece include șantajul, falsificarea documentelor (inclusiv registrul acționarilor), luarea de mită, forța etc. Raidul „negru” poate fi aplicat oricărei întreprinderi, în special unei companii nepublice. Vă puteți proteja de ea în diverse moduri, dar în primul rând, folosind ajutorul agențiilor judiciare și de drept.

Au supraviețuit preluării raiderului: 3 povești reale

Pentru a rezista acțiunilor agresive ale companiilor rivale, trebuie să cunoașteți modelele de bază, clasice de comportament ale invadatorilor de afaceri.

DESPRE metode de protectie spun oamenii de afaceri care au suferit atacuri de la concurenți în articol jurnal electronic"Director comercial".

Preluarea unui raider a cărei companii este posibilă?

Mulți cred că doar cele mai mari organizații care au fost create după privatizarea proprietății de stat sunt supuse atacurilor raider. Dar de fapt nu este. Raiders preiau atât întreprinderile mici, cât și cele mijlocii. Preluând astfel de companii, fraudatorii își asumă mai puține riscuri, deoarece victimele adesea nu au suficiente Bani pentru a vă oferi asistență juridică de înaltă calificare.

Raiders nu sunt interesați de activitățile de afaceri ale companiei; ținta sunt activele acesteia. Primele semne ale unei preluări pot fi neînțelegerile între co-fondatorii de afaceri, conflictele corporative, indignarea acționarilor minoritari, acțiunile companiilor competitive etc. Majoritatea proprietarilor de afaceri consideră că compania lor este complet în siguranță dacă dețin un pachet de control sau „lor” persoana este numita in functia de manager. Protejându-se în acest fel, proprietarii de afaceri nu se așteaptă la atacuri raider.

Afacerea dvs. este în pericol dacă aveți următoarele: conditii:

• prezența conflictelor corporative între co-fondatori (acționari);
• proprietatea asupra bunurilor imobiliare (cladiri, structuri, terenuri) si a altor active;
• prezența contabilității în partidă dublă;
• activitatea companiei în interesul clienților;
• încălcări comise în timpul procesului de privatizare;
• venituri mari prin participarea la achiziții publice;
• lipsa activitatii active cu creditorii societatii.

Cum un manager de top însuși poate provoca o preluare a unui raider

Atacurile Raider sunt posibile în cazul acțiunilor incorecte ale managerilor companiei. Să ne uităm la principalele greșeli ale managementului de vârf.

1. Un manager de vârf este incapabil sau nu dorește să distingă opinia conducerii companiei de opinia acționarilor săi. ca aceasta greseala tipica deseori comise la întreprinderile care au trecut prin procedura de privatizare. Directorul general, deținând un bloc decent de acțiuni și considerându-se un proprietar major, se obișnuiește să trateze veniturile companiei ca fiind personale și le folosește la propria discreție. Un astfel de manager nu va încerca să facă bani în interesul acționarilor, deoarece gestionează deja veniturile organizației. În această situație, există riscul de a uita de existența altor acționari și de interesele acestora. De exemplu, 65% din acțiuni sunt deținute de directorul general al companiei, iar 35% din acțiuni aparțin angajaților companiei, în timp ce managerul, încrezător în corectitudinea acțiunilor sale, uită să plătească dividende acționarilor companiei. . Un conflict corporativ nu poate fi evitat și nu va fi dificil pentru raiders să-i convingă pe acționari și să-și cumpere toate acțiunile la un preț destul de mic.

Șeful companiei nu acordă practic nicio atenție eficienței întreprinderii sale. Majoritatea managerilor care au avut de-a face cu apărarea proiectelor credeau că compania lor desfășoară activități profitabile, semnificative atât pentru nișa de afaceri pe care o ocupa, cât și pentru statul în ansamblu. În același timp, niciunul dintre manageri nu a ordonat o analiză obiectivă a activității companiei lor și nici nu a evaluat valoarea companiei nici din punct de vedere al afacerii, nici din punct de vedere al activelor. Aceasta este o greșeală foarte frecventă, deși un manager de top trebuie în primul rând să evalueze activitățile întreprinderii, să cunoască valoarea afacerii și toate activele existente pentru a preveni în continuare o preluare. De exemplu, dacă o organizație este proprietarul unor mari zone industriale neutilizate, atunci șansele ei de a deveni ținta unei preluări a unui raider sunt foarte mari. Este necesar să închiriați resurse gratuite sau să le folosiți în orice mod acceptabil.

1. Managerul nu acordă practic nicio atenție guvernanța corporativă companie. De regulă, directorul general monitorizează cu atenție numai problemele de producție ale întreprinderii, uitând să se ocupe de problemele corporative ale societății pe acțiuni (sau SRL). JSC-urile au apărut în Federația Rusă în epocă mari schimbari, legile se schimbau într-un ritm rapid, practic nu exista o cultură financiară și juridică, instituția registratorilor nu fusese încă creată. Unele companii nu au formalizat încă în mod corespunzător procedura de emitere și plasare a valorilor mobiliare. Unele societăți pe acțiuni nu au încheiat acorduri cu titularii de registratori și țin registre pe hârtie; tranzacțiile de vânzare de acțiuni se încheie analfabet, cu încălcarea legislației corporative. Această nerespectare a legilor permite ca aceleași acțiuni să fie cumpărate și vândute de mai multe ori.
2. Arhivei organizației nu are o istorie transparentă a acesteia munca corporativă, și anume: procesele verbale ale adunărilor anuale și extraordinare ale acționarilor, procesele-verbale ale deciziilor consiliului de administrație etc. Lipsa istoricului corporativ este o demonstrație a slăbiciunilor companiei față de invadatori. Orice manager, în ciuda aparentei pregătiri pentru atacuri raider, trebuie să controleze întreținerea documentelor corporative, istoricul achiziției și utilizării bunurilor imobiliare și a altor active ale întreprinderii.
3. Rapiditatea încheierii tranzacțiilor imobiliare și neatenția persoanei responsabile la înregistrarea proprietății. Confuzia în legislația referitoare la proprietate și relațiile funciare a dus la descoperirea a numeroase încălcări în înregistrarea activelor companiei. Atunci când planifică o preluare prin raider a unei OJSC sau a unui SRL, fraudatorii folosesc adesea informații despre tranzacțiile imobiliare efectuate cu încălcarea legii.

Greșelile larg răspândite ale managerilor de top ai unei întreprinderi includ falsificarea documentelor, achiziționarea de acțiuni prin metode frauduloase și ilegale și efectuarea unei emisiuni suplimentare de acțiuni fără a ține cont de drepturile acționarilor.

Cum are loc preluarea unui raider a unei întreprinderi?

Să evidențiem următoarele etape ale preluării unui raider a unei afaceri.

Etapa 1. Căutare și colectare informatie necesara despre întreprinderea victimă:

• analiza indicatorilor situației economice a companiei;
• efectuarea unei evaluări a activelor organizației;
• analiza istoriei companiei;
• analiza structurii managementului întreprinderii;
• evaluarea istoricului de credit al companiei;
• studiul surselor privind formarea unui pachet de control;
• căutarea de informații despre disputele corporative, precum și despre alte conflicte cu parteneri, contrapărți, concurenți etc.

Etapa 2. Sechestru Raider:

• achiziționarea de valori mobiliare de la acționari care sunt indiferenți față de soarta companiei;
• suspendarea activității organizației din cauza unei mize de control;
• înregistrarea dreptului de proprietate asupra activelor companiei;
• preluarea puterii și dreptul de proprietate asupra unei întreprinderi;
• punerea în mișcare a dosarelor penale împotriva directorului general al societății.

Cele mai comune scheme de preluare a raiderului

Pe baza caracteristicilor unei anumite companii, se formează un plan de preluare a raiderului. Articolul nu va putea acoperi toate opțiunile de atac pentru raiders, dar ne vom uita la principalele și cele mai populare scheme.

Schema 1. Cumpararea de actiuni de la micii actionari in vederea dobandirii unui pachet de control.

Această metodă este considerată cea mai simplă și cea mai eficientă, dar este rar folosită deoarece necesită fonduri disponibile.

Schema 2. Acţionarii minoritari organizează în secret o adunare pentru a alege un nou consiliu de administraţie al companiei

Consiliul de administrație nou creat numește noi directori ai companiei. Este posibil ca acționarii majoritari să nu aibă deloc informații despre schimbarea directorului general. Noii proprietari depun o declarație de revendicare la autoritățile judiciare prin care cer să nu creeze obstacole viitorului director general în conducerea întreprinderii. Instanța ia o hotărâre care obligă conducerea anterioară să nu se amestece în noul aparat de conducere în cursul îndeplinirii obligațiilor sale.

Schema 3. Reducerea deliberată a valorii unei întreprinderi și cumpărarea activelor acesteia.

De exemplu, multe procese pot fi intentate împotriva unei companii în instanțe, ceea ce îi va afecta reputația și valoarea activelor sale.

Schema 4. Modificări aduse actelor constitutive ale companiei.

legea federală RF „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și antreprenori individuali„a fost adoptată în 2002 și a simplificat semnificativ înregistrarea întreprinzătorilor individuali și a persoanelor juridice, arătând astfel oportunități ample pentru fraudatorii de a efectua diverse fraude în acest domeniu. Acum înregistrare de stat atât persoanele juridice, cât și modificările aduse statutului societății se efectuează pe baza informațiilor furnizate de solicitant. Autoritatea de înregistrare nu este obligată să verifice acuratețea informațiilor transmise; responsabilitatea pentru autenticitatea acestora revine solicitantului. Astfel, raiders pot depune o cerere la fisc pentru schimbarea directorului unei întreprinderi, folosind un sigiliu fals al companiei. Autoritățile fiscale vor face o înscriere corespunzătoare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre modificări, iar invadatorul primește astfel un extras oficial din registru semnat de șef. oficiu fiscal. Atunci noul director general are dreptul de a vinde activele întreprinderii companiile fictive, care în puterea legii vor fi ulterior recunoscuți de instanță drept proprietari de bună credință.

Schema 5.Încheierea de contracte de vânzare-cumpărare a activelor companiei.

Raiders trec prin înregistrarea de stat a proprietăților imobiliare cu documente false și apoi pun în acțiune o schemă bine stabilită de vânzare a proprietăților prin companii-paravan.

Schema 6. Mituirea si santajul managerilor companiilor.

Raiders provoacă în mod deliberat șeful companiei să acționeze inadecvat. De exemplu, un director, realizând că pierde un imobil, decide să-l revândă unei persoane controlate, uitând să obțină acordul pentru tranzacție de la adunarea generală a acționarilor. În plus, atacatorii participă activ la inițierea unui dosar penal împotriva directorului general al companiei în conformitate cu articolul 201 din Codul penal al Federației Ruse „Abuz de putere”. Acțiunile unei astfel de scheme au ca scop șantajarea în continuare a liderului, pe care invadatorii îl intimidează cu consecințe negative.

Schema 7. Inițierea intenționată a procedurii de faliment pentru o companie.

Raiders sunt angajați în cumpărarea obligațiilor de datorie ale companiei victime și apoi inițiază un caz de faliment, care este condus de managerul de arbitraj „lor”, care ajută în mod activ persoanele potrivite să achiziționeze activele companiei.

Schema 8. Prindere de putere.

Suprimarea morală a companiei victime este scopul unei preluări forțate. Într-o astfel de situație, nu este greu să sechestreze actele companiei de care au nevoie raiders. De regulă, o captare a puterii se realizează în paralel cu o campanie publicitară la scară largă.

Opinia expertului

Împrumut în condiții de aservire - o altă schemă de raider

Eduard Savulyak,

Director al biroului de consultanță fiscală din Moscova U.K.

Raider-ul poate fi una dintre contrapărți sau o bancă care emite un împrumut în condiții foarte nefavorabile pentru companie (de exemplu, folosind drept garanție o participație de control, al cărei preț este de câteva ori mai mare decât valoarea datoriei). Apoi, creditorul creează obstacole în diverse moduri pentru ca organizația să o împiedice să plătească la timp datoria. De exemplu, el inițiază o inspecție de către diferite autorități de reglementare și, din moment ce în timpul inspecțiilor se pot găsi întotdeauna anumite infracțiuni, există șansa de a deschide dosare penale împotriva șefului companiei, a sechestra conturile și bunurile organizației. Toate aceste acțiuni necesită timp, pentru care se străduiește raiderul. Ca urmare, invadatorul devine proprietarul unui pachet de control. Apoi, după schema dovedită: schimbarea directorului general, vânzarea activelor.

Să dăm un exemplu din practică. Organizația avea nevoie de un împrumut pentru construcție, pe care l-a obținut cu succes garantat de imobiliare. Banca a indicat în contractul de împrumut că debitorul este obligat, până în data de 15 a fiecărei luni de raportare, să furnizeze extrase din Registrul Unificat de Stat, care să confirme absența oricărei sarcini asupra proprietății, altele decât gajul băncii. Dacă organizația încalcă condiția specificată în contract, banca are dreptul de a cere rambursarea integrală a datoriei în termen de 3 zile. Fără îndoială, a venit ziua în care societatea nu a furnizat un extras din Registrul Unificat de Stat în termenul necesar; nici nu a putut returna suma datoriei în termen de 3 zile. În consecință, banca a sechestrat bunul colateral și a inițiat procesul de executare silită pe cale judecătorească.

Un exemplu de preluare a unui raider din practică

Exemplul 1.

Societatea pe acțiuni deschise SMES avea aproximativ 11.000 de acționari printre proprietari. Administrația întreprinderii își consolidează de câțiva ani participația. Drept urmare, șeful companiei a reușit să concentreze peste 45% din acțiuni într-o mână, în plus, 8% din acțiuni au fost achiziționate, dar nu au fost înregistrate corespunzător în registrul acționarilor. Registrul acționarilor a fost ținut de un registrator independent. Într-o zi, organizația de raider „RB” a devenit proprietara a 8% din acțiuni, adică raiders au putut să răscumpere acțiuni de la acționarii care au vândut 8% din acțiuni conducerii companiei, dar nu le-au înregistrat. în registru. Doar că organizația raider a înregistrat acțiunile mai devreme și a devenit proprietarul lor. În acest fel, invadatorii au putut obține un avantaj clar în conflictul corporativ, iar șeful societății pe acțiuni a fost nevoit să fie atras în lungi dispute juridice.

Exemplul 2.

Societatea pe acțiuni „Strom-4” a fost fondată de un acționar F. Organizația deținea un conac în centrul capitalei, cu o suprafață aproximativă de peste 1000 de metri pătrați. m. Imobilul a fost închiriat, chiria a fost mai mult decât satisfăcătoare pentru F., nu avea nicio dorință să vândă nici acțiuni, nici imobile deținute de OJSC. Au fost oameni interesați de conacul din centrul Moscovei care s-au oferit să-l cumpere. Când F. a refuzat să vândă casa, el și familia sa au primit amenințări de a-i obliga să încheie o tranzacție de vânzare-cumpărare a conacului în condiții foarte nefavorabile pentru proprietar. Pentru a se proteja pe sine și familia sa, F. i-a informat pe șantaji că un pachet de control al OJSC a fost vândut unei companii cipriote nerezidente. În realitate, a fost așa: F. a cumpărat-o de la sine pachet complet acțiuni ale OJSC Strom-4, existau mai mulți acționari nominali în Cipru, F. era beneficiarul, informații despre care s-au ascuns.

Exemplul 3.

Societatea pe acțiuni deschise „SIB” include 8 acționari care dețin între 5 și 20% din acțiuni. El deținea diverse active, inclusiv alte persoane juridice care dețineau și propriile active. Certurile acționarilor au fost atât de dese încât nu au putut ajunge la o părere comună: fie au vrut să vândă compania, apoi să continue să conducă SA, să meargă la o IPO în câțiva ani și să nu vândă în această perioadă. către terți acțiunile tale. Pentru a consolida componența acționarilor, s-a decis să se creeze un nerezident pe teritoriul statului Cipru și să-i vândă 100% din acțiunile companiei. Și singurul participant al unui nerezident cipriot va fi un nerezident în Insulele Virgine Britanice. Într-o astfel de companie, toți acționarii vor fi beneficiarii finali. S-a decis ca aceștia să încheie un acord privind gestionarea activelor companiei, iar documentul va defini și metodele de înstrăinare a acțiunilor unui nerezident în Insulele Virgine Britanice și metodele de soluționare a conflictelor etc.

Sfat 1. Protecția informațiilor obligatorie.

Compania trebuie să ia măsuri pentru a proteja orice informații care ar putea deveni disponibile raiders. Pentru a face acest lucru, puteți atrage avocați de înaltă profesie, care vor monitoriza gradul de inaccesibilitate al datelor corporative și comerciale, vor instrui angajații companiei și vor atrage specialiști suplimentari care lucrează în domeniul protecției informațiilor.

Compania trebuie să fie conștientă de faptul că autoritățile guvernamentale nu sunt obligate să o notifice dacă terți sunt interesați de organizație. Este necesar să fiți vigilenți împotriva scurgerii oricăror informații din partea companiei. Din când în când este necesar să se exercite controlul asupra informațiilor primite din registrul drepturilor imobiliare, din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, din registrul acționarilor etc. Să urmărească toate modificările aduse Registrului unificat de stat al Persoane juridice, puteți vizualiza site-ul web al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

De regulă, chiar și relațiile bune construite între șeful companiei și acționari sunt deja o excelentă apărare împotriva atacurilor raider. CEO-ul trebuie să respecte drepturile angajaților săi, deoarece informațiile sunt deseori scurse prin intermediul angajaților nemulțumiți care doresc să facă rău fostului lor angajator.

Pentru societățile pe acțiuni, este important să stabiliți relații puternice cu registratorul, deoarece dacă există un interes suspect în companie, veți deveni rapid conștient de acest lucru prin intermediul acestuia.

Sfatul 2. Verificați în mod constant documentația companiei.

De regulă, o preluare începe cu o analiză a informațiilor corporative despre companie și documentele acesteia. Strategia de preluare a raiderului este determinată pe baza rezultatelor studierii și evaluării întreprinderii. Este important ca managerul să ia măsuri preventive împotriva preluării companiei, astfel încât ordonarea unui diagnostic juridic al companiei va putea arăta istoricul achiziției unui pachet de control de către proprietarul afacerii, istoricul tranzacțiilor. încheiat în anii anteriori, compunerea capitalul autorizat, lista atribuțiilor organelor de conducere, nivelul creanțelor și datoriilor, regimul juridic al bunurilor imobiliare și al altor bunuri ale societății etc. Această măsură va ajuta la identificarea punctelor slabe de securitate din organizație, ceea ce va duce la eliminarea sau minimizarea acestora.

O companie trebuie să elaboreze cu atenție documentele corporative, deoarece erorile din acestea deschid adesea oportunități raiders de a efectua o preluare. Pentru a preveni o preluare prin raider a unei SRL (JSC), statutul companiei ar trebui să precizeze cu atenție și în detaliu procedurile de pregătire, desfășurare a adunărilor acționarilor (sau participanților), numirea și înlocuirea directorului general, procedura de aprobare a tranzacțiilor majore, lista atribuțiilor organelor de conducere, procedura de aprobare a tranzacțiilor cu părțile interesate și a tranzacțiilor în care apare un conflict de interese.

Sfatul 3. Protectia bunurilor

Ținta preluării este imobilul companiei victime. Prin urmare, dacă doriți să evitați preluarea unui raider, asigurați protecția juridică a resurselor imobiliare ale întreprinderii. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza următoarele metode preventive:

• transferă active către o altă companie care nu este implicată în activitatea organizației principale;
• creați datorii gestionabile față de filiale;
• întocmește un contract de ipotecă pentru imobile cu companie subsidiara sau cu o organizație prietenoasă de încredere;
• întocmește un contract de închiriere pe perioadă nedeterminată cu o filială sau o organizație prietenoasă, care indică o penalizare mare pentru rezilierea unilaterală a contractului sau pentru încălcări semnificative ale obligațiilor din contract.

Efectuarea unor astfel de evenimente va face captura neatractivă și neprofitabilă pentru raider, deoarece crește semnificativ costurile acesteia. O sarcină creată în mod deliberat creează obstacole suplimentare pentru atacatorii de a sechestra ilegal bunurile imobiliare ale companiei victime.

Introducerea „parașutelor de aur” pentru conducerea companiei oprește și raiders, deoarece duce la costuri suplimentare pentru un atac raider în cazul unei schimbări în management. „Parașuta de aur” este compensația pe care societatea va fi obligată să o plătească conducerii în cazul încetării anticipate a contractului de muncă cu acesta, în timp ce legislația nu limitează cuantumul acestor beneficii.

Sfat 4. Restructurarea afacerilor.

Pentru a vă proteja afacerea, puteți restructura compania, adică împărțiți activitățile în mai multe entități juridice. Ca urmare, întreprinderea va aparține unui grup de entități juridice legate între ele, din care putem distinge:

• o companie care deține toate activele, dar activitățile sale sunt minime, ceea ce înseamnă că riscul de datorii și litigii este redus la zero;
• societate de management: angajează avocați, contabili, economiști, manageri de vârf care administrează activitățile unui grup de firme;
• o companie care vinde produse și servicii;
• afaceri de companie proces de producție, adică efectuarea de prestări directe de servicii (producție). O astfel de organizație utilizează activele închiriate de la întreprinderea proprietară.

O astfel de restructurare a afacerilor va ajuta compania să-și protejeze activele și va face mai dificilă preluarea controlului pentru raiders corporativi.

Sfatul 5. Păstrați evidența împuternicirilor.

Există adesea cazuri când o companie victimă este reprezentată în instanță de o persoană în baza unei împuterniciri emise anterior fost angajator sau un reprezentant în baza unei împuterniciri emise de noul CEO al companiei angajat ilegal. În această situație, compania nu primește informații legate de cutare sau cutare procedură judiciară. Compania va afla despre hotărârea judecătorească doar atunci când executorii judecătorești vor iniția procedurile de executare silită în cauză.

Pentru a se asigura că societatea nu va avea probleme în viitor din acțiunile ilegale ale persoanelor cărora li s-au eliberat împuterniciri pentru a-și reprezenta interesele, este necesar să se țină evidența mișcării documentelor emise. start revistă specială, în care trebuie să indicați: tipul împuternicirii, numărul procurii, data eliberării, numele complet și detaliile pașaportului persoanei autorizate, perioada de valabilitate a procurii, o indicație dacă reprezentantul va acţiona cu sau fără drept de subrogare. Vă recomandăm să indicați și informații despre revocarea împuternicirii. În viitor, menținerea unui astfel de jurnal poate deveni o dovadă că persoana care s-a prezentat ca acționând în baza unei împuterniciri nu este de fapt un reprezentant al companiei. Dacă șeful organizației își pierde încrederea în reprezentant sau există motive să se creadă că astfel de documente sunt emise ilegal în numele unei persoane juridice, acestea trebuie retrase imediat.

Legea nu definește procedura de revocare a unei împuterniciri, dar în practică, de regulă, conducerea emite un ordin corespunzător și, de asemenea, sesizează scris instituțiile și organizațiile în care persoana a acționat în baza împuternicirii societății. Astfel, informațiile despre împuternicirile revocate de mandanți sunt publicate pe site-ul majorității instanțelor de arbitraj. Furnizarea de informații publicate în surse deschise poate servi ca dovadă a revocării acestui document.

În ce moduri este posibil să contracarăm preluarea unui raider?

Pentru a rezista unei preluări corporative, este necesar să luăm măsuri preventive pentru a proteja compania. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să urmăriți și să preveniți un posibil atac. Să luăm în considerare mai multe moduri care indică pregătirile pentru preluarea unei organizații.

Metoda 1.Schimbarea directorului general al companiei

Se poate inlocui directorul general al unei societati prin falsificarea procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor (participantilor) privind numirea directorului si actiunile ilegale ale notarului care a depus cererea de inregistrare la fisc. Serviciul fiscal Federația Rusă nu este obligată să verifice acuratețea informațiilor transmise de solicitant și, prin urmare, înregistrarea de stat a informațiilor falsificate este destul de posibilă.

Dacă numirea directorului general a fost înregistrată ilegal în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, atunci managerul nou numit poate cât mai repede posibilîn numele societății, încheie tranzacții care înstrăinează proprietăți, grevează societatea cu obligații colaterale, ajustează informațiile din registrul acționarilor, eliberează împuterniciri corespunzătoare etc.

Monitorizați în mod constant toate modificările din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice de pe site-ul biroului fiscal, comandați mai des un extras din registru. Astfel de măsuri vă vor permite să reacționați rapid în cazul introducerii ilegale a altor informații în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Dacă găsiți inclus în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice se modifică in ceea ce priveste firma dumneavoastra, pe care nu ati comis-o, notificati in cel mai scurt timp organele fiscale despre ilegalitatea datelor disponibile. Totodată, mergeți în instanță cu o cerere de invalidare a modificărilor efectuate. Dacă datele se referă la alegerea unui nou director, atunci notificați agențiile executive, judiciare, de drept, instituțiile și organizațiile despre falsificarea informațiilor despre compania dumneavoastră. Recomandăm ca societatea pe acțiuni să contacteze urgent registratorul și să avertizeze cu privire la încercarea iminentă a fraudătorilor de a face modificări în registrul acționarilor.

Metoda 2.Schimbarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare ale companiei

O schimbare a proprietății poate însemna începutul unei preluări a unui raider. Ce trebuie să faceți dacă o companie, la primirea unui extras din Registrul Unificat de Stat, află despre o schimbare a proprietarului unui imobil, dar nu a încheiat tranzacții pentru înstrăinarea proprietății?

Pentru a-și asigura drepturile asupra bunurilor imobiliare ale companiei victime, atacatorii trebuie să înregistreze proprietatea. Cel mai probabil, tranzacția a fost efectuată folosind contracte falsificate cu semnături falsificate ale managerului, sau tranzacția a fost încheiată de noul director general al companiei. Raiders vor încerca apoi să revinde proprietatea dobândită ilegal, astfel încât cumpărătorul ulterior să fie recunoscut ca cumpărător de bună credință.

Dacă vă confruntați cu o schimbare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare, dar nu ați făcut singur tranzacția, mergeți de urgență în instanță, solicitând într-o declarație ca tranzacția să fie declarată nulă. În același timp, depuneți cereri la agențiile de aplicare a legii, autorități administrația localăși puterea de stat.

Metoda 3.Falsificarea registrului acționarilor

Dacă, la primirea unui extras din registrul acționarilor, societatea a scos la iveală acțiuni de înregistrare ilegale de înstrăinare a acțiunilor societății pe acțiuni către terți, aceasta înseamnă că a făcut obiectul unei preluări raider. Raiders au profitat de neglijența grefierului și le-au înmânat documente falsificate.

De regulă, după ce au făcut modificări în registrul acționarilor, raiders încep să folosească greenmail (șantaj corporativ). Dacă șantajatorii au o miză suficientă în mâinile lor, vor încerca să inițieze o adunare generală a acționarilor, al cărei scop este înlocuirea directorului general sau să ia în considerare problema aprobării unei tranzacții majore.

Prevenirea unei astfel de metode de preluare prin raider a OJSC va servi ca descriere detaliataîn statutul societății procesul de convocare a adunării generale a acționarilor, precum și lista maximă de probleme soluționate numai de adunarea acționarilor.

Într-o astfel de situație, societatea trebuie să depună de urgență o declarație la organele de drept și să conteste acțiunile grefierului în instanțe. În acest caz, pe lângă declarația de creanță, este necesară depunerea unei cereri de impunere a măsurilor provizorii sub forma interdicției de înstrăinare a valorilor mobiliare.

Metoda 4.Șantaj corporativ

Atunci când directorul general al unei întreprinderi este șantajat pentru a-l forța să încheie o anumită tranzacție care este de interes pentru atacatori, este posibil să tragă participanții la astfel de acțiuni la răspundere penală în temeiul articolului 179 din Codul penal al Rusiei. Federația „Forțarea de a finaliza o tranzacție sau de a refuza finalizarea acesteia”. Este dificil să strângi dovezi împotriva șantajatorilor, deoarece revendicările lor sunt voalate. Cu toate acestea, dovezile pot include conversații telefonice înregistrate, înregistrări vocale etc. Dacă astfel de dovezi sunt disponibile, agențiile de aplicare a legii pot efectua o investigație mai detaliată.

Metoda 5.Publicații defăimătoare în mass-media

Adesea, participanții la atacurile raider profită de publicarea de informații defăimătoare în mass-media pentru a crea o reputație proastă pentru companie. Dacă apar astfel de publicații, atunci este necesar să mergeți în instanță cu o cerere de a forța fonduri mass media să ofere o respingere a informațiilor false publicate anterior, precum și recuperarea daunelor materiale cauzate companiei de astfel de publicații. Afirmația ar trebui să se bazeze pe încălcarea de către mass-media a articolului 152 din Codul civil al Federației Ruse „Protecția onoarei, a demnității și a reputației în afaceri”.

Metoda 6.Mai multe proceduri judiciare

Dacă societatea se află într-o situație dificilă și este inculpată în numeroase proceduri judiciare legate de conflicte de muncă, penalități agentii guvernamentaleși alții, este important să solicitați imediat ajutor de la avocați de înaltă profesie. Au fost cazuri când atacatorii au condus o companie victimă în faliment în câteva luni și apoi i-au confiscat bunurile. Legea federală a falimentului permite reclamanților cu o sumă minimă de datorie să intre în registrul creditorilor, iar activitățile unui manager de arbitraj, profitând de lacunele din lege, pot fi desfășurate departe de a fi în interesul societății falimentare.

Opinia expertului

Procedura pentru preluarea unui raider

Evgenia Golenkova,

Director general al Agenției pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză (Grupul de companii Phoenix)

În cazul în care cineva încearcă să sechestreze ilegal proprietatea companiei dvs. sau v-a confiscat deja bunurile, trebuie să luați măsurile recomandate.

1. Depuneți un raport de infracțiune la agențiile de aplicare a legii și notificați că este posibil ca proprietatea dumneavoastră să fie înstrăinată ilegal în favoarea unor terți. Autoritățile de investigație vor informa mai întâi Federal Tax Service, Federal Reserve Service și vor interzice orice acțiuni de înregistrare cu proprietatea dumneavoastră. Asemenea notificări către autoritățile de înregistrare nu sunt obligatorii, dar acestea sunt totuși dispuse să asiste agențiile de aplicare a legii.
2. Trimiteți o petiție la instanță prin care cereți să vă confiscați proprietatea și să interziceți orice acțiuni de înregistrare cu aceasta. La acesta vor fi atașate documente care confirmă proprietatea dumneavoastră asupra proprietății, orice dovadă a sechestrării ilegale a bunurilor de către terți. Astfel de măsuri provizorii vă vor permite să suspendați actiunile urmatoare raiders și revânzarea proprietății către companii terțe, care ulterior pot fi recunoscute drept cumpărători de bună credință.
3. După ce a depus o cerere de invalidare a unei tranzacții de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare, trimiteți în același timp o declarație către Sistemul Rezervelor Federale cu privire la revendicarea legală a proprietății dvs. imobiliare, pentru a elimina ulterior toate pretențiile de la cumpărătorii presupus de bună-credință. Asigurați-vă că atașați dovezi privind luarea în considerare a pretențiilor dumneavoastră în autoritățile judiciare.
4. Când examinați în instanță un caz de confiscare a unui raider, profitați de dreptul judecătorului de a face tot felul de cereri autorităților de înregistrare. Dacă este necesar, în cadrul ședinței de judecată, depuneți cerere pentru a solicita autorității de înregistrare dovezi privind finalizarea acțiunilor de înregistrare cu furnizarea tuturor documentelor care au fost predate de către atacatori.
5. Solicitați o examinare a documentelor falsificate depuse autorităților de înregistrare.
6. La depunerea unei reclamații privind invalidarea anumitor decizii ale autorităților de înregistrare, identificați aceste documente, notați numărul și data, astfel încât dacă hotărârea judecătorească este pozitivă pentru dvs., aceasta să poată fi executată fără întârziere.

Care este pedeapsa pentru confiscarea unui raider conform Codului Penal al Federației Ruse?

Nu există un articol special în Codul penal al Federației Ruse cu privire la răspunderea pentru preluarea unei afaceri prin raider. Dar infractorii pot fi trași la răspundere penală pentru extorcare, furtul proprietății altcuiva prin mijloace frauduloase, constrângerea de a finaliza o tranzacție etc.

Extorcare (articolul 163 din Codul penal al Federației Ruse)- aceasta este o cerere de transfer al proprietății altcuiva sau al dreptului de proprietate, făcută cu amenințarea cu distrugerea, deteriorarea proprietății altcuiva sau utilizarea violenței, precum și utilizarea amenințării cu diseminarea de informații care dezonorează compania victimă; conducătorul acestuia sau membrii familiei sale.

Frauda (articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse)- furtul proprietății altcuiva sau dobândirea de drepturi asupra proprietății altcuiva prin abuz de încredere sau înșelăciune.

De regulă, atunci când efectuează o preluare a unui raider, raiders și complicii lor comit un set de infracțiuni, a căror răspundere este reglementată de Codul Penal al Federației Ruse.

Informații despre experți

Eduard Savulyak, Director al biroului de consultanță fiscală din Moscova U.K. Din 1995 până în 2003, E. Savulyak a lucrat în poziții de conducere în bănci rusești atât de mari precum Sberbank, Alfa Bank, SBS-Agro, Promstroybank. Din 2003, el oferă consultanță profesională privind protecția activelor, investiții și planificare fiscală. Implementarea proiectelor pentru protejarea activelor a 37 de companii rusești; privind punerea în aplicare a contractelor de vânzare a unei companii de lemn, a unei fabrici de celuloză și hârtie, firme de constructii la Moscova, șapte bănci regionale; pentru construirea celor mai mari holdinguri de 100 de companii și bănci din Rusia.

Evgenia Golenkova, Director General al Agenției pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză (Grupul de companii Phoenix). E. Golenkova a primit o diplomă de la Academie securitate economică Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse. Ea a început să lucreze la Agenția pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză ca asistent juridic. E. Golenkova a fost martoră la formare piata ruseasca protecţie împotriva preluărilor ostile. Agenția OJSC pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză (ANTI) face parte din grupul de companii Phoenix. Compania este angajată cu succes în protecția împotriva preluărilor ostile, în soluționarea conflictelor corporative și lucrează îndeaproape cu Comitetul Național Anticorupție în dezvoltarea metodelor de identificare a legăturilor corupte în preluările ostile. Peste 6 ani de funcționare, compania a implementat 30 de proiecte pentru a proteja întreprinderile mari și mijlocii de preluări ostile. Personalul SA este de 45 de angajați. Clienții OJSC „Agenția pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză” sunt: firme mici, și cele mai mari organizații, a căror valoare de piață a activelor este mai mare de 60.000.000 de dolari SUA.

Primul atacuri raider în Rusia a început în anii 90 ai secolului XX. Astăzi, nu numai întreprinderile mari, ci și micile atrag atenția escrocilor.

Preluarea Raider: definiție

Termenul „raiding” are rădăcini englezești. Tradus literal, cuvântul înseamnă „raid”. În sens general despre definiția preluării unui raider poate fi formulată după cum urmează. Ei o numesc procedura de preluare a unei organizații prin înșelăciune. Esența preluării unui raider consta in obtinerea controlului asupra activelor societatii pentru vanzarea ulterioara a acestora.

Raidul, ca orice activitate ilegală, este în continuă evoluție. Escrocii vin cu noi modalități de a prelua activele companiei. Semne ultimele atacuri de raider Adesea este greu de recunoscut, așa că acțiunile fraudătorilor rămân nepedepsite.

Cine poate fi un raider?

O afacere poate fi preluată de:

• Asociații special create pentru implementarea profesională atacuri raider. Acest pot exista grupuri implicate în însuşirea de acţiuni, proprietatea companiei etc.
• Persoane care profită de corupția guvernului și a organelor de conducere.
• Corporații și participații care operează în anumite sectoare economice și care doresc să elimine concurenții prin achiziție.
• Companii mari care operează în mega-orașe. Astfel de firme au o gamă largă de oportunități de desfășurare atacuri raider. Acest Pot exista companii care cumpără imobile, acțiuni, întreprinderi întregi pentru a-și crește propriile active.
• Contractori și acționari ai companiei.
• Manageri fără scrupule cu acces la documente importante, metode de management, active etc.

Preluarea Raider este o întâmplare destul de comună. Are ca scop deturnarea bunurilor (mobiliare și imobile). Sunt considerate frecvente preluări de raider:

• clădiri;
• terenuri;
• Bani;
• echipament de productie;
• produse de întreprindere;
• mijloace de producție.

Cu toate acestea, proprietatea este deturnată nu numai în sfera de afaceri. Apar adesea confiscări raider de apartamente, case, spatii rezidentiale. De regulă, în astfel de cazuri funcționează companiile ființe, identifică și opresc activități ilegale care sunt foarte problematice.

Goluri

Ele pot fi foarte diferite. Scopul principal al oricui preluarea raiderului este complicarea situaţiei financiare a întreprinderii.

Acțiunile ilegale vizează:

• Blocarea executarii contractelor de furnizare, suspendarea finantarii contractelor. Astfel de acțiuni afectează negativ reputația întreprinderii. De regulă, raiders reușesc dacă companiile afiliate acestora acționează ca creditori sau furnizori ai victimei preluării.
• Inițierea intenționată a acțiunii penale sau civile împotriva directorului general sau proprietarului unei întreprinderi.
• Aducerea la faliment.

Acțiunile raiders conduc la formarea unei atitudini negative față de întreprindere și la scăderea resurselor. Pentru a atinge scopurile ilegale, escrocii răspândesc informații defăimătoare despre companie.

În timpul preluării unui raider, apărarea companiei este slăbită semnificativ. În același timp, sunt identificate punctele slabe ale afacerii. Deturnatorii obțin acces la documentele interne ale organizației și capacitatea de a retrage fonduri prin intermediul companiilor fictive.

Semne de acțiuni ilegale

Tentativa de preluare a unui raider pot fi identificate după mai multe criterii:

• Se concluzionează tranzacții care contrazic obiectivele activităților de bază ale companiei.
• Lacătele sunt sparte, agenții de pază sunt înlocuiți și au loc alte operațiuni de securitate.
• Este numit un nou CEO.
• Se face presiune asupra psihicului actualului lider și a rudelor sale.
• Se întreprind acțiuni active cu datoria. Un exemplu de preluare a unui raider- cumpărarea de obligații mici ale unei întreprinderi cu prezentarea ulterioară a unei cerințe de rambursare integrală a acestora.

De regulă, raiders folosesc o metodă complexă de capturare. În acest caz, întreprinderea victimă se confruntă cu mai multe probleme în diferite domenii de activitate.

Raiding „alb”.

O astfel de sechestru se efectuează în cadrul legii. În mod obișnuit, escrocii folosesc șantajul: prin utilizarea unei participații minoritare în valori mobiliare, creează probleme, pentru a le rezolva pe care compania este forțată să cumpere acțiuni la un preț umflat. După cumpărare, raiderul este exclus de pe lista acționarilor.

Raidul „alb” poate fi efectuat cu ajutorul autorităților de reglementare. La structurile de supraveghere sunt trimise diferite tipuri de reclamații, pe baza cărora se efectuează inspecții frecvente. Captura poate fi efectuată și cu ajutorul personalului. Escrocii conving angajații să intre în grevă. De regulă, astfel de metode sunt utilizate în companiile cu dificultăți financiare și sisteme administrative ineficiente.

Raiding „Gray”.

Această formă de sechestru implică utilizarea unor tehnici ilegale. Raidul se numește „gri” deoarece, la prima vedere, metodele folosite de escroci par legitime. Cu toate acestea, în realitate, atacatorii falsifică documentația și mituiesc angajații de la diferite niveluri de conducere.

Această formă de raid poate fi aplicată oricărei companii, motiv pentru care este populară. Este foarte greu să te aperi împotriva unei astfel de capturi. Cert este că, în cazul raidurilor „gri”, este aproape imposibil să aduci fraudatorii în fața justiției, deoarece este problematic să se dovedească intenția acțiunilor care aparent respectă legea.

Raiding „negru”.

În acest caz, fraudatorii acționează contrar Codului penal. Raidul „negru” este însoțit de folosirea forței. În plus, pentru a prelua o companie, escrocii folosesc documente false, șantaj, mită etc.

Orice companie, în special una non-publică, poate deveni o victimă a raiders „negri”.

Concepții greșite ale managerilor

Mulți oameni de afaceri cred că preluările raiderului nu pot decât să amenințe mari intreprinderi, creată după privatizarea proprietății, dar în practică acest lucru este departe de a fi cazul.

Raiders sunt interesați nu numai de întreprinderile mari, ci și de întreprinderile mijlocii și mici. În ultimele două cazuri, riscul de fraudare este minim, deoarece victimele lor deseori nu au suficiente fonduri pentru a oferi sprijin juridic de înaltă calificare.

Raiders nu sunt interesați de activitățile directe ale companiei, ei sunt interesați de activele acesteia.

Mulți proprietari de afaceri cred că o participație de control în valori mobiliare sau persoana „lor” în poziția de manager va oferi protecție de 100% împotriva preluării unui raider. Între timp, există o serie de semne, în prezența cărora o companie poate fi clasificată ca grup de risc.

Condiții preliminare pentru capturare

O afacere poate fi considerată în pericol dacă:

• Conflictele corporative apar între co-fondatori sau acționari.
• Întreprinderea deține bunuri imobiliare.
• Compania menține contabilitatea în partidă dublă.
• Compania operează exclusiv în interesul clienților.
• Au fost încălcări în timpul privatizării.
• Compania primește profituri mari din participarea la achizițiile publice.
• Nu există interacțiune activă cu creditorii.

Greșeli de bază în management

Preluarea unui raider este posibilă dacă managerii companiei acționează incorect.

O greșeală tipică a unui manager de top este incapacitatea sau lipsa de dorință de a distinge opiniile conducerii de concluziile acționarilor. Această situație apare adesea în companiile care au trecut prin procesul de privatizare.

La unele întreprinderi, directorul general, care deține un mare bloc de acțiuni, se consideră un proprietar major și începe să trateze profitul companiei ca pe venitul său. În consecință, el nu va căuta să facă bani în interesul acționarilor. De exemplu, CEO-ul are 65% din acțiuni, iar angajații au 35%. Într-o astfel de situație, managerul poate uita de obligația de a plăti dividende acționarilor. Ca urmare, va apărea un conflict corporativ. Raiders într-o astfel de situație vor putea convinge acționarii să-și vândă acțiunile la un preț mic. În plus, vor fi folosite și alte metode de capturare, inclusiv forța.

Există șanse mari de a fi capturat dintr-o întreprindere care deține mari zona de productie, dar fără a le folosi. Orice obiect trebuie să funcționeze și să facă profit.

Etape de captură

Există 2 etape principale ale raidului. În prima etapă, fraudatorii colectează informațiile necesare despre companie. Aceștia analizează starea economică a companiei, evaluează activele acesteia, studiază istoricul întreprinderii, structura managementului, obligațiile de credit și oportunitatea rambursării acestora. În plus, raiders caută informații despre conflicte corporative, dispute cu contrapărți, parteneri, concurenți, explorează sursele formării unei pachete de control în valori mobiliare etc.

În a doua etapă, are loc capturarea reală:

• Acțiunile sunt achiziționate de la proprietari care sunt indiferenți față de soarta companiei.
• Activitățile companiei sunt suspendate.
• Proprietatea asupra tuturor activelor întreprinderii este înregistrată.
• Managementul trece în mâinile raiders, care încep să gestioneze munca în mod legal.

Pentru a preveni acțiunile de represalii împotriva directorului general, se inițiază urmărirea penală.

Este posibil să preveniți preluarea unui raider?

Ce ar trebui să facă managementul pentru a-și proteja întreprinderea?

În primul rând, este necesară dezvoltarea unui sistem de securitate a informațiilor. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să apelați la ajutorul unor avocați cu înaltă calificare. Specialiștii vor analiza gradul de inaccesibilitate a informațiilor comerciale și corporative și vor oferi instruire personalului. Dacă este necesar, puteți implica profesioniști în domeniul protecției datelor.

Ar trebui să monitorizați periodic informațiile conținute în registre (Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, registrul acționarilor etc.). Puteți urmări modificările pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal.

CEO-ul este obligat să respecte drepturile angajaților, deoarece destul de des scurgerile de date sunt cauzate de angajații jigniți care doresc să prejudicieze angajatorul.

Controlul fluxului de documente

De obicei, o preluare a unui raider începe cu studiul informațiilor corporative conținute în documentele locale ale întreprinderii. Pe baza rezultatelor analizei, se selectează o strategie de preluare.

Managerul trebuie să ia măsuri preventive menite să identifice punctele slabe în apărarea companiei. Ca parte a diagnosticului juridic, puteți urmări istoricul cumpărării unui pachet de control de către proprietarul afacerii, tranzacțiile încheiate în perioadele trecute și formarea capitalului autorizat. Este important să revizuiți periodic termenii de referință ai organelor executive ale companiei, să verificați nivelul conturilor de plătit și de încasat, regimul juridic al bunurilor imobiliare și al altor active.

În statutul întreprinderii este recomandabil să se descrie în detaliu procedurile de organizare și desfășurare adunările generale, numirea, înlocuirea directorului general, aprobarea contractelor majore, tranzacțiilor cu părțile interesate etc.

Protectia bunurilor

După cum sa menționat mai sus, scopul unei preluări este de a sechestra proprietatea unei întreprinderi. În consecință, pentru a preveni astfel de acțiuni, trebuie să vă asigurați protecția bunurilor.

Principalele metode de prevenire pot fi luate în considerare:

• Crearea de datorii gestionabile către filiale.
• Transferul de active către o altă societate care nu participă la principalele activități ale companiei.
• Întocmirea unui acord de garanție cu o filială sau partener de încredere.
• Încheierea unui contract de închiriere cu o companie prietenoasă sau subsidiară pe perioadă nedeterminată.

După implementarea acestor măsuri, întreprinderea își va pierde atractivitatea pentru raiders: capturarea va deveni neprofitabilă, deoarece va necesita investiții mari.

Restructurarea afacerilor

O altă metodă de protecție este împărțirea activităților întreprinderii între mai multe persoane juridice. Compania va fi deținută de mai multe companii care sunt legate între ele. În acest grup putem distinge:

• O organizație care deține toate activele, dar participarea sa la activități este minimă. Acest lucru va reduce riscul de datorii și litigii.
• Companie de management. Ar trebui să angajeze contabili, avocați, manageri de top și economiști care asigură administrarea întregului grup de întreprinderi.
• O companie care vinde servicii/produse.
• O companie angajată în producție.

Cu o astfel de structură, este destul de dificil să se efectueze o preluare raider a unei întreprinderi.

Despre ce este articolul?

• 1 Ce este preluarea unui raider?
  • 1.1 Tipuri
  • 1.2 Obiective
  • 1.3 Etape
  • 1.4 Semne
• 2 Cine sunt raiders?
• 3 Exemple de preluări de raider
• 4 Raiduri și legislație
• 5 Este posibil să te protejezi de raiders?

Raidul este unul dintre cele mai comune fenomene din Rusia. Potrivit Comitetului Național Anticorupție, în medie se înregistrează aproximativ 700 de mii de astfel de cazuri pe an. Victimele invadatorilor au fost mult timp nu numai companii mari, dar mic și afaceri medii.

Ce este preluarea unui raider?

Însuși conceptul de „raid” provine din cuvântul englez raid (raid) și înseamnă transferul proprietății private a unei organizații în favoarea unei terțe părți împotriva voinței proprietarilor săi legali. În consecință, o preluare prin raider a unei întreprinderi este o procedură de preluare a acesteia prin înșelăciune pentru a obține controlul asupra activelor.

feluri

ÎN conditii moderne raidul a devenit o sferă independentă de afaceri ilegale cu trei direcții:

1. Negru - efectuat cu încălcări grave ale legii penale, invadatorii recurg la metode penale: șantaj, scheme de corupție, falsificare de documente, intervenție în forță etc.
2. Gray - depășește domeniul de aplicare al dreptului civil; principalele instrumente sunt falsificarea documentelor și mita funcționarilor. Dacă este executată corect, dovedirea infracțiunii pare dificilă pentru întreprinderea victimă. Astăzi, această direcție este cea mai populară.
3. Alb - nu implică o încălcare a legislației în vigoare. Raiders recurg la manipularea prețurilor acțiunilor companiei victimă cu ajutorul acționarilor minoritari, depun plângeri împotriva companiei la autoritățile de reglementare, organizează greve ale angajaților etc. Metodele de raiding alb sunt concepute pentru a captura întreprinderile cu dificultăți financiare și un sistem de management ineficient.

Goluri

Obiectivele raiders ar trebui luate în considerare luând în considerare mijloacele pe care le folosesc:

• Presiunea psihologică asupra proprietarilor întreprinderii, rudelor și asociaților acestora. Rezultatul unor astfel de acțiuni sunt decizii logic nefondate de a transfera o acțiune în companie sau de a vinde o parte din activele acesteia la un cost net redus.
• Black PR îndreptat împotriva unei anumite organizații și înfrunta societatea și managerii companiei cu proprietarii. Acest lucru reduce încrederea în acțiunile proprietarilor de afaceri și slăbește sprijinul extern pentru companie.
• Subminarea reputației de afaceri a unei companii prin blocarea livrărilor și oprirea temporară sau completă a finanțării contractelor, ducând la o reducere deliberată a valorii acesteia. Acest scenariu este posibil atunci când creditorii sau furnizorii întreprinderii victimă sunt loiali raiders sau subordonați acestora.
• Implicarea parchetului în procesul de preluare a raiderului folosind sprijinul aparatului administrativ. Astfel de acțiuni duc la faptul că proprietarii întreprinderii lichidează afacerea sub presiune.
• Inițierea cauzelor penale și civile împotriva unei companii, a proprietarilor acesteia sau a directorului general pentru a avea acces la documentația internă, a disemina informații negative, a aduce firma în faliment etc.

Etape

În general, o sechestrare raider constă din două etape - pregătitoare și finală. Prima etapă este asociată cu colectarea de informații despre compania victimă. Include:

• analiză indicatori economici intreprinderi;
• Evaluarea afacerii (evaluarea activelor);
• cercetarea istoriei creditului;
• studiul structurii manageriale;
• analiza surselor de formare a unui pachet de control;
• obținerea de informații despre conflictele interne și externe ale companiei etc.

A doua etapă este direct legată de preluarea companiei și presupune:

• răscumpărarea acțiunilor de la coproprietari care nu sunt interesați de soarta întreprinderii;
• suspendarea activității societății prin manipulare a valorilor mobiliare;
• inițierea de proceduri judiciare împotriva managerilor și proprietarilor de afaceri;
• privatizarea activelor;
• legitimarea preluării companiei.

Desigur, metodele pe care le vor folosi atacatorii în faza de captură vor diferi în funcție de tipul de raid.

Este important de știut! S-a deschis un catalog de francize pe site-ul nostru! Mergi la catalog...

Semne

Acțiunile penale pot fi identificate prin semne caracteristice, care includ:

• acțiuni de forță - introducerea persoanelor afiliate în serviciul de securitate al companiei, intrarea ilegală în birou etc.;
• schimbarea neașteptată a directorului general al unei întreprinderi - atunci când există suspiciunea că decizia de numire a unui director al unei SRL sau al unei societăți pe acțiuni a fost luată cu participarea sau sub presiunea unor terți interesați;
• implicarea atipică a funcționarilor guvernamentali în activitățile companiei;
• tranzactii suspecte cu actiuni - achizitie pachet mare valori mobiliare, adunarea extraordinară a acționarilor etc.;
• efectuarea de tranzacții dăunătoare afacerii;
• presiunea psihologică asupra proprietarilor și managerilor companiilor;
• contestarea acțiunilor de privatizare folosind scheme ilegale;
• achiziționarea activă de mici datorii ale companiei cu scopul de a depune simultan pretenții asupra acestora etc.

În cele mai multe cazuri, invadatorii folosesc mai multe scheme simultan, combinând metode forțate și frauduloase. Cea mai eficientă modalitate, potrivit raiders, este de a crea numeroase probleme companiei - atacurile în mai multe direcții complică acțiunile părții în apărare.

Cine sunt Raiders?

Este necesar să distingem invadatorii profesioniști de cei situaționali. Reprezentanții primului grup își abordează activitățile ca pe o afacere cu drepturi depline - mențin o bază de date a potențialelor întreprinderi victime, au o echipă de specialiști în domeniile economiei, dreptului, psihologiei și absorb companiile nu numai din proprie inițiativă, ci și tot la comanda.

Al doilea grup include:

• companiile care doresc să elimine concurenții din nișa lor – dacă benchmarking-ul a arătat că nu este posibil să se mențină competitivitatea într-un mod onest, proprietarii de afaceri pot fi înclinați să preia controlul;
• exploatații mari care achiziționează întreprinderi, proprietăți imobiliare și valori mobiliare în scopul creșterii activelor;
• angajați, antreprenori și acționari fără scrupule care au acces la documente importante sau pârghii ale managementului companiei și decid să intre în posesia unei părți din activele acesteia.

Cei mai des întâlniți subiecți ai activității de raider sunt oligarhii, investitorii profesioniști, grupurile financiare și industriale și organizațiile intermediare care duc la îndeplinire voința clientului.

Exemple de preluări de raider

Activitățile invadatorilor devin adesea o poveste pentru mass-media, câștigând o largă publicitate. Exemple vii de raid de diferite scale:

• În 2003, compania din Moscova Asta, un producător de pantofi pentru femei, a devenit victima raidurilor negre. În timpul preluării violente, biroul situat în centrul orașului a fost ocupat de oameni înarmați. Angajații companiei au fost nevoiți să părăsească clădirea. Ulterior, ancheta a stabilit că cu șase luni înainte de incidentul menționat, 80% din acțiunile acționarilor minoritari ai Asta au fost cumpărate de către compania Rosbuilding, despre care se constatase anterior că ar fi comis activități de raider. Acţionarii majoritari ai Asta au reuşit să facă dreptate în instanţă, deşi procedurile au durat aproximativ un an.
• JSC SMES a fost odată supus unui atac de raider din cauza unei deficiențe legale. Componența acestei societăți pe acțiuni era formată din aproximativ 11.000 deținători de valori mobiliare. Șeful companiei a concentrat în mâinile sale peste 45% din acțiuni, alte 8% au fost achiziționate de acesta, dar nu au fost înscrise în registru. Raiders au profitat de această situație recumpărând aceleași 8% care se aflau de fapt în posesia managerului, dar acest fapt nu a fost consemnat legal. Invadatorii au preluat acțiunile, inițiind un conflict corporativ și un proces îndelungat.

Raiduri și legislație

În ciuda faptului că metodele criminale pot fi utilizate în procesul de preluare a unei întreprinderi, însăși esența raidului nu încalcă normele legislației actuale, ceea ce a făcut posibilă transformarea unor astfel de activități într-o afacere organizată.

Din punct de vedere juridic, acțiunile atacatorilor nu sunt întotdeauna clar definite sau considerate ca încălcând legea. Problema principală pentru partea vătămată este dificultatea de a dovedi integralitatea și integralitatea infracțiunilor.

Conform unei analize a practicii judiciare moderne, raiders în cele mai multe cazuri sunt aduși la răspundere penală în temeiul următoarelor articole: extorcare, mită de funcționari, fals de documente, fraudă, abuz de putere etc. Însă este important de remarcat aici că din sutele de mii de sechestre care au loc anual, doar 10% se termină în declanșarea dosarelor. Devine evident dezavantajul absenței unei legi distincte care să reglementeze clar conceptul de activitate raider și să simplifice urmărirea penală a persoanelor care o desfășoară.

Metodele forțate (negre) de preluare astăzi lasă loc treptat schemelor gri bazate pe lacune din legislație, analfabetismul juridic al managerilor companiilor victime și crearea de condiții pentru afaceri în care desfășurarea normală a acesteia nu este posibilă.

Este posibil să te protejezi de raiders?

Vă puteți proteja chiar și de cei mai profesioniști raiders dacă utilizați o abordare sistematică:

1. Este necesar să se construiască o schemă clară de management pentru companie, care să țină cont de specificul afacerii și acordurile dintre coproprietari. Se recomandă verificarea periodică a documentației corporative pentru erori și omisiuni. Este recomandabil să implicați un avocat cu experiență și de încredere pentru verificare. Deficiențele documentelor interne fac munca raiders mult mai ușoară și complică protecția activelor. În special, pentru a minimiza riscul, următoarele trebuie să fie clar menționate în Cartă:
   • procedura de numire a participanților, regulamentul de desfășurare a ședințelor acestora, modul în care fondatorul părăsește SRL etc.;
   • procedura de revocare și numire a directorului general;
   • procedura decizionala;
   • procedura de desfășurare a tranzacțiilor majore în care sunt implicate părțile interesate și poate apărea un conflict de interese;
   • puterile organelor de conducere.

Important: fondatorilor societăților pe acțiuni li se recomandă să stabilească o relație de încredere cu registratorul pentru a primi informații despre interesul nesănătos față de organizație de la terți.

1. Drepturile imobiliare ale unei întreprinderi trebuie înregistrate în conformitate cu procedura stabilită pentru ca invadatorii să nu poată intra în posesia cutare sau cutare obiect.
2. Este important să controlezi obligațiile de datorie ale companiei - datoria poate deveni o momeală pentru raiders. Antreprenorii cu experiență sfătuiesc să nu dea autoritatea de a gestiona toate datoriile companiei unei singure persoane.
3. Deoarece majoritatea documentația de astăzi este stocată în formă electronică, trebuie să acordați atenție Atentie speciala securitatea informatieiși protejați datele de hackeri angajând experți în domeniu și oferind instruire lucrătorilor.
4. O atmosferă prietenoasă între conducere și angajați ajută și la protejarea împotriva atacurilor. Un angajat care este mulțumit de superiorii săi are mai multe șanse să nu dezvăluie terților secrete corporative. Sunt cazuri în care un manager de top, la trecerea de la o companie la alta, având o ranchiună față de vechiul management, și-a însușit baza de clienți și documente care au fost ulterior folosite de raiders.
5. Puteți lupta cu invadatorii cu ajutorul presei - cu cât incidentul raidului este discutat mai mult în știri, cu atât atacatorii au mai puțină dorință de a-și continua activitățile sub pedeapsa penală.

Salvați articolul în 2 clicuri:

Astăzi, orice întreprindere poate intra în sfera intereselor raiders, mai ales dacă are active atractive. Pentru a dezvolta cea mai eficientă strategie de apărare împotriva atacurilor intrușilor, este necesar să contactați specialiștii în timp util - este întotdeauna mai bine să preveniți o convulsie decât să vă ocupați de consecințele acesteia.

De-a lungul istoriei, omenirea și-a arătat în mod repetat dorința sa nesățioasă de violență constantă. La urma urmei, din momentul în care am învățat cu toții să ținem un băț în mâini, a devenit clar că, cu ajutorul forței, putem asupri propriul nostru soi. În plus, timp de multe secole, violența a fost principalul regulator al relațiilor sociale care apar în societate. Chiar și odată cu apariția legii, dorința oamenilor de a beneficia în detrimentul semenilor lor nu a dispărut. Acest lucru a condus treptat la faptul că în societate, împreună cu relațiile juridice, au apărut și cele inverse, „greșite”. Din punct de vedere juridic, sunt infracțiuni. Astăzi oamenii de știință studiază aceasta zona drepturi ca parte separată a acestuia. De remarcat faptul că blocul de infracțiuni are structură proprie, sferă de activitate și instituții separate.

Dar în acest articol am dori să descriem nu sensul legal al activității antisociale, ci unul dintre exemplele sale clare. Până la urmă, astăzi pe teritoriu Federația Rusă se săvârşesc infracţiuni care sunt de natură complexă şi au o structură teoretică complexă. În plus, acest tip de infracțiune este reglementat de diferite norme de legislație penală și administrativă. În acest caz, ne interesează primul domeniu, deoarece reglementează cele mai periculoase acte. Astăzi, acesta este un raid, care trece treptat în sfera afacerilor juridice, dar „metodele criminale” de a desfășura această activitate nu au demodat încă în mediul criminal.

Dreptul penal este principalul reglementator al sferei penale

Raidul sau preluarea raiderului nu este ceva unic în Federația Rusă astăzi. Anterior, acest domeniu de activitate era pur criminal. Cu toate acestea, în lumea modernă oamenii l-au transformat în afaceri juridice. Când încercăm să calificăm această activitate din punctul de vedere al ramurii penale a dreptului, ar trebui să ținem cont de faptul că însăși esența raidului are tot dreptul să existe, despre care vom discuta mai târziu în articol.

Cu toate acestea, metodele care sunt utilizate direct în timpul sechestrului unui raider sunt criminale. În ceea ce privește ramura penală a dreptului, tocmai în ea trebuie să căutăm o modalitate de a suprima metodele ilegale de sechestru. Pentru că legea penală este un set de reguli care reglementează relațiile sociale în zona celor mai periculoase acte ilegale. Specificul acestei industrii poate fi văzut în aproape toate instituțiile, metodele, reglementările și structura ei.

Funcțiile industriei de drept penal

Ramura juridică penală, așa cum am menționat mai devreme, are propriile sale trăsături caracteristice. Ele se manifestă cel mai clar în funcțiile din industrie. Astăzi, oamenii de știință identifică următoarele domenii de activitate de drept penal, și anume:

• Funcția de protecție se manifestă în relațiile care apar între organele de drept și contravenienți. Adică, departamentele individuale au dreptul să tragă la răspundere infractorii pentru comiterea anumitor fapte.
• Funcția preventivă este foarte des confundată cu funcția de protecție, dar sensul fiecăruia dintre ele este complet diferit. Orientarea preventivă a dreptului penal se manifestă prin condamnarea acțiunilor ilegale și încurajarea suprimării acestora.
• Cea mai importantă este funcția educațională. Deoarece, datorită existenței legislației penale, puterea de stat dezvoltă în rândul întregii populații a Federației Ruse un anumit „regim” de înțelegere psihologică a greșelii comiterii infracțiunilor. Cu toate acestea, această funcție „funcționează” doar dacă statul are un nivel înalt de cultură juridică. În ceea ce privește Federația Rusă, astăzi acest indicator este la nivelul corespunzător, astfel încât implementarea activităților din industrie este destul de posibilă.

Astfel, dreptul penal este un excelent reglator al relațiilor sociale de natură ilegală. În acest caz, specificul industriei este destul de potrivit pentru controlul activităților precum preluările raider. Codul Penal al Federației Ruse nu conține încă un articol specific referitor la această activitate, totuși, înțelegerea teoretică a acestui domeniu îi ajută pe avocați să dezvolte încetul cu încetul instituția răspunderii.

Conceptul de raid

Preluarea prin raider a unei afaceri poate fi privită din mai multe puncte de vedere conexe. În primul rând, raidul este un domeniu de afaceri astăzi. Este o preluare activă ostilă a unei întreprinderi, care are loc de obicei împotriva voinței proprietarilor săi.
În al doilea rând, sechestrarea raiderului poate fi luată în considerare și din perspectiva unei infracțiuni penale. Pentru că în Federația Rusă, cele mai multe dintre aceste „scheme” sunt efectuate folosind metode criminale. În acest caz, în problemă este creată dualitatea reglementare legală sfera reprezentată. Pe de o parte, aceasta este o afacere, pe de altă parte, este o infracțiune. Dar mulți teoreticieni ai dreptului subliniază că activitatea în sine poate exista. La urma urmei, preluarea activă a unei întreprinderi nu este interzisă de lege sau de orice obicei internațional. Dar astfel de activități sunt legale numai atunci când se folosesc metode permise de lege. Dacă această condiție importantă nu este îndeplinită, raidul ia forma unei infracțiuni complexe.

Caracteristica Greenmail

Unul dintre tipurile specifice de raid astăzi poate fi numit greenmail. Dar dacă în primul caz acțiunile ilegale sunt cel mai adesea prezente, atunci greenmail este recunoscută ca o activitate „la limita eticii”. Reprezintă vânzarea de acțiuni la un preț inițial umflat de câteva ori mai mare. În cazul refuzului de a efectua acest tip de tranzacție „neprofitabilă”, greenmailer-ul amenință că va efectua o preluare de raider. În general, nu există nimic penal în acest caz. De regulă, un astfel de șantaj este folosit în legătură cu companiile mici și nedezvoltate care nu au „stăpânit” încă piața. Astfel, preluarea raider și greenmail, deși sunt „operațiuni” destul de similare, implementarea lor are loc în moduri complet diferite. La urma urmei, doar în primul caz are loc o preluare forțată a unuia dintre participanții la piață.

Caracteristicile legale ale preluării raiderului

O încercare de preluare a unui raider, de regulă, este efectuată într-un mod destul de specific. Pentru că sunt folosite diferite metode criminale. Acest lucru provoacă multe probleme în procesul de calificare juridică a naturii penale a raidului. Pentru că multe infracțiuni sunt comise simultan, însă este dificil să le dovedim integralitatea și integralitatea. Aceasta presupune apariția unor „găuri” în legislație.

Practica judiciară în Rusia modernă arată că cel mai adesea statul luptă cu raiduri prin tragerea la răspundere penală pe autorii acestor infracțiuni în temeiul următoarelor articole: extorcare, fraudă, constrângere pentru finalizarea unei tranzacții sau refuzul de a o finaliza, arbitrar, fals de documente etc. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, este foarte dificil să se implementeze un regim de securitate într-un mediu practic, deoarece nu a fost dezvoltat un mecanism pentru dovedirea infracțiunilor precum sechestrul raider. Un articol din Codul Penal care reglementează separat astfel de activități ar fi o modalitate excelentă de a suprima „apetitul” atacatorilor.

Cine este „agresorul”?

Preluarea prin raider a unei fabrici, companii sau întreprinderi nu este efectuată de cetățeni obișnuiți. În cele mai multe cazuri, „agresorii” sunt profesioniști pregătiți pe piață. În acest caz, ei nu sunt interesați de focalizarea pe industrie a companiei. Indicatorul principal este potențialul economic al companiei, adică latura sa monetară. De regulă, subiectele activității raider includ:

• grupuri financiare și industriale;
• oligarhi;
• intermediari care acționează, de regulă, în interesul unui terț - clientul;
• investitori profesioniști, greenmailers.

După cum vedem, toate părțile prezentate sunt jucători de piață „cu experiență”, ceea ce indică pericolul pe care îl reprezintă.

Metode de raid

Există un număr mare de moduri și metode prin care se efectuează confiscarea terenurilor sau a întreprinderilor prin raider. În acest caz, trebuie menționat că pot fi folosite atât forme legale, cât și ilegale de influență asupra victimei.
În același timp, latura de calificare a problemei, ținând cont de normele de drept penal, nu ne permite să izolăm întregul proces de sechestrare a raiderului în cadrul unui act separat de periculozitate socială, mai ales atunci când atacatorii acționează mai mult sau mai putin legal. Cel mai adesea, raiders folosesc rețele corupte în structurile Ministerului Afacerilor Interne și procuraturii. Cu ajutorul lor, se exercită presiune asupra victimei cu o ofertă simultană de a-și cumpăra compania cu probleme. În același timp, proprietarul obiectului sechestrului este în mod constant intimidat de sosirea „forțelor de securitate” sau de deschiderea unui dosar penal.

Alte metode de captare

Există și alte modalități de a sechestra firme și întreprinderi, pe lângă cele care au fost deja indicate mai devreme. Una dintre cele mai simple și mai interesante este vânzarea unei companii gata făcute. În cele mai multe cazuri, antreprenorul victimă nici măcar nu realizează că un astfel de „produs” are erori în proces înregistrare legală. Ulterior, raiders caută în instanță nulitatea unei astfel de tranzacții, care atrage după sine diverse feluri de consecințe negative. Una dintre cele mai negative este includerea unui raider în consiliul de administrație. În această etapă, atacatorii încep să destabilizeze în mod deliberat activitatea obiectului de interes.

Este posibil să te protejezi de raiders?

Preluarea prin raider a SRL-urilor sau a companiilor cu alte forme de proprietate, precum și a întreprinderilor și a terenurilor, se realizează cu atenție și consecvență. De regulă, este destul de dificil să te aperi folosind metode legale general acceptate. Cu toate acestea, există trei „niveluri” principale de protecție care trebuie luate în considerare în cazul unei încercări de raid.

1. Protecția juridică permanentă este necesară. Adică, întreprinderea ar trebui să aibă nu un singur avocat, ci un întreg departament.
2. Este necesar să gândim și să dezvoltăm modalități reale de combatere a corupției. În acest caz, cel mai bine este să vă faceți prieteni în agențiile de aplicare a legii.
3. Toată documentația trebuie să respecte cerințele de reglementare.

Dacă aceste etape sunt rezolvate și sunt în stare corespunzătoare, atunci va fi foarte dificil pentru raiders și, cel mai probabil, se vor retrage.

„Victime” celebre ale raiders

Dacă luăm în considerare evaluările experților, putem concluziona: un număr mare de atacuri raider au loc în Federația Rusă în fiecare an. Trebuie remarcat faptul că în În ultima vreme atacatorii au început să-și îndrepte atenția nu numai către întreprinderile mari, ci și către întreprinderile mijlocii și mici. Cele mai faimoase victime ale preluărilor de raider sunt următoarele companii: Arbat Prestige, East Line, Eldorado, Tyazheks etc. În fiecare an, preluările raider la Moscova sunt efectuate din ce în ce mai des. Această tendință este un indicator extrem de negativ pentru piața Rusiei moderne.

Raider confiscarea lui „Zhytomyr Lasoshchi”

Există situații de mare profil în afara Federației Ruse, când raiders încearcă să preia companii care operează legal. Un exemplu în acest sens este capturarea lui Jhytomyr Lasoshchi, care a fost întreprinsă în decembrie 2015. Procesul de preluare a companiei a început să se desfășoare destul de interesant. Inițial, societatea a fost exclusă din registrul de stat al întreprinderilor, iar în locul acesteia a fost înregistrată una nouă, cu conducere diferită. După aceasta, conducerea companiei a tras un semnal de alarmă și a implicat presa.

Concluzie

Așadar, am încercat să răspundem la întrebarea ce este preluarea unui raider. Au fost examinate trăsăturile caracteristice ale acestei activități, metodele ilegale folosite în ea, precum și cele mai cunoscute victime ale raiders.